Ухвала суду № 59530362, 02.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/16004/16-к

Провадження 1-кс/127/5698/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Господарець А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції Господарець Анни Анатоліївни, про тимчасовий доступ до документів Вінницької митниці ДФС, що за адресою м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 7, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

26.07.2016 р., слідчий Господарець А.А. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Мидвецьким О.В. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016020110000087 від 07.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ «Рембудмонтаж-ВВС» (код ЄДРПОУ - 13312971, м. Вінниця, вул. Стеценка, буд. 5) на протязі 2014-2015 років являлось одержувачем державних коштів у сумі 1 681 тис. грн. на постачання та встановлення ліфтів пасажирських. Замовником даних господарських операцій являється ДП МОУ «ВІБУ» (код ЄДРПОУ 24967623, м. Вінниця), яке замовило ліфти пасажирські, ліфтове обладнання та запчастини.

Проведеним аналізом номенклатури товарно-матеріальних цінностей встановлено ймовірне завищення реальної вартості по відношенню до собівартості товару.

Також, згідно відомостей з АІС «Податковий блок» встановлено, що кошти замовника - державного підприємства, у повному обсязі спрямовано на рахунки «ризикових» суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «ТД Трейдвін» (код ЄДРПОУ 39522764), ПП «Два колеса» (код ЄДРПОУ 34504337) та ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), які в подальшому ймовірно були конвертовані в готівку. Власником вищевказаних СГД одноосібно являється ОСОБА_2

Встановлення пасажирських ліфтів проводилось силами ТОВ «Рембудмонтаж-ВВС», однак їх фактичне походження залишається невідомим, оскільки постачальники ліфтів та комплектуючих до них ТОВ «ТД Трейдвін», ПП «Два колеса» та ФОП ОСОБА_2 мають в наявності лише імпортовану с/г техніку, мотоцикли та моторолери, що унеможливлює постачання ліфтів та комплектуючих до них по ланцюгу постачання товарно-матеріальних цінностей на ТОВ «Рембудмонтаж-ВВС».

Згідно інформації з наявних баз даних ДФС України, ПП «Два колеса» імпортує моторолери, мотоцикли та с/г техніку, які реалізує за готівку з орендованих площадок та через мережу Інтернет. Дана продукція з мінімальною націнкою продається на адресу ТОВ «ТД Трейдвін», ПП «Два колеса» та ФОП ОСОБА_2, а в подальшому відбувається зміна ТМЦ - дані СГД реалізують для ТОВ «Рембудмонтаж-ВВС» ліфти та комплектуючі до них.

В результаті готівкові кошти, що надійшли за реалізацію імпортованої техніки кінцевому споживачу, за мінусом відсотків за конвертацію, надходять до службових осіб ТОВ «Рембудмонтаж-ВВС».

Вищевказана схема дає змогу не тільки здійснити заволодіння державними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, а й виводить безготівкові кошти підприємства до «тіньового» сектору економіки.

Враховуючи, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати документи, що підтверджують проведення операцій в режимі імпорту ПП «Два колеса» (код ЄДРПОУ 34504337, м. Вінниця, вул. Івана Богуна, буд. 1, кв. 13, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 115А, кв. 37) в період 01.01.2014 року по теперішній час з можливістю вилучення копій даних документів та з можливістю визнання їх в подальшому як доказу, які перебувають у володінні у Вінницької митниці ДФС, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164, ст. 242 та ст. 245 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької митниці ДФС, в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в у Вінницької митниці ДФС, що за адресою м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 7.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками Вінницької митниці ДФС, що за адресою м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 7.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції Господарець Анни Анатоліївни - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Господарець Анні Анатоліївні, на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів Вінницької митниці ДФС (м. Вінниця, вул. Лебединського, буд. 7), що підтверджують проведення операцій зі ввезення на митну територію України (імпорту) товарно-матеріальних цінностей підприємством імпорту ПП «Два колеса» (код ЄДРПОУ 34504337, м. Вінниця, вул. Івана Богуна, буд. 1, кв. 13, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 115А, кв. 37), а саме до: договорів, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), специфікацій до договорів, контракти та додатки до них, сертифікати на продукцію, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати якості та інші документи, які підтверджують імпорт даного товару та його походження, які мають відношення до зазначених імпортних операцій, в період часу з 01.01.2014 по 02.08.2016.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя