Ухвала суду № 59550795, 08.07.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

755/7465/16-к

1-кс/755/3067/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Євсєй Ю.М., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна П.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42016101040000068 від 26 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О. звернувся до суду із клопотанням про надання йому та оперативним працівникам ГУ ДФС у м. Києві дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про абонента, його адресу, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ТОВ «Ланет Нетворк» (код ЄДРПОУ: 33440550) стосовно абонента, який використовував наступні IP адреси:

176.36.215.53- 05.02.2016р. (18:09:44 за Київським часом).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи ТОВ «Північ-Агро-Обробіток» (код ЄДРПОУ 38500514) та ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які надають право, з метою використання його як підроблювачем та так і іншою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) звітувало до ДПІ за місцем реєстрації з електронної скриньки «irina011113@yahoo.com». Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних, з цієї ж поштової скриньки (irina011113@yahoo.com) звітувало ТОВ «Лававтотранс» (код ЄДРПОУ 39259757) використовуючи при цьому ІР-адреси: 185.12.10.61 та 94.45.152.117, які належать провайдеру ТОВ «Київлайн» (код ЄДРПОУ 36947469).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що директором та засновником ТОВ «Лававтотранс» (код ЄДРПОУ 39259757) є громадянин ОСОБА_3. Також, згідно даних АІС «Податковий блок» гр-н ОСОБА_3 є директором та засновником ТОВ «Хемдал Компані» (код ЄДРПОУ 40152868), ТОВ «Будлайт Груп» (код ЄДРПОУ 40150944), ТОВ «Олаві» (код ЄДРПОУ 40057094). За результатами проведених заходів встановлено фактичне місцезнаходження та проведено допит гр-на ОСОБА_3, в ході якого останній повідомив, що немає ніякого відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лававтотранс», ТОВ «Хемдал Компані», ТОВ «Будлайт Груп», ТОВ «Олаві».

В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що з ІР-адрес 185.12.10.61 та 94.45.152.117 також звітують наступні ризикові СГ:

185.12.10.61 - ТОВ «Моушен» код ЄДРПОУ 40238206, ТОВ «Комерцтрейд ЛТД» код ЄДРПОУ 40238913, ТОВ «Трансімпекс Компані» код ЄДРПОУ 40238159, ТОВ «Преміум Юкрейн» код ЄДРПОУ 40240917 та ТОВ «Глобалторг Компані» код ЄДРПОУ 40240770; 94.45.152.117 - ТОВ «Віваро» (код ЄДРПОУ 40289575), ТОВ «Укр Гранд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39991086), ТОВ «Люкс Консоріс» (код ЄДРПОУ 40207026).

Встановлено, що під час подачі електронної звітності ТОВ «Укр Гранд Сервіс» абонент також користувався послугами провайдера ТОВ «Ланет Нетворк» (код ЄДРПОУ: 33440550) для доступу до мережі інтернет і під час з'єднання йому надавалась наступна ІР-адреса: 176.36.215.53- 05.02.2016р. (18:09:44 за Київським часом).

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності вищевказаних підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Ланет Нетворк» (код ЄДРПОУ: 33440550) про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Лубіним О.О.

В судовому засіданні слідчий Сміян П.О. клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядалося без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 частина 7 закріплює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяну П.О. на доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Ланет Нетворк» (код ЄДРПОУ: 33440550).

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

В частині надання тимчасового доступу до документів оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Києві, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, у зв'язку з тим, що вони не є сторонами кримінального провадження, яким, у відповідності до ст.159 КПК України, може бути надано доступ до речей і документів, оскільки сторонами кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є: з боку обвинувачення - слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник; з боку захисту - підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та законні представники.

Однак, оперативні співробітники, згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК не відносяться до жодної зі сторін кримінального провадження, більше того, слідчим не вказано яким саме оперативним співробітникам необхідно надати доступ до речей і документів та не надано підтверджень того, що вони можуть брати участь у досудовому розслідуванні даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяна Павла Олександровича - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміяну Павлу Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про абонента, його адресу, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договір на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ТОВ «Ланет Нетворк» (код ЄДРПОУ: 33440550) стосовно абонента, який використовував наступні IP адреси:

176.36.215.53- 05.02.2016р. (18:09:44 за Київським часом).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: