Ухвала суду № 59551180, 03.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37417/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі старшого слідчого групи слідчих Горчинського А. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

03.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А. С., погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 32016100060000055 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Безкоровайним Б. В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які 05 травня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000055, у якому розслідуються обставини, за яких службові особи ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891) за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи підроблені від імені номінального директора ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055) ОСОБА_4 документи на переказ та засоби доступу до банківського рахунку, 05 березня 2014 року внесли на рахунок № 26007086044001, який належить ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055) і відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), готівкові кошти у сумі 204 300 000 гривень з метою їх подальшої легалізації через рахунки підконтрольних товариств, в тому числі ТОВ «Гатіора» (код ЄДРПОУ 38091733), приховуючи їх незаконне походження.

Як вказано у клопотанні, у березні та квітні 2015 року реєстрація податкових накладних ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055), яке після проведення державної перереєстрації на іншого засновника має назву ПП «ДЕЛАВЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 34333055), у ЄРПН здійснювалась із ІР адрес 46.203.199.9, 46.203.38.90, які належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «ТРИМОБ» (код ЄДРПОУ 37815221), що підтверджується листом ПАТ «Укртелеком» від 06 липня 2016 року.

Таким чином, з метою встановлення осіб, які у березні та квітні 2015 року реєстрували податкові накладні у ЄРПН, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «ТРИМОБ» (код ЄДРПОУ 37815221), а саме: абонентів, їх адрес, прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи - старшому слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Горчинському А.С. тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо абонентів, яким у березні та квітні 2015 року виділялась у користування ІР адреси 46.203.199.9 (21.04.2015 -17:11:55, 17:11:58, 17:27:48, 17:30:28, 17:32:32) та 46.203.38.90 (19.03.2015 - 21:34:19, 21:36:12, 21:36:19), а саме:

- договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувалась вищезазначена ІР адреса, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа);

- інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які у квітні та березні 2015 року у вищевказаний час використовували зазначені ІР адреси.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/37417/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Горчинському А. С.

Слідчий суддя І. В. Литвинова