Ухвала суду № 59564935, 08.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.08.16

У Х В А Л А

Іменем України

Справа №200/13698/16-к

Провадження №1-кс/200/7762/16

08 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Козинця Р.М., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання по кримінальному провадженню №42015040000000895 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

що головний бухгалтер ТОВ «Продекспорт-2009» (код ЄДРПОУ 36573563) ОСОБА_1, будучи службовою особою, за попередньою змовою, з невстановленими особами, діючи умисно, склала та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, та видала їх невстановленим особам для надання до господарського суду м. Києва, з метою заволодіння майном ТОВ «АТБ-маркет» (код ЄДРПОУ 30487219), однак останні свої дії не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, тобто своїми діями вчинила замах на заволодіння чужим майном (у вигляді грошових коштів 110494894,67 грн.), шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до наданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні особи, які здійснювали перерахування грошових коштів по рахункам наступних підприємств: ТОВ "Снек Експорт", ЄДРПОУ 33324584, ТОВ «Агросахінвест-2002», ЄДРПОУ 31870837, ТОВ "Інвестком-2007", ЄДРПОУ 34915299, ТОВ "Інвестком Плюс", ЄДРПОУ 35339388, ТОВ "Атлант-2009", ЄДРПОУ 36640426, ТОВ "Наутілус-Інвест 2006", ЄДРПОУ 34823774, ТОВ "Нова компанія-2006", ЄДРПОУ 34432852, ТОВ "ПАРК ДРУЖБИ", ЄДРПОУ 35933759, ТОВ "Продекспорт-2009", ЄДРПОУ 36573563, ТОВ "Рєалтрейд", ЄДРПОУ 39368847, Корпорацiя "С.І.Груп", ЄДРПОУ, ТОВ "С.І. Девелопмент", ЄДРПОУ 33324558, ТОВ "С.І. Центр", ЄДРПОУ 35622267, ТОВ "Самоцвіт", ЄДРПОУ 13473378, ТОВ "Смачна країна", ЄДРПОУ 37733359, ТОВ "Техносервіс фінанц", ЄДРПОУ 33164885, ТОВ "УКРАГРО-2003", ЄДРПОУ 32354026, Асоціація "Укрснек", ЄДРПОУ 35045092, ТОВ "Фаетон Транс", ЄДРПОУ 36166749, "Благодійний фонд ОСОБА_2", ЄДРПОУ 36421284, ТОВ "ЧИСТА ПЛАНЕТА", ЄДРПОУ 34060298, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_3, інн НОМЕР_1, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_4, інн НОМЕР_2, Громадська організація «Боксерський клуб «Гарт», ЄДРПОУ 37652956, Дочiрнє пiдприємство "Юмак" ЗАТ "Корпорація "Інтерагросистема", ЄДРПОУ 32584274, ТОВ "Ірбіс-Груп", ЄДРПОУ 35740212, ТОВ "Акварєал", ЄДРПОУ 39368688.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП «Держзовнішінформ» (ЄДРПОУ 20062351).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2ст.163 КПК України, представник ДП «Держзовнішінформ» (ЄДРПОУ 20062351) в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню оскільки зазначені речі та документи, можуть мати значення, як докази, для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,369,370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні ДП «Держзовнішінформ» (ЄДРПОУ 20062351), по підприємствам та підприємцям - ФОП: ТОВ "Снек Експорт", ЄДРПОУ 33324584, ТОВ «Агросахінвест-2002», ЄДРПОУ 31870837, ТОВ "Інвестком-2007", ЄДРПОУ 34915299, ТОВ "Інвестком Плюс", ЄДРПОУ 35339388, ТОВ "Атлант-2009", ЄДРПОУ 36640426, ТОВ "Наутілус-Інвест 2006", ЄДРПОУ 34823774, ТОВ "Нова компанія-2006", ЄДРПОУ 34432852, ТОВ "ПАРК ДРУЖБИ", ЄДРПОУ 35933759, ТОВ "Продекспорт-2009", ЄДРПОУ 36573563, ТОВ "Рєалтрейд", ЄДРПОУ 39368847, Корпорацiя "С.І.Груп", ЄДРПОУ, ТОВ "С.І. Девелопмент", ЄДРПОУ 33324558, ТОВ "С.І. Центр", ЄДРПОУ 35622267, ТОВ "Самоцвіт", ЄДРПОУ 13473378, ТОВ "Смачна країна", ЄДРПОУ 37733359, ТОВ "Техносервіс фінанц", ЄДРПОУ 33164885, ТОВ "УКРАГРО-2003", ЄДРПОУ 32354026, Асоціація "Укрснек", ЄДРПОУ 35045092, ТОВ "Фаетон Транс", ЄДРПОУ 36166749, "Благодійний фонд ОСОБА_2", ЄДРПОУ 36421284, ТОВ "ЧИСТА ПЛАНЕТА", ЄДРПОУ 34060298, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_3, інн НОМЕР_1, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_4, інн НОМЕР_2, Громадська організація «Боксерський клуб «Гарт», ЄДРПОУ 37652956, Дочiрнє пiдприємство "Юмак" ЗАТ "Корпорація "Інтерагросистема", ЄДРПОУ 32584274, ТОВ "Ірбіс-Груп", ЄДРПОУ 35740212, ТОВ "Акварєал", ЄДРПОУ 39368688, а саме:

1. Ліцензійні договори про надання дозволу на використання об'єктів права інтелектуальної власності (в тому числі, знаків для товарів і послуг, ескізів, логотипів, програм та ін.); інші інші договори на передачу виняткових / невиключних прав на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи всі специфікації, додатки і додаткові угоди до них;

2. Акти приймання-передачі наданих послуг по Ліцензійних і іншим іншими договорами на передачу виняткових / невиключних прав на об'єкти інтелектуальної власності;

3. Акти цінової експертизи роялті, видані ДП «Держзовнішінформ»;

4. Звіт про експертну грошову оцінку об'єкта інтелектуальної власності (в т.ч., знаків для товарів і послуг та інших);

5. Документи, що є підставою, згідно п. 4 Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2001 р № 470, для звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, а саме - надана нерезидентом довідка (або її нотаріально завірена копія), що підтверджує резидентство країни, з якою підписано міжнародний договір, та інших документів, у разі якщо це встановлено міжнародним договором;

6. Платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металів, та документів які надавались підприємством для здійснення банком функцій агента валютного контролю, в паперовому вигляді та на електронному носієві;

7. Інша документація, що підтверджує обґрунтованість / ринковість розміру роялті (включаючи довідки про товарообіг і інші)

в паперовому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко