Ухвала суду № 59551834, 08.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14599/16-к

Провадження №1-кс/522/14755/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Попревич В. М., за участю слідчого Мандрика І.В. розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у власності ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469), а саме- договорів, актів приймання-передачі, видаткових та податкових накладних щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469) з ТОВ «Агромакс Трейд» (код ЄДРПОУ 39625369) та ТОВ «Політех-Транс» (код ЄДРПОУ 26054430), товарно-транспортних накладних щодо перевезення ячменю та іншої сільськогосподарської продукції, належної ТОВ «Агромакс Трейд» (код ЄДРПОУ 39625369), до ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469), ячменю врожаю 2016 року, насипом та іншої сільськогосподарської продукції, які надійшли від ТОВ «Агромакс Трейд» (код ЄДРПОУ 39625369), та які перебувають у володінні ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469), мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016160000000117 від 04.08.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили або придбали субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Агромакс Трейд» (код ЄДРПОУ 39625369) з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражається в експорті сільськогосподарської продукції у зоні діяльності Одеської митниці ДФС з подальшою ймовірною несплатою податків та неповерненням валютної виручки.

Так, у 2015 році внаслідок неправомірних дій невстановлених осіб внесено зміни до реєстраційної справи ТОВ «Агромакс Трейд», згідно яких засновником та директором вказаного підприємства стала громадянка ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

У подальшому, 02.08.2016 митним брокером ТОВ «СМТ Южний ЛТД» (код ЄДРПОУ 20937387), на виконання договору №РБ/179-16 від 20.07.2016, укладеного з ТОВ «Агромакс Трейд», подано до відділу митного оформлення №1 митного поста «Григорівка» Одеської митниці ДФС для оформлення експорту ячменю 3-го класу, українського походження, врожаю 2016 року, насипом загальною вагою 2300000 кг. декларацію №500010003/2016/009060.

До вказаної декларації додані електронні копії зовнішньоекономічного контракту №004/16 від 29.07.2016, згідно якого продавець ТОВ «Агромакс Трейд» продає, а покупець Компанія «Bonus Sуstems L.P.» купує ячмінь, 3 класу, насипом, врожаю 2016 року, та рахунку проформи №127 від 29.07.2016, згідно яких встановлені умови поставки: СРТ Южний морський торговий порт, м. Южний, Україна, у відповідності до ІНКОТЕРМС 2010.

Разом з тим, допитана в якості свідка ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) дала показання про те, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агромакс Трейд» (код ЄДРПОУ 39625369), посадовою особою даного підприємства не являється, довіреностей щодо реєстрації підприємства нікому не надавала. Також ОСОБА_3 повідомила, що у 2010 році втратила паспорт громадянина України та допускає, що хто-небудь міг зареєструвати на її імя юридичну особу. На задані запитання щодо зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Агромакс Трейд» відповіла, що не укладала контракту з Компанією «Bonus Sуstems L.P.» та договору на брокерські митні послуги з ТОВ «СМТ Южний ЛТД».

Також проведеним аналізом отриманих та виписаних податкових накладних встановлено, що ТОВ «Агромакс Трейд» з моменту реєстрації не здійснювало придбання жодних товарно матеріальних цінностей.

За наявною інформацією вантаж (ячмінь 3-го класу, українського походження, врожаю 2016 року, насипом загальною вагою 2300000 кг.), який невстановленими особами від імені ТОВ «Агромакс Трейд» підготовлено для експорту та щодо якого подано декларацію №500010003/2016/009060, знаходиться в елеваторах терміналів по перевалці зернових культур ТОВ «Боріваж» (код ЄДРПОУ 32307678) та ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469) для подальшого його відвантаження на судно.

Також встановлено, що транспортно-експедиторські послуги по перевезенню вантажу ТОВ «Агромакс Трейд» здійснювало ТОВ «Політех-Транс» (код ЄДРПОУ 26054430).

Виходячи з наведеного на данний час органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у власності ТОВ "ТІС-Зерно", тобто можливість ознайомитись з ними, та вилучити їх.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просила його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у власності ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469), має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у власності ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469), а саме- договорів, актів приймання-передачі, видаткових та податкових накладних щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469) з ТОВ «Агромакс Трейд» (код ЄДРПОУ 39625369) та ТОВ «Політех-Транс» (код ЄДРПОУ 26054430), товарно-транспортних накладних щодо перевезення ячменю та іншої сільськогосподарської продукції, належної ТОВ «Агромакс Трейд» (код ЄДРПОУ 39625369), до ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469), ячменю врожаю 2016 року, насипом та іншої сільськогосподарської продукції, які надійшли від ТОВ «Агромакс Трейд» (код ЄДРПОУ 39625369), та які перебувають у володінні ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469).

Відповідальні особи ТОВ «ТІС-Зерно» (код ЄДРПОУ 37468469) зобов`язані надати тимчасовий доступ до речей і документів тобто можливість ознайомитись з ними, та вилучити їх, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, групі слідчих по даному кримінальному провадженню або особам, що будуть діяти за його дорученням.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 08.09.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

08.08.2016