Ухвала суду № 59568546, 08.08.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/9934/16-к

Провадження № 1-кс/344/3310/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Андрусяк М.С., слідчого Каркіча Є.В., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування ГУ ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015090000000074 за фактом вчинення службовими особами ТОВ ПК «Екопродукт» (код ЄДРПОУ 30474971) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України..

Як зазначається у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2012-2014 років ТОВ «ПК «Екопродукт» документально відобразило отримання маркетингових послуг від ТОВ «Чайком» (код ЄДРПОУ 37568971, м. Київ, вул.Мазепи, 3/174) ТОВ «Лінея» (код ЄДРПОУ 38909886, м. Київ, вул. Трутенка, 10) на раніше реалізовану цим товариствам продукцію власного виробництва (чай, фіточай).

У клопотанні зазначено, що в ході розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що у період 2012-2014 років ТОВ «Чайком» та ТОВ «Лінея» придбавали у ТОВ «Ріал ОСОБА_3К.А.У.» (код ЄДРПОУ 34431547, м. Київ, прос. Московський, 15 А) маркетингові послуги.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів та інформації, що засвідчують проведені фінансово-господарські операції ТОВ «Ріал ОСОБА_3К.А.У.» (код ЄДРПОУ 34431547, м. Київ, прос. Московський, 15 А) з ТОВ «Чайком» (код ЄДРПОУ 37568971, м. Київ, вул. Мазепи, 3/174) та ТОВ «Лінея» (код ЄДРПОУ 38909886, м. Київ, вул. Трутенка, 10) за період 2012-2014 років, повязані з чайною продукцією виробника ТОВ ПК «Екопродукт» та наданню маркетингових послуг, а саме: договорів та угод з додатками; актів приймання - передачі послуг (товарів); податкових накладних, видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; рахунків фактур; довіреностей; платіжних документів та інформації у яких саме магазинах ТОВ «Ріал ОСОБА_3К.А.У.» (вказати адреси) та якими саме працівниками (вказати анкетні дані) надавалися маркетингові послуги ТОВ «Чайком» та ТОВ «Лінея» на продукцію, виробником якої є ТОВ ІПК «Екопродукт».

У клопотанні вказано, згідно позиції ТОВ «Ріал ОСОБА_3К.А.У» лист №540 від 19.07.2016 року отримання копій документів правоохоронним органам, необхідно здійснювати виключно на підставі відповідної ухвали слідочго судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що що наявні достатні підстави вважати, що зазначена документація знаходиться у володінні ТОВ «Ріал ОСОБА_3К.А.У.», яке знаходиться за адресою: м. Київ, прос. Московський, 15 А. Надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в ТОВ «Ріал ОСОБА_3К.А.У.», через проведення ряду необхідних слідчих дій надасть можливість встановити відомості, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та вказав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної у клопотанні інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з вилученням їх копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування ГУ ДФС в Івано-Франківській області майору податкової міліції ОСОБА_1 на на тимчасовий доступ до документів, що підтверджують проведені фінансово-господарські операції ТОВ «Ріал ОСОБА_3К.А.У.» (код ЄДРПОУ 34431547, м. Київ, прос. Московський, 15 А) з ТОВ «Чайком» (код ЄДРПОУ 37568971, м. Київ, вул. Мазепи, 3/174) та ТОВ «Лінея» (код ЄДРПОУ 38909886, м. Київ, вул. Трутенка, 10) за період 2012-2014 років, повязані з чайною продукцією виробника ТОВ ПК «Екопродукт» та наданню маркетингових послуг, які перебувають у володінні ТОВ «Ріал ОСОБА_3К.А.У.», яке знаходиться за адресою: м. Київ, прос. Московський, 15 А тобто на ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договорів та угод з додатками; актів приймання - передачі послуг (товарів); податкових накладних, видаткових накладних; товарно- транспортних накладних; рахунків фактур; довіреностей; платіжних документів та інформації у яких саме магазинах ТОВ «Ріал ОСОБА_3К.А.У.» (вказати адреси) та якими саме працівниками (вказати анкетні дані) надавалися маркетингові послуги ТОВ «Чайком» та ТОВ «Лінея» на продукцію, виробником якої є ТОВ ПК «Екопродукт».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк