Ухвала суду № 59564906, 08.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.08.16

У Х В А Л А Справа № 200/13635/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7710/16

08 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Кривобока Р.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32015041640000011 від 04.11.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 серпня 2016 р. слідчий за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до наданого клопотання, ТОВ «Реммаркбуд» (код 31932903) здійснювало переведення безготівкових грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «БК «Рубікон люкс» (код 39236457), ТОВ «ЗЗПМ» (код 39226906), ТОВ «БК «ОСОБА_1 буд» (код 39087749), ТОВ«ДЗПМ» (код 38931749), ТОВ «ТД «Трейдторг» (код 38993653), ТОВ«Агатопторг» (код 38910671),ТОВ «ТД «Комплект торг» (код 38931534).

Також, в ході відпрацювання фінансово господарської діяльності ТОВ «Реммаркбуд» (код 31932903) встановлено, що на протязі 2014 - 2016 рр. підприємство мало взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності»: ТОВ «Буд-ін-вест» (код 39269592), ТОВ «Логан груп» (код 39171636), ТОВ «Енкі констракт» (код 39035926), ТОВ «Гард фінанс» (код39079984), ТОВ «Міліор-девелопмент» (код 39084711), ТОВ «Бабани-трейд» (код 34361391), ТОВ «Промологістик» (код 39084271), ТОВ «Екомаркетгруп» (код 39273939), ТОВ «Вієн ЛТД» (код39608191), ТОВ «Архітектура стилю» (код 39622258), ТОВ «Ліон-абсолют» (код 39629729), ТОВ «Плазма-сіті» (код39008080), ТОВ «Глобал інвест груп» (код 39528373), ТОВ «Інвест-кепітал-буд-груп-2015» (код 39656439), ТОВ «Бенефіт корпорейшин» (код 39468425), ТОВ «Фінстарт» (код 39369154),ТОВ «Арена-буд» (код 38897195), ТОВ «Грант резорт» (код 39399440).

Таким чином, документи ТОВ «Реммаркбуд» (код 31932903) по взаємовідносинам із вище переліченими підприємствами мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, відповідальність за який передбачена ст.212 КК України.

Крім того в ході досудового розслідування слідчим будуть призначатись ряд судових експертиз, для проведення яких необхідні зазначені документів.

У судовому засіданні слідчий Кривобок Р.В. підтримав доводи та обґрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_1 - задовольнити.

ТОВ «Реммаркбуд» (код 31932903) надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або слідчим слідчої групи (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8Д.) тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Реммаркбуд» (код 31932903) з ТОВ «БК «Рубікон люкс» (код 39236457), ТОВ «ЗЗПМ» (код 39226906), ТОВ «БК «ОСОБА_1 буд» (код 39087749), ТОВ«ДЗПМ» (код 38931749), ТОВ «ТД «Трейдторг» (код 38993653), ТОВ«Агатопторг» (код 38910671), ТОВ «ТД «Комплект торг» (код 38931534), ТОВ «Буд-ін-вест» (код 39269592), ТОВ «Логан груп» (код 39171636), ТОВ «Енкі констракт» (код 39035926), ТОВ «Гард фінанс» (код39079984), ТОВ «Міліор-девелопмент» (код 39084711), ТОВ «Бабани-трейд» (код 34361391), ТОВ «Промологістик» (код 39084271), ТОВ «Екомаркетгруп» (код 39273939), ТОВ «Вієн ЛТД» (код39608191), ТОВ «Архітектура стилю» (код 39622258), ТОВ «Ліон-абсолют» (код 39629729), ТОВ «Плазма-сіті» (код39008080), ТОВ «Глобал інвест груп» (код 39528373), ТОВ «Інвест-кепітал-буд-груп-2015» (код 39656439), ТОВ «Бенефіт корпорейшин» (код 39468425), ТОВ «Фінстарт» (код 39369154),ТОВ «Арена-буд» (код 38897195), ТОВ «Грант резорт» (код 39399440) в період 2014 2016 років, в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обліку; сертифікати якості; акти звірок та інші документи по вищевказаним фінансово-господарським взаємовідносинам.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко