Постанова № 59563441, 09.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/14546/16-к

Провадження по справі за №1-кс/522/14737/16

УХВАЛА

Іменем України

09 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Васютинської А.М., прокурора Гулько А.Я., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500003695, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, про накладання арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500003695 від 25.05.2016 року за ч. 4 ст.358 КК України розпочате за заявою директора Департаменту безпеки Акціонерного банку «Південний», щодо надання невстановленою особою до АБ «Південний» завідомо підроблених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06 квітня 2016 року до Відділення «Головне» Акціонерного банку «Південний» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 звернувся Директор Приватного підприємства «Геобуд Плюс» ОСОБА_3 (паспорт КМ № 553966, ІНФОРМАЦІЯ_1) із заявою про відкриття поточного рахунку та надав пакет документів для відкриття рахунку.

Так, 06 квітня 2016 року ПАТ АБ «Південний» з однієї сторони та ПП «Геобуд Плюс» в особі директора ОСОБА_3І; з другої сторони уклали договір банківського рахунку від 06.04.2016 № ВА1/1580/0012747 на відкриття поточного рахунку та надання комплексу послуг з обслуговування рахунку, відповідно до тарифів, діючих на момент надання послуг Банком. ПП «Геобуд Плюс» було відкрито відповідно до вказаного договору п/р № 26009010012747 в АБ «Південний», МФО 328209.

При здійсненні перевірки наданих документів на відкриття рахунку п/р № 26009010012747 в АБ «Південний», МФО З28209 була виявлена невідповідність підпису та печатки нотаріуса у Картці із зразками підписів та відбитка печатки. При огляді Картки із зразками підписів і відбитка печатки приватний нотаріус ОСОБА_4 підтвердила, що її підпис та печатка на картці із зразками підписів і відбитка печатки підроблені, а також що директор Приватного підприємства «Геобуд Плюс» ОСОБА_3 до неї для здійснення нотаріальної дії не звертався.

Допитана в якості свідка приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 пояснила що дійсно ПП « Геобуд Плюс» ( код ЄДРПОУ 34371330) їй не відомо, директор, представник або інша довірена особа до неї для здійснення нотаріальних дій не звертались. Директор ПП «Геобуд Плюс» ОСОБА_3 їй не знайомий. Крім того, надана їй для огляду картка зі зразками підпису та відтиску печатки «Геобуд Плюс» № 934 від 05.04.2016 нею не посвідчувалось та в реєстрі реєстрації нотаріальних дій не реєструвалася. Крім того, ОСОБА_4 зазначила, що підпис, який міститься в даному документі від її імені їй не належить

Крім того, в провадженні слідчого відділу Приморського ВП в місті Одесі ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500004333 від 16.06.2016 року за ч. 1 ст.190 КК України розпочате за матеріалами управління захисту економіки департаменту захисту економіки в Одеській області щодо здійснення ПП «Геобуд Плюс» шахрайських дій. Так, встановлено, що посадові особи ПП «Геобуд Плюс» (код ЄДРПОУ 34379330) здійснюють відкриття банківських рахунків, з використанням підробленими документами, з метою подальшого зняття з відкритих рахунків грошових коштів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України процесуальним керівником- прокурором Одеської місцевої прокуратури ОСОБА_2 16.06.2016 прийнято рішення про обєднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 12016160500003695 від 25.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено з метою встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та інших підприємств за допомогою яких можливі подальші шахрайські дії в банківських установах, а саме незаконне зняття готівки з розрахункових рахунків підприємств, слідчо-оперативними заходами було встановлені особи які причетні до вказаного правопорушення, а саме ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4

Також встановлено, що не одноразово вищезазначеними особами були здійснені операції по зняттю грошових коштів у відділеннях банку ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.м.т. Авангард, вул. Базова, 20 (на території промтоварного ринку «7 - кілометр»), а також у відділені банку ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 13.

Готівкові грошові кошти знімаються з розрахункового рахунка ТОВ «Віват Експорт», (ЄДРПОУ 40310706), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), р/р № НОМЕР_1.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12016160500003695, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно п.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді, суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 передбачено можливість застосування арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, у звязку з тим, що санкція ст. 190 КК України передбачає можливість застосування покарання у вигляді конфіскації майна.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що р/р № НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, відкритий шахрайським шляхом та існує реальна загроза зняття грошових коштів з рахунку р/р № НОМЕР_1 ТОВ «Віват Експорт», (ЄДРПОУ 40310706) або перерахування грошових коштів на інший рахунок.

Крім того, у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна відповідно ч. 2 ст. 172 розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи у володінні якої знаходяться дані грошові кошти.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170 - 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на рахунок що р/р № НОМЕР_1 ТОВ «Віват Експорт», (ЄДРПОУ 40310706), відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: О.І.Капля

09.08.2016