Вирок № 59531952, 05.08.2016, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/225/505/2016

Справа № 225/4453/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2016 року м. Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Геря О.Г., за участю секретаря Савченко О.О., сторін: слідчого Дмитрієва М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016051660000047 від 13 липня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.08.2016 року до суду звернувся слідчий Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Дмитрієв М.С. з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці за рахунками ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської» НОМЕР_1, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, НОМЕР_2, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, НОМЕР_3 який був відкритий 20.02.2015 року в українській гривні, НОМЕР_4 який був відкритий 20.02.2015 року в доларах США в ПАТ КБ "Приватбанк", головний офіс якого розташований за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В доведеність клопотання зазначив, що Згідно опрацьованої інформації Департаменту соціального захисту населення Торецької міської ради встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені святої Матрони Московської» має заборгованість по виплаті заробітної плати. Так, станом на 15 червня 2016 року заборгованість по заробітній платі становить 11 млн. 139 тис. грн. Відповідно ст.15 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників здійснюється у першочерговому порядку після сплати обов'язкових платежів. На теперішній час, заборгованість по заробітній платі Товариства з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені святої Матрони Московської» продовжує збільшуватись.

На вимогу слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області отримано відповідь від заступника начальника Горлівського відділення ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області щодо отримання інформації про банківські рахунки ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської» (код ЄДРПОУ 36182252). Згідно отриманої інформації встановлено, що ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської» 10.07.2014 року та 20.02.2015 відкрила рахунки в Донецькому РУПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 335496) та в Печерському Ф.ПАТ КБ "Приватбанк" м. Київ.

Вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", щодо рахунків ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської» НОМЕР_1, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, НОМЕР_2, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, НОМЕР_3 який був відкритий 20.02.2015 року в українській гривні, НОМЕР_4 який був відкритий 20.02.2015 року в доларах США в ПАТ КБ "Приватбанк", містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не прибув, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, суд приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42016051660000047 від 13 липня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці за рахунками ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської» НОМЕР_1, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, НОМЕР_2, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, НОМЕР_3 який був відкритий 20.02.2015 року в українській гривні, НОМЕР_4 який був відкритий 20.02.2015 року в доларах США в ПАТ КБ "Приватбанк", головний офіс якого розташований за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в ПАТ КБ "Приватбанк" щодо рахунків ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської» НОМЕР_1, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, НОМЕР_2, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, НОМЕР_3 який був відкритий 20.02.2015 року в українській гривні, НОМЕР_4 який був відкритий 20.02.2015 року в доларах США в ПАТ КБ "Приватбанк"

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Дмитрієву М.С. на розкриття банківської таємниці за рахунками ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської» НОМЕР_1, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, НОМЕР_2, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, НОМЕР_3 який був відкритий 20.02.2015 року в українській гривні, НОМЕР_4 який був відкритий 20.02.2015 року в доларах США в ПАТ КБ "Приватбанк", головний офіс якого розташований за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зобов'язати керуючого ПАТ КБ "Приватбанк", розташованому за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці за рахунками ТДВ «Орендне підприємство «Шахта імені Святої Матрони Московської» НОМЕР_1, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, НОМЕР_2, який був відкритий 10.07.2014 року в українській гривні, НОМЕР_3 який був відкритий 20.02.2015 року в українській гривні, НОМЕР_4 який був відкритий 20.02.2015 року в доларах США в ПАТ КБ "Приватбанк".

Строк дії ухвали до 05 вересня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію постанови направити до Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: