Ухвала суду № 59551073, 22.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34651/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Демченка Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

19.07.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Черненко О.О, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Юніон Стандард Банк» (МФО 305987), за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, а саме: договору про відкриття кредитної лінії від 19.06.2015 № 37/06-15, укладеного з ТОВ «Тезаурус Інфо» (код ЄДРПОУ 39313913); договору про відкриття кредитної лінії від 25.08.2015 № 64/08-15, укладеного з ТОВ «Кепітайл Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064); договору застави майнових прав банківського вкладу від 26.08.2015 № 64/08-15-З, укладеного з ТОВ «Кепітайл Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064); кредитної справи за договором про відкриття кредитної лінії від 25.08.2015 № 64/08-15, укладеного з ТОВ «Кепітайл Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064); особової справи ОСОБА_4; наказу про призначення ОСОБА_4; наказу про звільнення ОСОБА_4; інших наказів про призначення ОСОБА_4 та звільнення з них; посадової інструкції ОСОБА_4, інших документів, що визначали коло її обов'язків на цій посаді; положення про «Одеське Регіональне Управління» ПАТ «Юніон Стандард Банк».

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100000000974, зареєстрованому в ЄРДР 05.11.2015, за фактом розтрати коштів ПАТ «Юніон Стандард Банк», вчиненого службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 року службові особи ПАТ «Юніон Стандард Банк», привласнили кошти цього банку, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, підприємствам, які мають ознаки фіктивності.

15.07.2016 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПАТ «Юніон Стандард Банк» виїмки наступних документів: особової справи ОСОБА_4, наказу про призначення ОСОБА_4, наказу про звільнення ОСОБА_4, інших наказів про призначення ОСОБА_4 та звільнення з них, посадової інструкції ОСОБА_4, інших документів, що визначали коло її обов'язків на цій посаді, положення про «Одеське Регіональне Управління» ПАТ «Юніон Стандард Банк», договору про відкриття кредитної лінії від 19.06.2015 № 37/06-15, укладеного з ТОВ «Тезаурус Інфо», договору про відкриття кредитної лінії від 25.08.2015 № 64/08-15, укладеного з ТОВ «Кепітайл Стайл», договору застави майнових прав банківського вкладу від 26.08.2015 № 64/08-15-З, укладеного з ТОВ «Кепітайл Стайл», кредитної справи за договором про відкриття кредитної лінії від 25.08.2015 № 64/08-15, укладеного з ТОВ «Кепітайл Стайл».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Юніон Стандард Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 15.07.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ «Юніон Стандард Банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку О.О., слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Юніон Стандард Банк» (МФО 305987), за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, а саме: договору про відкриття кредитної лінії від 19.06.2015 № 37/06-15, укладеного з ТОВ «Тезаурус Інфо» (код ЄДРПОУ 39313913); договору про відкриття кредитної лінії від 25.08.2015 № 64/08-15, укладеного з ТОВ «Кепітайл Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064); договору застави майнових прав банківського вкладу від 26.08.2015 № 64/08-15-З, укладеного з ТОВ «Кепітайл Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064); кредитної справи за договором про відкриття кредитної лінії від 25.08.2015 № 64/08-15, укладеного з ТОВ «Кепітайл Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064); особової справи ОСОБА_4; наказу про призначення ОСОБА_4; наказу про звільнення ОСОБА_4; інших наказів про призначення ОСОБА_4 та звільнення з них; посадової інструкції ОСОБА_4, інших документів, що визначали коло її обов'язків на цій посаді; положення про «Одеське Регіональне Управління» ПАТ «Юніон Стандард Банк».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34651/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку О.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

22.07.2016