Ухвала суду № 59564967, 08.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.08.16

У Х В А Л А Справа № 200/13747/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7779/16

08 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Олійника О.Д., розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Олійника О.Д. по кримінальному провадженню №32016041640000049 від 02.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Службові особи ТОВ «ОСОБА_1 Батері» (код 38361919), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 34, маючи єдиний умисел на ухилення від сплати податків з метою отримання незаконного прибутку, протягом січня-лютого 2016 року безпідставно та незаконно, тобто в порушення вимог п.198.1, 198.2 ст.198 Податкового кодексу Країни, сформували податковий кредит за нікчемними безтоварними фінансово-господарськими операціями з ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код 39990983) та ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), що надало їм можливість зменшити власні податкові зобовязання за цей же період на загальну суму 2609994 грн. та спричинило несплату податку на додану вартість в бюджет держави у великих розмірах.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий звернувся із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по юридичному оформленню операцій з купівлі-продажу продукції/товарів/послуг, в тому числі бухгалтерських документів договір купівлі-продажу, накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі, специфікацій, сертифікатів якості, товарно-транспортних накладних, довіреностей та інших документів, якими супроводжувались вищезазначені операції між ТОВ «ОСОБА_1 Батері» та ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн», ТОВ «Люкссмайл».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, прихожу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Олійнику О.Д. та слідчим слідчої групи ОСОБА_2В, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 дозвіл натимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у службових осіб ТОВ «ОСОБА_1 Батері» (код 38361919) в оригіналах, а саме таких документів: договір купівлі-продажу, накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі, специфікацій, сертифікатів якості, товарно-транспортних накладних, довіреностей та інших документів, якими супроводжувались фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ОСОБА_1 Батері» (код 38361919) та ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код 39990983), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627) за період січень-лютий 2016 року.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко