Постанова № 59551759, 08.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/14612/16-к

Провадження по справі за №1-кс/522/14784/16

УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю прокурора Верцімага М.О., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України Верцімага М.О. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160690000050 від 02.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Військовою прокуратурою Південного регіону України розслідується кримінальне провадження № 42016160690000050 від 02.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, державне підприємство «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод» (далі - ДП «НВО «ПХЗ»), відповідно до отриманих ліцензій є виробником вибухових матеріалів.

У період 2013 - 2015 років ДП «НВО «ПХЗ» укладало договори про поставку вибухових матеріалів ТОВ «Укрспецхім» (договір № 269711 від 17.08.2011), ТОВ «Компанія «Центр-Груп Донецьк» (договір № 118113 від 22.02.02013), ТОВ «Укрвибухтехнологія» (договори № 205412 від 29.12.2011 та № 2122813 від 05.12.2013), ТОВ «Укрспецхем» (договір № 200315 від 29.12.2014), ТОВ «НВП «Зоря» (договори № 900-147215 від 23.06.2015, № 901-147415 від 23.06.2015 та № 1117-158015 від 17.08.2015) та ТОВ «Промислові вибухові речовини» (договір № 146414 від 24.04.2014).

На підставі цих договорів право власності на вибухові матеріали перейшло від ДП «НВО «ПХЗ» до зазначених суб'єктів господарювання.

Водночас всупереч ст. 11 Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» та п. 14.3 Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовою чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами не смертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1988 № 622, відчуження ДП «НВО «ПХЗ» вибухових матеріалів на користь ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія», ТОВ «Укрспецхем», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Промислові вибухові речовини» здійснювалося за відсутності передбачених законом дозволів.

Окрім того, після придбання у ДП «НВО «ПХЗ», на підставі договору поставки № 269711 від 17.08.2011, вибухових матеріалів за ціною 125,8 млн. грн., ТОВ «Укрспецхім» реалізувало їх на користь ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Восток-Руда», підприємству з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», ПрАТ «Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат», Костянтинівському державному хімічному заводу, ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит», вже за загальною ціною 167,2 млн. грн., тобто на 41,4 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.

Також, після придбання у ДП «НВО «ПХЗ», на підставі договору поставки № 200315 від 29.12.2014, вибухових матеріалів за ціною 24,7 млн. грн., ТОВ «Укрспецхем» реалізувало їх на користь ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» та ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», вже за загальною ціною 31,5 млн. грн., тобто на 6,8 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.

Тоді ж, у 2013 - 2015 роках після придбання у ДП «НВО «ПХЗ», на підставі договорів поставки № 900-147215 від 23.06.2015, № 901-147415 від 23.06.2015 та № 1117-158015 від 17.08.2015, вибухових матеріалів за ціною 20,1 млн. грн., ТОВ «НВП «Зоря» реалізувало їх на користь ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», підприємству з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», вже за загальною ціною 29,9 млн. грн., тобто на 9,8 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.

При цьому ці вибухові речовини фактично поставлялися ДП «НВО «ПХЗ» не ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Укрспецхем» та ТОВ «НВП «Зоря», а безпосередньо кінцевим споживачам транспортом ДП «НВО «ПХЗ» та у супроводженні їх службових осіб.

Аналогічні чином, ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія» та ТОВ «Промислові вибухові речовини» придбало у ДП «НВО «ПХЗ» вибухові матеріали за заниженою ціною і в подальшому реалізувало вказану продукцію кінцевим споживачам дорожче, ніж становила ціна придбання.

Тобто, службові особи ДП «НВО «ПХЗ» шляхом зловживання службовим становищем, з корисливою метою, упродовж 2013 - 2015 років заволоділи грошовими коштами підприємства в особливо великих розмірах на загальну суму 58 млн. грн., та здійснили збут, а службові особи ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія», ТОВ «Укрспецхем», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Промислові вибухові речовини» придбали вибухові матеріалів без передбаченого законом дозволу, чим здійснили незаконне поводження з вибуховими речовинами.

У наведених діях службових осіб ДП «НВО «ПХЗ» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та службових осіб ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія», ТОВ «Укрспецхем», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Промислові вибухові речовини» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України.

Санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких.

На даний час існує необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин та здійснення фінансово-господарської діяльності Підприємства з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», яке реорганізувалося у Приватне акціонерне товариство «Запорізький залізорудний комбінат» (далі ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат») за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 із ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Промислові вибухові речовини», що були Постачальниками продукції (товарів, робіт, послуг) ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» у цей період, зокрема: договори, угоди, контракти із усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами та доповненнями з постачання продукції (товарів, робіт, послуг) ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» постачальниками - ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини»; видані ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» дозволи на придбання вибухових матеріалів у ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини», виданих відповідним органом МВС; акти звірення взаєморозрахунків за договорами, що були діючими у періоді з 01.01.2013 по 31.12.2015, укладеними між ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (Покупець) та ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини» (Постачальники); виписки банківські щодо здійснення взаєморозрахунків за договорами з постачання, що були діючими у періоді з 01.01.2013 по 31.12.2015, та укладеними між ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (Покупець) та ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини» (Постачальники); видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі, що свідчать про реалізацію (постачання, продаж) продукції (товарів, робіт, послуг) ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» постачальниками - ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини»; якісні посвідчення (паспорти якості, сертифікати якості) заводу - виробника на поставлену продукцію, сертифікати відповідності органу Держстандартметрології, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на отриману ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» продукцію (гігієнічні висновки) від постачальників - ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини»; рахунки до сплати, виставлені ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини» покупцю продукції - ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»; прибуткові ордери ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» на придбану (отриману) ним продукцію від ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини»; книги складського обліку з отримання вибухових матеріалів ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»; журнали-ордери та оборотно-сальдові відомості ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» відповідних субрахунків рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» Плану рахунків ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат», що свідчать про придбання (отримання) ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» у ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Промислові вибухові речовини» вибухових матеріалів; іншу документацію, наявність якої передбачена законодавством, для забезпечення відображення операцій з оприбуткування та здійснення первинного і бухгалтерського обліку ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» цієї придбаної (отриманої) продукції (товари, роботи, послуги).

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42016160690000050 від 02.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, прокурор обґрунтовує наявність підстав, що , що злочин вчинено службовими особами ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Промислові вибухові речовини», є достатні підстави вважати, що в службових приміщеннях ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат», які знаходяться за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе 7 км (згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), можуть знаходитись зазначені в клопотанні документи, які можуть бути використані, як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016160690000050 від 02.07.2016.

На підставі викладеного та беручи до уваги, що вилучення зазначених документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного, швидкого та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження, а також, що іншими способами одержати вказані документи не надається можливим.

Керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групі прокурорів у кримінальному провадженні № 42016160690000050 від 02.07.2016 з правом передоручення виконання іншим органам досудового розслідування або оперативному підрозділу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх в ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат», яке знаходяться за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе 7 км, а саме: документів щодо взаємовідносин та здійснення фінансово-господарської діяльності Підприємства з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», яке реорганізувалося у Приватне акціонерне товариство «Запорізький залізорудний комбінат» (далі ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат») за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 із ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Промислові вибухові речовини», що були Постачальниками продукції (товарів, робіт, послуг) ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» у цей період, зокрема: договори, угоди, контракти із усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами та доповненнями з постачання продукції (товарів, робіт, послуг) ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» постачальниками - ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини»; видані ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» дозволи на придбання вибухових матеріалів у ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини», виданих відповідним органом МВС; акти звірення взаєморозрахунків за договорами, що були діючими у періоді з 01.01.2013 по 31.12.2015, укладеними між ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (Покупець) та ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини» (Постачальники); виписки банківські щодо здійснення взаєморозрахунків за договорами з постачання, що були діючими у періоді з 01.01.2013 по 31.12.2015, та укладеними між ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (Покупець) та ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини» (Постачальники); видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі, що свідчать про реалізацію (постачання, продаж) продукції (товарів, робіт, послуг) ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» постачальниками - ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини»; якісні посвідчення (паспорти якості, сертифікати якості) заводу - виробника на поставлену продукцію, сертифікати відповідності органу Держстандартметрології, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на отриману ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» продукцію (гігієнічні висновки) від постачальників - ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини»; рахунки до сплати, виставлені ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини» покупцю продукції - ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»; прибуткові ордери ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» на придбану (отриману) ним продукцію від ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк» та ТОВ «Промислові вибухові речовини»; книги складського обліку з отримання вибухових матеріалів ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»; журнали-ордери та оборотно-сальдові відомості ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» відповідних субрахунків рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» Плану рахунків ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат», що свідчать про придбання (отримання) ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» у ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Промислові вибухові речовини» вибухових матеріалів; іншу документацію, наявність якої передбачена законодавством, для забезпечення відображення операцій з оприбуткування та здійснення первинного і бухгалтерського обліку ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» цієї придбаної (отриманої) продукції (товари, роботи, послуги).

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Капля

08.08.2016