Ухвала суду № 59550823, 06.07.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

755/3591/16-к

1-кс/755/3024/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участю слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Гончарук А.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління Національної поліції у м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12016100040000951 від 22 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Гончарук А.П. звернувся до суду із клопотанням про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до документів первинного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва з ТОВ «Аксіон ЛТД», з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, а саме: довідки про вартість форми КБ-З, акти виконаних робіт форми КБ-2, дефектні акти коригування робіт, тощо, а також тендерну документацію пов'язану із пропозиціями інших учасників торгів щодо проведення реконструкції під центр надання адміністративних послуг на Харківському Шосе, 18 в м. Києві.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на адресу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві з управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки надійшли матеріали про виявлення фактів внесення посадовими особами КП «Керуюча компанія ОЖФ Дніпровського району м. Києва» неправдивих відомостей до актів виконаних робіт під час виконання робіт по реконструкції приміщення під центр надання адміністративних послуг по вул. Харківське шосе, 18 в м. Києві у 2015 році.

Досудовим слідством встановлено, що 28.12.2015 року за адресою м. Київ, вул. Челябінська, 9-г за результатами проведених конкурсних торгів (лот - реконструкції приміщення під центр надання адміністративних послуг по вул. Харківське шосе, 18 в м. Києві) між КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м. Києва» (в особі в.о. директора - ОСОБА_2) та TOB «Аксіон ЛТД» (в особі директора - ОСОБА_3) було укладено договір № 59 про закупівлю робіт за державні кошти вартістю 5 186 286 грн. із можливістю зменшення суми через відсутність фінансування. Предметом зазначеного договору виступали роботи пов'язані із проведенням реконструкції під центр надання адміністративних послуг на Харківському Шосе, 18 в м. Києві.

29.12.2015 року співробітниками TOB «Аксіон ЛТД» було складено довідку про вартість виконаних робіт на загальну суму 2 322 496 грн., яка була погоджена виконуючим обов'язки директора КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м.Києва» ОСОБА_2 Цього ж дня, були складені акти приймання виконаних будівельних робіт № 1,2, 3, 4, 5 на загальну суму 1 728 132 грн. із погодженням інженеру технічного нагляду 1-ї категорії ОСОБА_4

30.12.2015 року, згідно бази даних Державної казначейської служби України з рахунку КП «Керуюча компанія з ОЖФ Дніпровського району м. Києва» на користь TOB «Аксіон ЛТД» були перераховані грошові кошти в розмірі 2 286 997 грн. (трансакція №11850165). Підставою перерахування зазначених коштів стали акти виконаних робіт № 1/1 від 29.12.2015 року.

Виїздом за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе, 18, встановлено що об'єктом проведення реконструкції під центр надання адміністративних послуг на Харківському Шосе, 18 є приміщення колишнього автосалону «Рено», яке розташоване на першому поверсі житлового будинку. Проведеним оглядом встановлено, що ремонтні роботи по реконструкції під центр надання адміністративних послуг не розпочинались.

Відповідно до листа Київської місцевої прокуратури №4 від 17.02.2016 року №47-146/вих.-16, заступником начальника відділу моніторингу та перевірки державних закупівель Державної фінансової інспекції в м. Києві ОСОБА_5 проведено перевірку державних закупівель та виконання будівельно-ремонтних робіт, пов'язаних з реконструкцією приміщення під центр надання адміністративних послуг по вул. Харківське Шосе, 18 в м. Києві, проведених Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва».

Згідно довідки перевірки державних закупівель та виконання будівельно-ремонтних робіт, пов'язаних з реконструкцією приміщення під центр надання адміністративних послуг по вул.Харківське Шосе, 18 в м.Києві, проведених КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва» за підписом заступника начальника відділу моніторингу та перевірок державних закупівель ОСОБА_5, контрольним обміром, проведеним вибірковим шляхом встановлено наступне.

В акті приймання виконаних робіт за грудень 2015 №1 включені роботи, які фактично не виконані, по ремонту поверхні цегляних стін при глибині забиття в 1 цеглину в обсязі 200 м2, улаштування стяжок цементних товщ. 20 мм в обсязі 536 м2, включені матеріали, вартість та обсяг яких не підтверджений видатковими накладними - 537,71 м2 підвісної стелі Armstrong, 18880,8 кг суміші сухої штукатурної МП-75, 241 м2 підлог гладких неглазурованих багатобарвних квадратних та прямокутних, 1 228,71 кг суміші Cerezit СМ 11, 47,26 л ґрунтовки Cerezit СТ 14. В акті приймання виконаних робіт за грудень 2015 №2 з 43 позицій фактично підтверджено тільки 7, а саме: повітроводи ?=0,55мм замість 102 м2 - 43,98 м2; повітроводи ?=0,7мм замість 240 м2 - 46,54 м2; утеплювач Пенофол замість 380 м2 - 282,01 м2; кондиціонер касетний NTSI 18 (в комплекті) замість 3 шт - 2 шт. В акти приймання виконаних робіт за грудень 2015 №3 та №4 включено вартість матеріалів, які фактично відсутні на об'єкті та не підтверджені видатковими накладними. В акті приймання виконаних робіт за грудень 2015 №5 з включених 44 позицій вартості матеріалів фактично підтверджено 3, а саме: 1 ящик переключення ЯРП з рубильником, 1 щит металевий ЦМП-4-0,36, 2 щитка металевих 12 поз. Інші матеріали на об'єкті відсутні. В акті передачі обладнання на суму 583 032,92 грн (з ПДВ) з 44 позицій обладнання фактично на об'єкті знаходиться металоконструкція шафи постійного струму типу ШШР 200х1100х800 - 1 шт. Таким чином, в акти приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) за грудень 2015 №№1-5 та акт передачі обладнання Підрядником включено роботи, які не виконувались на об'єкті, та матеріали, які на об'єкті відсутні і вартість та обсяг яких не підтверджено видатковими накладними.

Таким чином, загальна сума завищення вартості виконаних робіт склала 1 993 653,09 грн (з ПДВ). Вказане призвело до порушення п.6.4.3 та п.6.4.7 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293. Враховуючи те, що Замовником акти приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) за грудень 2015 №№1-5 та акт передачі обладнання сплачені повністю, вказане призвело до нанесення збитків міському бюджету на суму 1 993 653,09 грн.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів первинного бухгалтерського обліку Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» та оригіналів документів первинного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва з ТОВ «Аксіон ЛТД», а саме: довідки про вартість форми КБ-З, акти виконаних робіт форми КБ-2, дефектні акти коригування робіт, тощо, а також тендерну документацію пов'язану із пропозиціями інших учасників торгів щодо проведення реконструкції під центр надання адміністративних послуг на Харківському Шосе, 18 в м. Києві.

Вищезазначені документи необхідні для проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», а також проведення почеркознавчих, комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертиз.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Савельєвою О.В.

В судовому засіданні слідчий Гончарук А.П. клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 частина 7 закріплює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також з метою проведення почеркознавчої та комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гончаруку А.П. на доступ до документів, що знаходяться у володінні Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гончарука Антона Петровича - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Гончаруку Антону Петровичу тимчасовий доступ до документів первинного бухгалтерського обліку по взаємовідносинам Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва з ТОВ «Аксіон ЛТД», з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, а саме: довідки про вартість форми КБ-З, акти виконаних робіт форми КБ-2, дефектні акти коригування робіт, тощо, а також тендерну документацію пов'язану із пропозиціями інших учасників торгів щодо проведення реконструкції під центр надання адміністративних послуг на Харківському Шосе, 18 в м. Києві.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Г.Сазонова