Ухвала суду № 59550821, 06.07.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

755/6683/16-к

1-кс/755/3028/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участю слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гончарука А.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гончарука А.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015100040000556 від 13 січня 2016 року,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гончарук А.П. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради і розташованої за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 37, а саме до реєстраційної справи ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 25400551), що зареєстроване за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Ціолковського, буд. 50.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13 червня 2014 року постановою Правління Національного банку України №355 було прийнято рішення «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ»

16 червня 2014 року рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №49 розпочато ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Під час процедури ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ» стали відомі обставини, які свідчать про наявність в діях посадових осіб ПАТ «Банк фоурм», ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», TOB «Кліко Компані» ознак злочинів, передбачених КК України. Відповідно до абзацу 6 частини другої статті 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Уповноважена особа мас право звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку.

Так, 12.06.2013 р. між ПАТ «БАНК ФОРУМ» та ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестасервіс» (надалі Товариство), яке зареєстроване за адресою: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ціолковського, будинок 50, було укладено Кредитний договір №188/06/00-KLMV від 28.07.2006 для будівництва житлового комплексу по АДРЕСА_2. Відповідно до умов вказаного договору Банк відкрив Товариству не відновлювану кредитну лінію з лімітом в сумі - 26 912 000,00, з кінцевим терміном погашення заборгованості 27.06.2008.

З метою забезпечення взятих зобов'язань ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанії «Інтерінвестсервіс» з ПАТ «Банк Фоурм» були укладені наступні договори;

- договір застави №20-Z/06-КL від 28.07.2006, а саме: прості іменні акції ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестасервіс» в кількості 22 275 акцій, номінальною вартістю 100 гривень 00 копійок кожна.

-договір іпотеки б/н від 28.07.2006р., а саме: машиномісце НОМЕР_2 в підземному автопаркингу, що знаходиться в м. Києві по вулиці Пирогова в будинку № 6А, загальною площею 10,00кв.м;

-договір іпотеки б/н від 07.09.2006р., а саме: майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, за адресою: АДРЕСА_2;

-договір поруки б/н від 17.09.2009 р. з ОСОБА_3 (ін. номер НОМЕР_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1).

В подальшому ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанії «Інтерінвестсервіс» зверталось до ПАТ «Банк Фоурм» з проханнями продовжити термін кредитування. Останній лист, надійшов на адресу Банка 17.02.2014, про подовження терміну кредитування з встановленням іншого графіку погашення кредитної заборгованості до 19.03.2014р., але враховуючи те, що 13 березня 2014 року на підставі постанови Національного банку України № 135 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» до категорії неплатоспроможних» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 14 березня 2014 року № 14 щодо запровадження у ПАТ «БАНК ФОРУМ» тимчасової адміністрації та призначення Уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «БАНК ФОРУМ» Товариству було відмовлено в подовженні терміну кредитування.

Враховуючи те, що ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанії «Інтерінвестсервіс» не виконало свої зобов'язання за Кредитним договором перед ПАТ «Банк Форум», банк направив Товариству повідомлення про усунення порушення №3177/4,1 від 13.06.2014р., щодо погашення кредитної заборгованості та дострокового виконання зобов'язань. Також, Банк направив повідомлення про усунення порушення Компанії «Фарлам Трейдінг Лімітед» за №3176/4.1 від 13.06.2014р. та поручителю ОСОБА_3 за № 3178/4.1 від 13.06.2014р. Досудове врегулювання спору не дало бажаних результатів.

Загальна сума боргу Товариства перед Банком складає - 326 284 716,75 грн. (триста двадцять шість мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі сімсот шістнадцять гривень 76 копійок).

Враховуючи зазначене, 23.07.2014, ПАТ «Банк Фоурм» звернувся з позовною заявою про стягнення боргу до Господарського суду Херсонської області та захистом своїх прав та інтересів.

28.08.2014, Господарським судом Херсонської області було прийнято рішення про стягнення заборгованості за кредитом №188/06/00-КLМV від 28.07.2006 з ПАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» на користь ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Під час розгляду зазначеної господарської справи було встановлено, що посадові особи ПАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» не мали наміру повертати кредитні кошти, та активно без згоди на те Банку, починаючи з серпня 2005 року здійснювали продаж фізичним та юридичним особам майнових права на нерухомість (що виступала забезпеченням виконання кредитних зобов'язань товариства), будівництво якої не завершено, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, буд. 15 - «А». При цьому, посадові особи ПАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» заздалегідь розуміючи, що відчуження майнових прав на нерухомість, яка згідно умов договорів виступає забезпеченням виконання кредитних зобов'язань товариства, призводять до зменшення Предмету іпотеки.

Для залучення коштів фізичних та юридичних осіб у будівництво офісно-житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Ованееа Туманяна, буд. 15, посадовими особами «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» та TOB «Фінансова компанія «МІТЕХ» (код 32920658) було прийнято рішення про створення Фонду фінансування будівництва (ген. Договір №1/гд від 12.09.2005р.),

В подальшому, з метою будівництва офісно-житлового комплексу на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Ованееа Туманяна, буд. 15 - «А», секцій «Б» і «Ж» між З AT «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» та ПАТ «БАНК ФОРУМ» було створено Фонд фінансування будівництва (ген. Договір № 1ФФБ від 06.09.2006р.)

Залучення грошових коштів фізичних та юридичних осіб проводилось шляхом укладання договорів про участь у ФФБ для спорудження об'єкта будівництва секцій «Б» і «Ж».

Однак, кошти, які були отриманні ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» в порушення умов Правил ФФБ не направлялися на погашення кредитної заборгованості, що є також свідченням того, що посадові особи не мали наміру повертати кредитні кошти.

Протягом усього періоду кредитування посадовими особами ПАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» було здійснено продаж значної частки майнових прав на нерухомість, при цьому так і не повідомивши Банк про зменшення Предмету іпотеки та не погасивши кредит.

Також було встановлено, що 17.09.2009, посадовими особами ПАТ «БАНК ФОРУМ» було прийнято рішення про надання TOB «Кліко Компані» кредитних коштів (Кредитний договір №18/09/00-KL) у розмірі 72 222 108,00 грн. для придбання об'єктів будівництва, а саме: адміністративно житловому комплексі з підземним паркінгом, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

З метою забезпечення взятих зобов'язань TOB «Кліко Компані» було укладено договори:

-іпотеки майнових прав на нерухоме майно, (надалі - Договір іпотеки), яка вже була передана Банку в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс»;

-поруки ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс».

Загальна сума боргу TOB «Кліко Компані» перед Банком, станом на сьогоднішній день, складає - 58 761 188,34 грн. (п'ятдесят вісім мільйонів сімсот шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім гривень 34 копійок).

Особливу увагу слід звернути на той факт, що в порушення діючих внутрішньобанківських нормативних актів, посадові особи Банку, знаючи про зменшення загальної площі заставного майна за Іпотечним договором №4941 від 07.09.2006р., шляхом продажу майнових прав на нерухоме майно ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», не було внесено зміни до іпотечного договору, а також не було здійснено коригування в сторону зменшення вартості іпотеки, у зв'язку з її відчуженням, що також є порушення вимог встановлених Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 N 481 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 за N 48/14739 (зі змінами),

Крім того, в Договорі іпотеки укладеним з "ТОВ «Кліко Компані» посадовими особами Банку не було зазначено, що Предмет іпотеки є повторною (наступною) іпотекою.

Вказане свідчить про спрямованість кредитних угод проти інтересів Банка, укладення яких негативно позначилося на фінансовому стані банку та призвело до його стійкої неплатоспроможності.

Крім цього, 24 грудня 2015 року, на адресу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_4 - представника компанії FARLAM TRADING LTD (Фарлам Трейдинг Лімітед) про вчинення посадовими особами ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» (ЄДРПОУ 25400551), ТОВ «СТ КОМ-Брок» (ЄДРПОУ 35888649) та АКБ «Форум» (ЄДРПОУ 21574573) незаконного відчуження належного Заявнику пакету акцій ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» та майнових прав на житлові і нежитлові приміщення в адміністративно-житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованому на земельній ділянці площею 1,45 га у Дніпровському районі міста Києва по АДРЕСА_2.

Згідно зазначеної заяви, ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс»в 2004 році розпочало інвестування у будівництво адміністративно-житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого на земельній ділянці площею 1,45 га у Дніпровському районі міста Києва по АДРЕСА_2. В процесі здійснення інвестування ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» набуло майнові права на частину житлових та нежитлових приміщень у вказаному адміністративно-житловому комплексі.

В 2006 році між ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» та АКБ «Форум» з метою залучення кредитних коштів у будівництво адміністративно-житлового комплексу укладено генеральний кредитний договір. В подальшому FARLAM TRADING LTD (Фарлам Трейдинг Лімітед) виступило майновим поручителем ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» , а саме: компанією FARLAM TRADING LTD (Фарлам Трейдинг Лімітед) з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором перед АКБ «Форум» було передано в заставу прості іменні акції ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» (станом на 2006 рік - ЗАТ «МІК «ІСІ») в кількості 22 275 акцій номінальною вартістю 100 грн. кожна акція.

ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» (ЄДРПОУ 25400551) було відкрито рахунки у цінних паперах в ТОВ «Укрекобудінвест» (ЄДРПОУ 34355660).

Протягом 2006 - 2012 років посадовими особами ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», зокрема, ОСОБА_5, та представниками FARLAM TRADING LTD (Фарлам Трейдинг Лімітед), уповноваженими на вчинення окремих дій від, зокрема, ОСОБА_6, було оформлено ряд додаткових угод до генерального кредитного договору, а також інших договорів, відповідно до яких ПАТ « Банк Форум» було передано майнові права на житлові та нежитлові приміщення в АЖК, які на той час належали ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» .

В грудні 2012 - січні 2013 року уповноваженим представником FARLAM TRADING LTD (Фарлам Трейдинг Лімітед) ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5, який на той час обіймав посаду Голови правління ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», та ОСОБА_8 (фінансовий директор ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс») без попереднього погодження з власником акцій - компанією FARLAM TRADING LTD (Фарлам Трейдинг Лімітед), з перевищенням наданих їм повноважень, було здійснено зміну зберігача пакету акцій ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» ; іншими сторонами договору про зміну зберігача були АКБ «Форум» та ТОВ «СТ КОМ-Брок» (ЄДРПОУ 35888649).

При проведенні досудового слідства виникла необхідність дослідити документи ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 25400551), а саме: реєстраційні документи, відомості про акціонерів, протоколи, зміни до статутних документів, нові редакції, звіти, регламенти, проспекти, реєстри власників іменних цінних паперів та всі інші пов'язані документи, тощо, які зберігаються в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Також вказані документи необхідні для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Шевченко П.М.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання просив задовольнити, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим не доведено того, що документи, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім як повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, слідчим клопотанням ніяким чином не обґрунтоване, не надано будь-яких інших доказів на обгрунтування свого клопотання.

Більше того, слід звернути увагу на те, що в своєму клопотанні слідчий посилається на те, що зазначені документи необхідні для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи. Однак слідчим не надано підтвердження того, що у кримінальному провадженні дані експертиз призначені.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовних доказів, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 163-164, 245, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гончарука Антона Петровича про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради і розташованої за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 37, а саме до реєстраційної справи ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 25400551), що зареєстроване за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Ціолковського, буд. 50 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Г.Сазонова