Ухвала суду № 59561175, 03.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16241/16-к

Провадження 1-кс/127/5760/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Чепурко Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів Вінницького міського суду Вінницької області та зберігаються за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

28.07.2016, слідчий Чепурко Л.В. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ковальським А.А. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували на підставну особу фіктивні підприємства: ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345, зареєстровано 12.06.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, основний вид діяльності оптова торгівля зерном; необробленим тютюном; насінням і кормами для тварин), ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293, зареєстровано 04.12.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, основний вид діяльності діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; кількість працівників 1 особа) та ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486, зареєстровано 17.10.2014 за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 85/12), керівником яких рахується громадянин ОСОБА_2 Так як щодо вказаної особи у іншому кримінальному провадженні з 29.05.2014 було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою, ОСОБА_2 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ Прод-Тор, ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Вінницябудремсервіс (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавлення волі.

Згідно показів громадянина ОСОБА_2, який рахується керівником вказаних підприємств і з 29.05.2014 перебував під вартою, він не має ніякого відношення до їх створення та ведення фінансово-господарської діяльності. Таким чином, протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували ТОВ Прод-Тор, ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Вінницябудремсервіс для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені фінансово-господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Також, невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_2, протягом січня-квітня 2015 року, імітуючи ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293, м. Вінниця) та ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345, м. Вінниця), виступили пособниками іншим субєктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, протягом січня-квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Прод-Тор сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість ряд підприємств реального сектору економіки.

Згідно вимоги ОІТ УМВС України у Вінницькій області № 13301/10/07-09 від 07.05.2015 ОСОБА_2 притягувався до кримінальної відповідальності:

- кримінальна справа № 01027-3-1-2011/270684 від 11.06.2011, обвинувачення предявлено 15.10.2011, міра запобіжного заходу підписка про невиїзд, орган Ленінський РВВС м. Вінниці, ч. 2 ст. 190 КК України. Засуджений 05.12.2011 Ленінським районним судом м. Вінниці за ч. 2 ст. 190 КК України, вид покарання позбавлення волі на термін 3 роки. На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з випробувальним терміном на 3 роки, вирок набув законної сили 21.12.2011;

- кримінальна справа № 12014-0-2-0010/000958 від 15.02.2014, обвинувачення предявлено 29.05.2014, міра запобіжного заходу 29.05.2014 тримання під вартою, орган Вінницьке ГУ УМВС України у Вінницькій області, ч. 2 ст. 185 КК України. Обєднано з кримінальним провадженням № 2305, міра запобіжного заходу до 27.07.2014. Арешт 29.05.2014 по вироку Вінницького міського суду Вінницької області. Засуджений 17.07.2014 Вінницьким міським судом Вінницької області за ч. 2 ст. 185 КК України, вид покарання позбавлення волі на термін 2 роки. В силу ч. 1 ст. 71 КК України приєднано 1 рік 1 місяць по вироку Ленінського районного суду від 05.12.2011, і всього 3 роки 1 місяць позбавлення волі. Вирок набув законної сили 19.08.2014.

Враховуючи, що для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та для проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати документи на яких є вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_2, виникли підстави для здійснення тимчасового доступу до оригіналів матеріалів вищевказаних кримінальних (судових) справ, на яких є його вільні зразки почерку та підписів, та їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб Вінницького міського суду Вінницької області та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164, ст. 242 та ст. 245 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницького міського суду Вінницької області та зберігаються за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Вінницького міського суду Вінницької області та зберігаються за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав необхідності вилучення усіх матеріалів кримінальної справи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ (виїмку) оригіналів документів Вінницького міського суду Вінницької області та зберігаються за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, а саме лише документів на яких є вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_2 в кримінальній (судовій) справі № 01027-3-1-2011/270684 від 11.06.2011, по якій засуджено 05.12.2011 ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, Ленінським районним судом м. Вінниці за ч. 2 ст. 190 КК України, та в кримінальній (судовій) справі № 12014-0-2-0010/000958 від 15.02.2014, по якій засуджено 17.07.2014 вказану особу Вінницьким міським судом Вінницької області за ч. 2 ст. 185 КК України.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя