Ухвала суду № 59565429, 08.08.2016, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/3006/16-к

Провадження № 1-кс/175/744/16

Ухвала

Іменем України

08 серпня 2016 року смт. Слобожанське

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанов А.М., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12016040440000758, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

встановив:

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 22.03.2016 року до Дніпропетровського ВП надійшли матеріали з Управління СБУ у Дніпропетровській області про те, що посадові особи ТОВ «Юста-Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203) та ТОВ «Компанія Меткорн», під час здійснення фінансово-господарських операцій, діючи за адресою: с. Партизанське, вул. Леніна, 16, вчинили службове підроблення.

22.03.2016 року СВ Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вищевказані обставини внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040440000758 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016040440000758 допитано у якості свідка ОСОБА_1, який показав, що йому відомо щодо незаконних дій з боку представників оптових операторів із заготовки металобрухту, які в свою чергу користуються послугами «конвертаційних центрів», для приховування походження сировини та оптимізації оподаткування. Так, одним з таким підприємств є ТОВ «Юста-Трейд» та ТОВ «Компанія Меткорн». Представником зазначених підприємств є ОСОБА_2. Так, наприклад, свідку відомо, що підприємство «Асалетр ЛТД» майже щомісяця відправляє на рахунки вищевказаних підприємств ТОВ «Юста-Трейд» та ТОВ «Компанія Меткорн» кошти начебто для купівля металобрухту, однак фактично постачання товару не відбувається, та ТОВ «Юста-Трейд» та ТОВ «Компанія Меткорн» повертають кошти, за вирахуванням відсотку за послугу конвертації. Наразі, ОСОБА_2 закриває товариство з обмеженою відповідальністю «Юста-Трейд», оскільки по вказаному підприємству розпочато перевірку в органах фіскальної служби. Однак, товариство з обмеженої відповідальністю « Компанія Меткорн» продовжує здійснювати свою діяльність.

Однак, згідно наданих податкових декларацій з податку на додану вартість, ТОВ «Компанія Меткорн» здійснення вказаний взаємовідносин з підприємством «Асалетр ЛТД» не вказує.

Згідно інформації Дніпропетровської ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, за Товариством з обмеженої відповідальністю «Юста-Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203), зареєстровані наступні банківські рахунки:

- рахунок № 26000000112505, відкритий 22.06.2016 в ПАТ «Ідея Банк»;

- рахунок № 26009300284902, відкритий 30.07.2016 в ПАТ «Банк Михайлівський»;

- рахунок № 26004001130735 відкритий 05.12.2014 в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»;

- рахунок № 26004018688001 відкритий 21.09.20115 в «РУПАТКБ «Південкомбанк»;

Таким чином, оригінали документів ТОВ «Юста-Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203), які перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), дають можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк», та складають банківську таємницю, з метою проведення експертиз та всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши думку прокурора, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Суд вважає, що прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Ідея Банк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ «Ідея Банк», на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити частково. У задоволенні вимоги, що стосується можливості вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю відмовити, оскільки прокурором не надано доказів про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тому суд вважає за необхідне надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Носань І.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Носань І.О. слідчим слідчої групи або іншим співробітникам поліції, визначених прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № Носань І.О. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО380054), код за ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: 03150, м. Київ вул. Щорса, 7/9:

документів по юридичному оформленню (відкриттю) Товариства з обмеженою відповідальністю «Юста-Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203) рахунку рахунок № 26004001130735 відкритий 05.12.2014 в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаних рахунків ТОВ «Юста-Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «Юста-Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203) чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;

електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаному рахунку ТОВ «Юста-Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203) та де було здійснено видачу готівки по вищевказаних рахунків за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ «Юста-Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203) про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А.М. Шабанов