Ухвала суду № 59551256, 15.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/9561/16

760/9997/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю прокурора Горобинського В.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Горобинського В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090005628 від 15.05.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4в.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090005628 від 15.05.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначав, що у зв'язку з будівництвом оптово-роздрібного ринку "Жуляни" з виставковим центром по торгівлі плодоовочевою продукцією по вул. Молодогвардійська, 32, в Солом'янському районі міста Києва між Головним управлінням економіки та інвестицій КМДА та ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» укладено договір пайової участі від 10.04.2003 за №1489. На виконання договору та рішення Господарського суду м. Києва від 23.10.2006 підприємством ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» до місцевого бюджету м. Києва перераховано 1838,79 тис. гривень.

Крім того, у ході оперативного супроводження кримінального провадження співробітниками податкової міліції ГОУ ДФС України встановлено та допитано ОСОБА_2, який підтвердив свою причетність до обіймання посади директора, але надав свідчення про те, що він не складав та не підписувавжоднихдокументів від імені замовника капітального ремонту нежитлових приміщень в будівлі готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу, розташованого за адресою м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, та інші документи, пов'язані з будівельними роботами та отриманням дозволів.

Водночас, під час ознайомлення в Департаменті державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києвіз документами щодо будівництва готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями на вул. Молодогвардійська, 32, в Солом'янському районі міста Києва, зафіксовані наступні документи, які засвідчені підписами навпроти «ОСОБА_2»: повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрована за вх.. №7/26-0506/66 від 05.06.2012 року, з додатком №1 на 2 арк., Наказ ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 №030-1/12 від 29.05.2012 року на 1 арк.,Наказ ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 №32-1/12 від 29.05.2012 року на 1 арк.,копію кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника на ім'я ОСОБА_3 серія НОМЕР_1 на 1 арк.,Наказ ТОВ «УкрБудПроектДизайн»» код ЄДРПОУ 32257580 №030-6/12 від 05.06.2012 року на 1 арк.,повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрована за вх. №7/26-0506/66 від 05.06.2012 року, з додатком №1 на 2 арк., декларацію про початок виконання будівельних робіт, зареєстровану в Інспекції ДАБК у м. Києві за №КВ08312086332 від 31.05.2012 року на 4 арк., лист ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 зареєстрований за вх. №7/26-2405/97 від 24.05.2012 року на 1 арк., декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстровану в Інспекції ДАБК у м. Києві за №КВ14312098371 від 14.06.2012 року на 5 арк., заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта, зареєстрований за вх.. №7/26-1406/47 від 14.06.2012 року на 1 арк.

Інших документів для ознайомлення в ДДАБІ у м. Києві щодо зазначеного об'єкту не надано.

ОСОБА_2, ознайомившись з копіями зазначених документівповідомив, що йому не відомі назви підприємства та їх службові особи, які зазначені в декларації та згідно останньої, які являлися генеральним підрядником та генеральним проектувальником проведення капітальних робіт.

Крім цього встановлено, що в реєстраційній справі Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстраціїправа власності на об'єкти нерухомого майна перебувають документи, в тому числі їх копії, на об'єкт будівництва готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями на вул. Молодогвардійська, 32, в Солом'янському районі міста Києва, які засвідчені підписами навпроти «ОСОБА_2» та мають ознаки підроблення.

Також, під час вивчення матеріалів реєстраційної справи встановлено, що 24 лютого 2006 року ОСОБА_4, на підставі Протоколу №7 від 01.02.2006 року, від імені ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 (надалі Товариства)направила листи за вих. №227 від 24.02.2006, №226 від 24.02.2006, №228 від 24.02.2006, №229 від 24.02.2006, які в подальшому погоджені з Головою Фонду приватизації комунального майна Солом'янського району міста Києва, згідно яких ОСОБА_4 просить Фонд провести поточну інвентаризацію нежилих приміщень, а саме накриття під лінію засоли загальною площею 1024,0 кв.м, блок-посту лабораторії загальною площею 20,25 кв.м, споруди бондарного цеху загальною площею 304,8 кв.м а також складських приміщень №14 - 288,0 кв.м., №15 - 288,0 кв.м №16 - 432,0 кв.м, №17 - 432 кв.м, №18 - 432 кв.м, сортировочної - 179,52 кв.м, а також побутових та складських приміщень складу - 456,16 кв.м, загальною площею 2505,68 кв.м.

На момент подання листів, в складі ОСОБА_5 перебували ОСОБА_5, який володіє 51% голосів у Товаристві та ОСОБА_6, який володіє 49% голосів у Товаристві, що підтверджується протоколом зборів учасників №7 від 01.02.2006 року.

Водночас, згідно оцінювального акту про будинок за адресою м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32 встановлено наявність нежитлового будинку з кількістю поверхів 7+підвал та роком побудови - 2011.

Крім цього встановлено наступні документи: замовлення ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 на об'єкт, розташований за адресою м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32,№8803 (НЖ-2012) від 20.06.2012 року на проведення основної інвентаризації та виготовлення її копій, підписане ОСОБА_7, заяву ОСОБА_2 від червня 2012 року, засвідчену підписом навпроти «ОСОБА_2» та відтиском печатки Товариства, довіреність від імені ОСОБА_2 від 01.02.2012 року на гр. ОСОБА_7 та гр.. ОСОБА_8 на представлення його інтересів в органах влади, засвідчену підписом навпроти «ОСОБА_2» та відтиском печатки Товариства, рішення Господарського суду міста Києва у справі №5011-66/4525-2012 від 18.05.2012 згідно якого позовні вимоги ТОВ "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни" до ТОВ "Добромиль-Київ" про визнання права власності на новостворене нерухоме майно, а саме, на готельно-офісний та торгівельно-розважальний комплекс загальною площею 18667 кв.м., на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, кадастровий номер 800000000:72:478:0006 задовольнити, визнати за ТОВ "Оптово-роздрібний ринок "Жуляни" код, ЄДРПОУ 25410064 право власності на готельно-офісний та торгівельно-розважальний комплекс загальною площею 18667 кв.м.та стягнути з ТОВ "Добромиль-Київ" код ЄДРПОУ 31355379 витрати зі сплати судового збору в розмірі витрати зі сплати судового збору в розмірі 64380,00 грн., довідку Товариства від травня 2012 року, засвідчену підписом навпроти «ОСОБА_2» та відтиском печатки Товариства щодо балансової вартості нерухомого майна, що належить Товариству на праві приватної власності, проект капітального ремонту нежитлових приміщень в будівлі готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу за адресою м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, засвідчений підписом навпроти «ОСОБА_2», завдання на проектування №030-1/12 стадія ІІ (проект) від 23.04.2012 року, засвідчене підписом навпроти «ОСОБА_2», техніко-економічні показники нежитлових приміщень, засвідчені підписом навпроти «ОСОБА_2».

Водночас, слід зазначити, що ОСОБА_5 який володів 51% голосів у ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064.

Враховуючи те, що будь-які дозвільні документи на будівництво готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями на вул. Молодогвардійська, 32, в Солом'янському районі міста Києва за період з 19.02.2006 року по 31.05.2012 відсутні, право власності на нежитлові приміщення набуто внаслідок господарського спору пов'язаних Товариств, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування фактів про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення у справі, виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до зазначених вище документів,які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) для проведення необхідних у справі криміналістичних досліджень.

Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Зазначені вище документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4в.

Також зазначав, що документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінець Олександру Юрійовичу та/абопрокурору Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва Горобинському Віталію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4в та перебувають в реєстраційній справі об'єкту «будівництво готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями на вул. Молодогвардійська, 32, в Солом'янському районі міста Києва», з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до: Протоколу ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064№7 від 01.02.2006 року; листа ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064за вих. №227 від 24.02.2006; листа ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064за вих. №226 від 24.02.2006;листа ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064за вих. №228 від 24.02.2006;листа ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064за вих. №229 від 24.02.2006;оцінювального акту про будинок за адресою м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32 згідно якого встановлено наявність нежитлового будинку з кількістю поверхів 7+підвал та роком побудови - 2011;замовлення ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 на об'єкт, розташований за адресою м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, №8803 (НЖ-2012) від 20.06.2012 року;заяву ОСОБА_2 від червня 2012 року;довіреність від імені ОСОБА_2 від 01.02.2012 року на гр. ОСОБА_7 та гр.. ОСОБА_8; рішення Господарського суду міста Києва у справі №5011-66/4525-2012 від 18.05.2012; довідку Товариства від травня 2012 року щодо балансової вартості нерухомого майна, що належить ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» код ЄДРПОУ 25410064 на праві приватної власності;проекту капітального ремонту нежитлових приміщень в будівлі готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу за адресою м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32; завдання на проектування №030-1/12 стадія ІІ (проект) від 23.04.2012 року; техніко-економічних показників нежитлових приміщень.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха