Ухвала суду № 59564902, 09.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

09.08.16

У Х В А Л А Справа № 200/12790/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7277/16

09 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю старшого слідчого Вишневської Я.І., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого Вишневської Я.І. по кримінальному провадженню №12016040000000461 від 06.06.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

20.07.2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040000000461 від 06.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами, наданого слідчим клопотання, невстановлені службові особи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард - 15» (код ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (код ЄДРПОУ 39856940), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що знаходяться у володінні ТОВ "СОЮЗ ДАГ" (30536538), тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому ВКП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ "СОЮЗ ДАГ" (30536538) зареєстрована за адресою: 51934, Дніпропетровська обл., місто Камянське, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 58, а саме документів по взаємовідношенням ТОВ "СОЮЗ ДАГ" (30536538) з ТОВ «Амодор» (39662374) та завірених належним чином документів по взаємовідносинам ТОВ "СОЮЗ ДАГ" (30536538) з ТОВ «Хатсон» (37710169), ТОВ «Комфорт-Н» (39380010), ТОВ «Алекс Групп» (39274639), ТОВ «Моторба» (39004903), ТОВ «Дельфа - ОСОБА_4» (39284592), ТОВ «Стройсіті» (39442595), ТОВ «Юнасіс» (35862882), ТОВ «Інспайр-Трейд» (39351739), ТОВ «Укр-Спец-Постач» (39873270), ТОВ «Праймс Трейд» (39792442), ТОВ «Асторс» (39820652), ТОВ «Джеос Груп» (39431740), ТОВ «Расткон» (39300752), ТОВ «Аеровіт» (38955419), ТОВ «Фаєрвей» (40050853), ТОВ «Летек Союз» (39641904), ТОВ «Аргос Консалт» (39896370), ТОВ «Нордін» (39778700), ТОВ «Сайрез» (39900182), ТОВ «Саурен» (39903639), ТОВ «Техкомвест» (39997622), ТОВ «Солани» (39937584), ТОВ «Реджина-И» (39992692), ТОВ «Фортком ЛТД» (40001455), ТОВ «Юрком Голд» (39911739), ТОВ «Фортуна Лайф» (39558036), ТОВ «Детаск» (40052887), ТОВ «Ольміра» (35746336), ТОВ «Брестолі» (39970506), ТОВ «Кернс Груп» (39943488), ТОВ «Лєксрон» (39916632), ТОВ «Амодор» (39662374), ТОВ «Білдкрон» (39942154), ТОВ «Галант Естейт» (39569886), ТОВ «ОСОБА_5 Лекс» (39829765), ТОВ «Грандмакс» (40034763), ТОВ «Авераж Компані» (39696288), ТОВ «Ісланд Груп» (39861641), ТОВ «Макрос Компані» (39890280), ТОВ «Аргос Консалт» (39896370), ТОВ «Форд Макрос» (39939031), ТОВ «ОСОБА_4 Торг» (40024417), ТОВ «Яніга Клаб» (39611199), ТОВ «Сандра Трейд» (39464802), ТОВ «Кордон Трейд» (40041739) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, що знаходяться у ТОВ "СОЮЗ ДАГ" (30536538) зареєстрована за адресою: 51934, Дніпропетровська обл., місто Камянське, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 58, а саме:

-Договори на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг);

-Податкові накладні (у разі їх наявності), видаткові накладні, сертифікати походження на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, послуг.

-Довіреності на отримання товарів

-Розрахункові документи, повязані із виконанням договорів, у т.ч. актів заліку

-Дані про наявність дебіторської чи кредиторської заборгованості по розрахункам між зазначеними підприємствами по зазначеним періодам.

-Документи, що підтверджують перевезення товарів, розрахунки з перевізниками (з зазначенням перевізника), д/ж транспортного засобу, номер залізничного або іншого транспорту, який використовувався для перевезення товару, за рахунок якої сторони

-Ліцензії на проведення відповідної діяльності підприємства, якщо це передбачено дійсним законодавством

-Договори на зберігання, розміщення на складі, договори із організаціями, що здійснюють послуги по складуванню, у разі наявності виробничих потужностей або орендованих приміщень документи на підставі яких здійснювалась оренда.

Завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера та посадові інструкції до них.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 09 вересня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко