Ухвала суду № 59547676, 08.08.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6918/16-к

№ провадження 1-кс/646/3755/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сорока О.П., за участю секретаря - Кравчук Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Гришина М.Г. про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220000000684 від 03.12.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Гришин М.Г. звернувся до суду з клопотанням, яким просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2, код НОМЕР_1, щодо придбання та продажу паливно-мастильних матеріалів, а також інших предметів, документів, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, причетних до нього.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебуває кримінальне провадження № 42014220000000684 від 03.12.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» (далі - КП «КВПВ») шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами цього підприємства в сумі понад 86 млн. грн., протиправно перерахувавши їх ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_2, як оплату за паливо та відобразивши вказані господарські операції в бухгалтерському та податковому обліках підприємства. В подальшому ФОП ОСОБА_3 кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Укрнафтоопт», код 37180582, ТОВ «Максимус-А», код 35587875 та інших юридичних осіб. ТОВ «Укрнафтоопт», ТОВ «Максимус-А» вказані кошти були перераховані ТОВ «Грант Тайм», код 38123047, яке зареєстроване на підставну особу гр. ОСОБА_4

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців КП «КВПВ» здійснює основну діяльність зі збирання безпечних відходів (код КВЕД 38.11), технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (код КВЕД 45.20) та інше.

КП «КВПВ» створене з метою забезпечення реалізації заходів щодо розвитку системи поводження з побутовими відходами у місті Харкові, рішень ХМР та її виконавчих органів з питання прибирання, перевезення відходів виробництва та споживання, що утворюються на території міста.

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців фізична особа-підприємець ОСОБА_3, код НОМЕР_2, проживає за адресою АДРЕСА_2, зареєстрована реєстраційною службою Харківського районного управління юстиції Харківської області 14.06.1996, номер запису 24710170000068408.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5, пояснив, що проживає за адресою АДРЕСА_2 спільно з дружиною ОСОБА_6 з 1996 року після придбання вказаного будинку у гр. ОСОБА_3, яка за вказаною адресою не проживає. З гр. ОСОБА_3 відносин ніяких не підтримує, володіє інформацією про виїзд останньої за кордон.

Згідно відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 17.01.2015 №0.64-476/0/15-15 гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, знаходилась на території України в період з 13.06.2012 по 09.07.2012 та з 19.03.2013 по 31.03.2013. Таким чином, з 31.03.2013 року гр. ОСОБА_3 до України не в'їжджала.

Згідно даних Харківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області (лист від 19.01.2015 №281/9/20-23-18-02) ФОП ОСОБА_3 зареєстрована за адресою АДРЕСА_2. Є платником ПДВ з 17.07.1997 року відповідно до свідоцтва НОМЕР_3.

ФОП ОСОБА_3 за 2012-2014 роки, згідно даних податкової звітності, поставила КП «КВПВ» ПММ на загальну суму 68,7 млн. грн. Крім того, незважаючи на фактичну відсутність фізичної особи - підприємця на території України з 31.03.2013 року, від імені ФОП ОСОБА_3 продовжується здійснення постачання палива до КП «КВПВ».

Згідно даних податкової звітності ФОП ОСОБА_3 здійснювала придбання ПММ у ТОВ «Укрнафтоопт», код 37180282 (м. Чугуїв, Харківська область) та ТОВ «Максимус-А», код 35587875 (м. Чугуїв, Харківська область), які в свою чергу придбавала продукцію у ТОВ «Грант Тайм», код 38123047 (м. Київ).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Грант Тайм» гр. ОСОБА_4, пояснив, що у зв'язку з тяжким матеріальним становищем, у лютому 2013 року за винагороду погодився щоб на його ім'я було зареєстровано ТОВ «Грант Тайм». Після підписання документів, до здійснення фінансово-господарської діяльності відношення не мав, про підприємства ТОВ «Укрнафтоопт » та ТОВ «Максимус-А» ніколи не чув, ніяких фінансово-господарських взаємовідносин не мав.

В червні-липні 2014 року працівниками Чугуївської ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області було проведено позапланову перевірку ТОВ «Максимус-А», код 35587875 з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства по взаємовідносинам з ТОВ «Гранд Тайм», код 38123047 за період з 01.01.2012 по 01.04.2014, про що складено Акт №536/20-29-22/35587875. В ході перевірки було встановлено відсутність постачання товарів (робіт, послуг) ТОВ «Грант тайм» в адресу підприємств-покупців, в тому числі ТОВ «Максимус-А», встановлені порушення п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, 201.10 ст. 201 Податкового Кодексу України №2755-VІ від 02.12.2010 із змінами та доповненнями, в результаті чого було знижено податок на додану вартість на загальну суму 169 940 грн.

Вивчення документів, а сааме розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д-5), встановлено, що ФОП ОСОБА_3 здійснювала господарські відносини з ФОП ОСОБА_7 НА СУМУ 15 266 575, 8 грн. в період 2015 року.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, інформація щодо власника нежитлового приміщення АДРЕСА_1 відсутня.

Слідчий зазначив, що обшук необхідно провести з метою всебічного дослідження всіх обставин справи та отримання доказів, які іншими слідчими діями отримати неможливо, так як вони будуть знищені, сховані, а також з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження факту здійснення ФОП ОСОБА_3, безтоварних операцій з ФОП ОСОБА_7,, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, з метою знаходження та вилучення документів щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 щодо придбання та продажу паливно-мастильних матеріалів, а також інших предметів, документів, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, причетних до нього .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно до вимог ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положенням ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання про дозвіл на проведення обшуку має містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не наведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий зазначив, що в межах вказаного кримінального провадження розслідуються обставини зловживання службовими особами КП «Комплекс вивозу побутових відходів», які перерахували кошти підприємства ФОП ОСОБА_3 як оплату за паливо, після чого ФОП ОСОБА_3 перерахувала їх на рахунки ТОВ «Максимус-А» та інших юридичних осіб, а ТОВ «Максимус-А» перераховані ТОВ «Гранд Тайм». В той же час, слідчим не доведено, що господарські відносини між ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 мають відношення до кримінального провадження, що розслідується, дані про власника нежитлового приміщення АДРЕСА_1 також відсутні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Гришина М.Г. про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220000000684 від 03.12.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П. Сорока