Ухвала суду № 59528060, 05.08.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/9875/16-к

Провадження № 1-кс/344/3298/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області Барановського В.М., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Стефанець В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 22016090000000103 від 22.04.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ВАТ «Оріана», ПрАТ «Лукор» та ТОВ «Карпатнафтохім» у співучасті з іншими невстановленими слідством особами вчинили впродовж 2009 року розтрату 107 простих іменних акцій, загальною вартістю 563 млн. грн. Крім цього, ПрАТ «Лукор» 08.07.2015р., на підставі електронного платіжного доручення №372 неправомірно, без відповідного погодження загальних зборів акціонерів (що передбачено Закону України «Про акціонерні товариства») перерахував на поточний рахунок ТОВ «Карпатнафтохім» кошти в сумі 25 млн. грн., де в графі призначення платежу значилось «надання поворотної фінансової допомоги». Також встановлено, що акціонер ПрАТ «Лукор» - ТОВ «Лукойл-Нафтохім», станом на момент прийняття рішення про ліквідацію ПрАТ не поповнив статутний фонд (статутний капітал), оскільки згідно постанови Верховного суду України визнано недійсним внесення 107 простих іменних акцій ТОВ «Лукойл-Нафтохім» (м. Кагалим РФ) співзасновником ТОВ «Лукойл-Нафтохім» (Україна). Крім цього виявлено факт надходження в якості інвестицій в ПрАТ «Лукор» 45368 простих іменних акцій ТОВ «Лукойл-Нафтохім» (м. Кагалим РФ). Також встановлено факт неправомірних дій службових осіб ВАТ «Оріана», ТОВ «Лукойл-Нафтохім» при продажі ПрАТ «Лукор» фірмою «LUKOIL Chemikal B.V.» частки 31,98 % статутного капіталу ТОВ «Карпатнафтохім», згідно договору №37-329/13 від 25.11.2013р.

Матеріалами клопотання зазначено, що всі фінансово-господарські, бухгалтерські документи, що стосуються вказаних фактів (баланси з 2008р. по теперішній час, податкові звіти за цей же період часу, накази, акти приймання, договори, бухгалтерська документація - платіжні доручення, зведені відомості тощо), документи, що стосуються реєстрації ТОВ «Лукойл-Нафтохім», змін в реєстраційних документах, рішень (зборів) учасників Товариства з вказаних питань, тощо, службові інструкції та накази про призначення посадових осіб ТОВ «Лукойл-Нафтохім» причетних до вищевказаних фактів, зберігаються в приміщенні ТОВ «Лукойл-Нафтохім» код ЄДРПОУ 31029061, за адресою: м. Калуш, вул. Промислова, 4. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які в подальшому потрібні для проведення почеркознавчої, технічної експертизи та мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як речові докази.

Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому вважаю за доцільне розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертиз та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області Барановському В.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, зокрема: фінансово-господарської документації, бухгалтерської документації за період з 2008 року до 2016 року (договорів, фінансових та податкових звітів; актів приймання-передачі; платіжних доручень; балансів тощо); посадових інструкцій та наказів про призначення посадових осіб ТОВ «Лукойл-Нафтохім»; рішень зборів учасників ТОВ «Лукойл-Нафтохім» (в тому числі протоколів); наказів; всіх реєстраційних документів ТОВ «Лукойл-Нафтохім» і внесених до них змін, та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, а також комп'ютерної техніки, в якій можуть зберігатись зазначені документи, які перебувають у володінні ТОВ «Лукойл-Нафтохім», код ЄДРПОУ 31029061, за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 4, - з можливістю вилучення їх оригіналів та копіювання відповідної інформації з комп'ютерної техніки на електронний носій.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 вересня 2016 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Р.В. Хоростіль