Ухвала суду № 59531245, 02.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11575/16-к

н/п 1-кс/640/5873/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майора поліції Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000808 від 25.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

27.07.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майора поліції Білецької Л.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радним юстиції Таркан О.М., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи АК «Харківобленерго», код ЕДРПОУ 00131954, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9 з 16.02.2015 (з дати відкриття розрахункового рахунку) по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки АК «Харківобленерго», код ЕДРПОУ 00131954; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АК «Харківобленерго», код ЕДРПОУ 00131954, розрахунковий рахунок №: 26005474695 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків АК «Харківобленерго», код ЕДРПОУ 00131954; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000808 від 25.09.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ч. 1 ст. 364-1 КК України, за фактом того, що упродовж 2015 року посадові особи АК «Харківобленерго», 65 % акцій якої належать державі, шляхом зловживання службовим становищем, в порушення положень статуту Акціонерної Компанії та внутрішніх документів Компанії заволоділи коштами підприємства у особливо великому розмірі, під приводом надання поворотної фінансової допомоги, шляхом перерахування коштів підприємства на розрахункові рахунки: ТОВ «Компанія Трейд Актив», ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», ВАТ «Запоріжжяобленерго», АК «Черкасиобленерго», а також надання коштів на страхування ППО АК «Харківобленерго» та купівлю у «Львівобленерго» цінних паперів ПАТ «Агрохімремонт» та ПАТ «Торговий дім «Віан».

У ході досудового розслідування становлено, що АК «Харківобленерго» протягом 2015 року уклала договори поворотної фінансової допомоги на загальну суму 111 980 000 грн., а саме: договір № К8273 від 26.06.2015 між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Компанія Трейд-Актив» на суму 9 980 000 грн. із строком повернення до 30.09.2015 року; Кошти не повернуті; договір № К9587 від 23.07.2015 між АК «Харківобленерго» та ПАТ «Черкасиобленерго» на суму 51 000 000 грн. із строком повернення до 30.09.2015 року. Кошти не повернуті; договір № К9586 від 23.07.2015 між АК «Харківобленерго» та ВАТ «Запоріжжяобленерго» на суму 51 000 000 грн. із строком повернення до 30.09.2015 року.

12.10.2015 року між АК «Харківобленерго» та ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутік» було укладено за умовами якого ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутік» повинно негайно після отримання коштів від ВАТ «Запоріжжяобленерго» передати їх АК «Харківобленерго». ВАТ «Запоріжжяобленерго» перераховано на рахунок повіреного ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутік» кошти у повному обсязі у сумі 51 000 000 грн., однак ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутік» із зазначеної суми перерахувало АК «Харківобленерго» лише 6 301 250 грн. Не повернутими залишились 44 698 750 грн.

Відповідно до пункту 8.4.10.22 статуту АК «Харківобленерго» та пункту 4.2.22 Положення про виконавчий орган АК «Харківобленерго», затверджених загальними зборами акціонерів АК «Харківобленерго» 05.03.2009 року протокол № 16, виконавчий орган компанії і правління компанії після затвердження Наглядовою радою компанії відповідного правочину, надає поворотну фінансову допомогу (позика, позичка та інші види правочинів, тощо) на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, безповоротну фінансову допомогу (дарування, пожертва та інші види правочинів, тощо) на суму, що перевищує 10 тисяч гривень, отримує кредити.

Відповідно до пункту 4.4. Положення про виконавчий орган АК «Харківобленерго» правочини, рішення та дії Правління, що потребують погодження чи затвердження Наглядовою радою компанії, є такими, що не набрали чинності та є неукладеними, а права та обов'язки по них не настають, до моменту їх відповідного погодження чи затвердження Наглядовою радою Компанії.

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що з 2010 року він є заступником голови Наглядової ради АК «Харківобленерго», а з 01.07.2015 виконує функції секретаря Наглядової ради. Протягом 2015-2016 року засідань наглядової ради компанії щодо затверджень правочинів про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Компанія Трейд Актив», ВАТ «Запоріжжяобленерго», АК «Черкасиобленерго» не проводилося, про укладання цих договорів йому нічого не відомо.

22.07.2016 до Харківського НДЕКЦ МВС України призначена судово - економічна експертиза, з метою документального підтвердження факту перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку АК «Харківобленерго» на розрахунковий рахунок ВАТ «Запоріжжяобленерго» під приводом надання поворотної фінансової допомоги, та перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Тарсфербутік», за договором доручення № ДД-1210/1 на розрахунковий рахунок АК «Харківобленерго», для проведення якої, згідно клопотання експерта, необхідно надати інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АК «Харківобленерго».

Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що АК «Харківобленерго», код ЕДРПОУ 00131954, має в АТ «Райффайзен Банк Аваль» розрахунковий рахунок № 26005474695.

Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при проведенні судово - економічної експертизи, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи АК «Харківобленерго», які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємства.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015220000000808 від 25.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині доступу до речей і документів, вказаних в клопотанні, за період з 16.02.2015 по 31.12.2015, оскільки в цій частині сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно запису № 1 Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування № 42015220000000808 від 25.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та мотивувальної частини постанови слідчого про призначення судово-економічної експертизи від 22.07.2016, упродовж 2015 року посадові особи АК «Харківобленерго», 65 % акцій якої належать державі, шляхом зловживання службовим становищем, в порушення положень статуту Акціонерної Компанії та внутрішніх документів Компанії заволоділи коштами підприємства у особливо великому розмірі, під приводом надання поворотної фінансової допомоги, шляхом перерахування коштів підприємства на розрахункові рахунки: ТОВ «Компанія Трейд Актив», ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», ВАТ «Запоріжжяобленерго», АК «Черкасиобленерго», а також надання коштів на страхування ППО АК «Харківобленерго» та купівлю у «Львівобленерго» цінних паперів ПАТ «Агрохімремонт» та ПАТ «Торговий дім «Віан».

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 01.01.2016 по теперішній час, про який не йдеться в межах поданого клопотання та його обґрунтування; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майора поліції Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000808 від 25.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майору поліції Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до документів юридичної справи АК «Харківобленерго», код ЕДРПОУ 00131954, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, з 16.02.2015 (з дати відкриття розрахункового рахунку) по 31.12.2015, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки АК «Харківобленерго», код ЕДРПОУ 00131954; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АК «Харківобленерго», код ЕДРПОУ 00131954, розрахунковий рахунок №: 26005474695 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків АК «Харківобленерго», код ЕДРПОУ 00131954; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майору поліції Білецькій Лілії Олександрівні тимчасовий доступ до документів юридичної справи АК «Харківобленерго», код ЕДРПОУ 00131954, з 16.02.2015 (з дати відкриття розрахункового рахунку) по 31.12.2015, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки АК «Харківобленерго», код ЕДРПОУ 00131954; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АК «Харківобленерго», код ЕДРПОУ 00131954, розрахунковий рахунок №: 26005474695 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків АК «Харківобленерго», код ЕДРПОУ 00131954; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.09.2016.

Роз'яснити АТ «Райффайзен Банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.