Ухвала суду № 59531302, 08.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2191/16-к

н/п 1-кс/640/6067/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Липчанського В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Липчанського Вячеслава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції Липчанський В.М. 04.08.2016 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції П.М. Гультай, яким просив надати тимчасовий доступ до документів у справі судді Господарського суду Харківської області Яризько В.О. №5023/1589/12 від 17.04.2012 про відмову у задоволенні позовних вимог ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс» (податковий номер 32436574), котра знаходиться в архіві Господарського суду Харківської області за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, 8 під'їзд (електронна скринька - inbox@hr.arbitr.gov.ua; к.т. (057) 715-77-21), з можливістю зняття копій (фото-копій) документів у даній справі.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220480001435, внесеному 17.03.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2005 по 2013 р. працівники ТОВ «Моноліт «Будівельний альянс» (юридична адреса: м. Харків, пров. Малопанасівський, 4\7, податковий номер 32436574) та ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (юридична адреса: м. Харків, пров. Малопанасівський, 4\7, податковий номер 37190924), під приводом будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, спричинивши матеріальний збиток на загальну суму понад 50 млн. грн.

Встановлено, що 06.08.2010 юридична особа - ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924) виділена із юридичної особи ТОВ «Моноліт «Будівельний Альянс» (податковий номер 32436574).

Згідно наказу №88-К про прийом на роботу президентом у ТОВ «Моноліт «Будівельний Альянс» під час вчинення шахрайства був ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, (податковий номер НОМЕР_1). При цьому громадяни, допитані у кримінальному провадженні, вказали саме на ОСОБА_4, як на організатора вчиненого шахрайства.

Надалі встановлено, що вищевказані громадяни, які вкладали гроші у будівництво будинку по АДРЕСА_1 та є інвесторами, бачили, що будинок не будується; у складі створеної з них ініціативної групи на чолі з ОСОБА_5 з 2011 по 2013 роки зверталися періодично за допомогою до мера м. Харкова ОСОБА_6, який на зібраннях з ними та ОСОБА_4, іншими особами визначили «шлях допомоги» у вигляді виділу та продажу прибудови до вищевказаного будинку «супермаркету «Рост», яка раніше була одним цілим з будинком, щоб потім ці гроші пішли на добудову самого будинку. Слідство підозрює, що далі у результаті відчуження ОСОБА_4 активів ТОВ «Будівельний альянс «Моноліт» (котре мало зобов'язання перед інвесторами щодо будівництва ЖК «Перемога») у вигляді нерухомого майна мала злочинна схема заволодіння коштами від продажу даної прибудови (об'єкта незавершеного будівництва - торгівельного центра літ. «А-3» з відсотком готовності - 90 % по АДРЕСА_1, розташованого на земельній ділянці загальною площею 0,3967 га (кадастровий номер 6310136300:4:009:0076), так як встановлено, що у 2012 році дана ділянка була «реалізована», але на сьогодні будівництво вищевказаного будинку не завершено.

Щодо цієї схеми, то встановлено, що 06.09.2011 шляхом виділу із ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт», котрий є правонаступником ТОВ «Моноліт «Будівельний Альянс» (останнє підприємство перебуває у стадії банкрутства), було виділено та створено таким чином ТОВ «Техноопт-С», куди по розподільчому балансу перейшла повністю вищевказана прибудова. Засновником ТОВ «Техноопт-С» спочатку був ОСОБА_4 Далі мала місце заміна засновника (учасника) даного підприємства на ОСОБА_7. Інше підприємство - ТОВ «Інтертрейд Харків», де засновниками є приближені до ОСОБА_4 особи, 06.01.2012 у ПАТ «Банк Золоті ворота» у м. Харкові взяло короткостроковий кредит на суму приблизно 1,6 млн. доларів (13 млн. грн.). У цей час, коли «вирішувалося питання про продаж добудови й витрачання цих грошей на добудову вищевказаного будинку», ТОВ «Техноопт-С» починає у ході взяття вказаного кредиту виступати поручителем за ТОВ «Інтертрейд Харків» перед ПАТ «Банк Золоті ворота» й поручається вищевказаною прибудовою. ТОВ «Інтертрейд Харків» не повертає кредит; за позовом до суду банка, відповідно, дана добудова переходить у власність ПАТ «Банк Золоті ворота», котрий її (добудову) за договором купівлі-продажу вже 23.03.2012 продає Сучасному українсько-американському підприємству «Європоль» у формі ТОВ (котрий володіє вищеописаними супермаркетами «Рост») за приблизно 19 млн. грн. Також є інформація у слідства, що пізніше 27.06.2012 одним із співзасновників СУАП «Європоль» ТОВ ОСОБА_9 була занесена й розміщена на власних рахунках ОСОБА_4 та президента ПАТ «Банк Золоті ворота» ОСОБА_10 сума грошей - приблизно 1,6 млн. доларів США (дана сума співпадає із сумою взятого кредиту ТОВ «Інтертрейд Харків» у ПАТ «Банк Золоті ворота», тому слідство вважає, що ОСОБА_9 дані гроші міг занести 27.06.2012 у ПАТ «Банк Золоті ворота» й розмістити на рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_10, щоб легалізувати їх «подальшу долю»).

На сьогодні ОСОБА_11 у ході пред'явлення осіб для впізнання впізнав ОСОБА_9, котрий є співзасновником СУАП «Європоль» ТОВ (котрі володіють супермаркетами «Рост»), як особу, котра 27.06.2012 у ПАТ «Банк Золоті ворота» розмістила готівкою 1 603 936 доларів США на рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_10

У ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_9, який на даний час є співзасновником Спільного українсько-американського підприємства «Європоль» у формі ТОВ, котрий в ході допиту пояснив, що приблизно на початку 2012 року ТОВ «Будівельний альянс «Моноліт» передало «Банку Золоті ворота» в іпотеку добудову. Пізніше СУАП «Європоль» ТОВ придбало вищевказаному добудову у ПАТ «Банк Золоті ворота», що підтверджується договором купівлі - продажу об'єкту незавершеного будівництва, де зазначено, що право продажу «Банку золоті ворота» надано згідно з Іпотечним договором №12-001, засвідченого 06 січня 2012 року.

17 квітня 2012 року до Господарського суду Харківської області звернулось з позовом ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» до ПАТ «Банк Золоті ворота», СУАП «Європоль» ТОВ та третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору на стороні відповідачів про визнання договору купівлі-продажу недійсним та таким, який укладений з порушеннями процедури, що встановлена Законом України «Про іпотеку». У задоволенні позовних вимог судом було відмовлено.

Слідству для перевірки вищевказаного факту заволодіння шахрайським шляхом грошима шляхом відчуження з активів ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» об'єкта незавершеного будівництва - торгівельного центра літ. «А-3» з відсотком готовності - 90 % по АДРЕСА_1, розташованого на земельній ділянці загальною площею 0,3967 га (кадастровий номер 6310136300:4:009:0076), й подальшого його продажу необхідно ознайомитися с матеріалами справи № 5023/1589/12 від 17.04.2012 судді Господарського суду Харківської області Яризько В.О., котрі перебувають у Господарському суді Харківської області.

Згідно відповіді із Господарського суду Харківської області від 21.03.2016 за №06.01-10/007198 вказано, що Господарський суд Харківської області не заперечує проти надання матеріалів вказаної справи у порядку ст.ст. 159-166 КПК України. Крім цього, згідно відповіді цього ж суду від 07.06.2016 у справі №5023/1589/12 17.04.2012 винесено рішення, котре набрало законної сили, а справа ця перебуває в архіві Господарського суду Харківської області.

Слідчий також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договір іпотеки має порушення, має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме справи за № 5023/1589/12 від 17.04.2012 судді Господарського суду Харківської області Яризько В.О., котрі перебувають в архіві Господарського суду Харківської області.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник господарського суду Харківської області, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився. 05.08.2016 до суду надійшли пояснення в.о. керівника апарату Господарського суду Харківської області О.В.Рискіної, про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без участі представника господарського суду Харківської області. Також зазначила, що на даний час справа господарського суду Харківської області № 5023/1589/12 перебуває на зберіганні в архіві суду. Крім того вказала, якщо суд, з урахуванням обставин кримінального провадження, встановить підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, справа може бути надана для ознайомлення та виготовлення копій в приміщенні суду власними технічними засобами заявника, суд заперечує щодо можливості вилучення матеріалів справи частково або в повному обсязі, оскільки в подальшому таке вилучення може призвести до неможливості здійснення правосуддя по даним справам.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника господарського суду Харківської області за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні господарського суду Харківської області, за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, 8 під'їзд, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Липчанського Вячеслава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Дозволити т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Липчанському Вячеславу Миколайовичу тимчасовий доступ до документів справи №5023/1589/12 від 17.04.2012 за позовом ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс» (податковий номер 32436574), котра знаходиться в архіві Господарського суду Харківської області за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, 8 під'їзд, з можливістю вилучення документів в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати представника господарського суду Харківської області, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, 8 під'їзд, надати т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Липчанському Вячеславу Миколайовичу тимчасовий доступ до документів справи №5023/1589/12 від 17.04.2012 за позовом ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс» (податковий номер 32436574), котра знаходиться в архіві Господарського суду Харківської області за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5, 8 під'їзд, з можливістю вилучення документів в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.09.2016 року.

Роз'яснити представнику господарського суду Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А.Колесник