Ухвала суду № 59526317, 05.08.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2606/16-к

Провадження № 1-кс/210/866/16

"05" серпня 2016 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Костенко В.В..,

при секретарі Севанян М.Б.

за участі прокурора Зукова Д.Д.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 12015040000000498 від 27.05.2015 року слідчим слідчого відділення Дзержинського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Азаренко І.О. і погоджене прокурором Зуковим Д.Д. клопотання про проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2016 року до суду звернувся слідчий слідчого відділення Дзержинського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Азаренко І.О. із клопотанням про проведення огляду іншого володіння особи.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040000000498 від 27.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з використанням реквізитів суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, протягом 2013-2015 років заволоділи грошовими коштами виділеними для закупівлі хімічної продукції та вносили недостовірні відомості до офіційних документів щодо здійснення взаємовідносин з суб'єктами господарювання реального сектору економіки.

В ході подальшого досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що зазначені порушення пов'язані зі здійсненням господарських операцій ТОВ «ПРОМЛІГА» (код ЄДРПОУ 32693427) по взаємовідносинам з ТОВ «ДОНК» (код ЄДРПОУ 39046765), ТОВ «ФЛИП» (код ЄДРПОУ 39058613), ТОВ «МАРТАК» (код ЄДРПОУ 39101589), ТОВ «ТІТАН ПРОТЕКШН» (код ЄДРПОУ 39241467), ТОВ «РЕКОРД ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39313337), ТОВ «ТК ДОНПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39438275), ТОВ «ГЕРМЕС-ТАУР» (код ЄДРПОУ 39488472), ТОВ «МІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39921808) за період з 01.01.2014 року по 01.06.2016 року.

Під час вивчення документів по кримінальному провадженню № 12015040000000498 від 27.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України встановлено, що ТОВ «ПРОМЛІГА» (код ЄДРПОУ 32693427) з метою виведення (легалізації) грошових коштів отриманих від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, вчиняли удавані правочини, користуючись документальним прикриттям своєї незаконної діяльності за допомогою фіктивних підприємств, а самеТОВ «ДОНК» (код ЄДРПОУ 39046765), ТОВ «ФЛИП» (код ЄДРПОУ 39058613), ТОВ «МАРТАК» (код ЄДРПОУ 39101589), ТОВ «ТІТАН ПРОТЕКШН» (код ЄДРПОУ 39241467), ТОВ «РЕКОРД ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39313337), ТОВ «ТК ДОНПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39438275), ТОВ «ГЕРМЕС-ТАУР» (код ЄДРПОУ 39488472), ТОВ «МІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39921808) за період з 01.01.2014 року по 01.06.2016 року.

Крім того, на підставі ст. 93 КПК України, на адресу ТОВ «ПРОМЛІГА» (код ЄДРПОУ 32693427), направлені вимоги щодо надання копій документів підприємства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ДОНК» (код ЄДРПОУ 39046765), ТОВ «ФЛИП» (код ЄДРПОУ 39058613), ТОВ «МАРТАК» (код ЄДРПОУ 39101589), ТОВ «ТІТАН ПРОТЕКШН» (код ЄДРПОУ 39241467), ТОВ «РЕКОРД ПЛЮС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39313337), ТОВ «ТК ДОНПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39438275), ТОВ «ГЕРМЕС-ТАУР» (код ЄДРПОУ 39488472), ТОВ «МІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 39921808) за період з 01.01.2014 року по 01.06.2016 року.

Станом на 05.08.2016 року відповіді на вимоги не надані.

Крім того, в ході здійснення досудового слідства та використання оперативних відомостей встановлено, що в процесі здійснення своєї господарської діяльності, службові особи ТОВ «ПРОМЛІГА» (код ЄДРПОУ 32693427) використовують електронний спосіб документообігу та надання податкової та іншої звітності до державних установ та інших суб'єктів господарювання. Також ТОВ «ПРОМЛІГА» в електронному вигляді здійснює бухгалтерський облік проведених з суб'єктами господарювання фінансових операцій. Документообіг та бухгалтерську звітність ТОВ «ПРОМЛІГА» зберігає на електронних носіях інформації (жорстких дисках комп'ютерів).

ТОВ «ПРОМЛІГА» (код ЄДРПОУ 32693427) знаходиться за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Дзержинського, б. 5.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна від 05.08.2016 року за №65144118 власником адміністративної будівлі за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Дзержинського, б. 5 є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМЕЛ» код ЄДРПОУ 13446358 1/1 частка власності.

Первинні бухгалтерські документи, у тому числі в електронному вигляді, знаходяться у володінні ТОВ «ПРОМЛІГА» (код ЄДРПОУ 32693427) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Дзержинського, б. 5.

З огляду на наявні обставини, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, є реальна загроза зміни або знищення вказаних документів (у тому числі на електронних носіях) та відомостей.

З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин провадження, беручи до уваги що за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Дзержинського, б. 5 можуть знаходитись комп'ютерна техніка, первинна бухгалтерська документація та інші документи, які мають суттєве значення для здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040000000498 від 27.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та з метою забезпечення прийняття процесуального рішення у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, враховуючи викладене суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 234, 235, 237 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дзержинського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Азаренко І.О. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дзержинського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Азаренко І.О. проведення огляду квартири за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Дзержинського, б. 5 є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОМЕЛ» код ЄДРПОУ 13446358.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подання під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: В. В. Костенко