Ухвала суду № 59526091, 08.08.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/5535/16-к

(1-кс/199/792/16)

УХВАЛА

08.08.2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Савченко Є.М., при секретарі Обора Б.Ю., за участю: прокурора Геня П.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в дніпропетровській області Начиняного В.С., погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Геня П.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.08.2016 до Амур-Нижньодніпровського райсуду міста Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в дніпропетровській області Начиняного В.С., погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Геня П.М. від 04.08.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів - оригіналів документів, що надавались АВ ТОВ «Агроцентр К» до управління агропромислового розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації, розташованого по вул.Старокодацької, 52 м.Дніпра, під час участі у конкурсі на отримання коштів передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів у агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів у 2015 році відповідно до постанови КМУ від 29.04.2015 року №300, та які перебувають у володінні управління агропромислового розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення заходів співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ було зібрано матеріал відносно посадових осіб АВ ТОВ «Агроцентр К», які за період з 2013 по 2015 роки, зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему з заволодіння коштами підприємств реального сектору економіки шляхом використання документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі в великих розмірах.

28.07.2016 року відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №42014041630000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України; відповідно до Витягу з ЄРДР за номером №42016042630000076 від 28.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, під час проведення заходів співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ було зібрано матеріал відносно посадових осіб АВ ТОВ «Агроцентр К», які за період з 2013 року по 2015 роки, зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему з задоволення коштами підприємств реального сектору економіки шляхом використання документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі в великих розмірах, а саме ТОВ «Керуюча Компанія «Гранд Дистриб'юшн», ТОВ «ВИНФОРТ», ТОВ «СОЛОМА», ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС», ТОВ «ЕЙЧ АР ІНВЕСТ».

Під час проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню було встановлено, що відповідно до розподілу бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на 2015 рік для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів для Дніпропетровської області наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.06.2015 року №210 направлено з державного бюджету - 9 833,24 тис.

Було встановлено, що ТОВ «Українська Агропромислова Група», ТОВ «Торгівельний дім «Днепр Петроліум», ТОВ «Керуюча Компанія «Гранд Дистриб'юшн, ТОВ «Спецторг», ТОВ «Компанія Меридіан Трейд» і ТОВ «Причал-А» зареєстровані та знаходиться за адресою масової реєстрації фірм, створені з метою ухилення від виконання зобов'язань перед отримання незаконної податкової вигоди. Оперативними заходами з'ясовано, що підприємства зареєстровані на адресах «масової» реєстрації, відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники. Посадові особи за місцем реєстрації не знаходяться. Таким чином, посадові особи ТОВ «Українська Агропромислова Група», ТОВ «Торгівельний дім «Днепр Петроліум», ТОВ «Керуюча Компанія «Гранд Дистриб'юшн», ТОВ «Єпецторг», ТОВ «Компанія Меридіан Трейд» і ТОВ «Причал-А», здійснили низку безтоварних операції та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання бюджетних коштів шляхом їх конвертування та подальшої легалізації.

Вказані підприємства зареєстровані з метою використання їх реквізитів для складання документів прикриття по безтоварних операціях ЄГД реального сектору економіки, а не для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Підприємством АВ ТОВ «Агроцентр К» ймовірно завищено податковий кредит на загальну суму 4 096 462 грн., що призвело до заниження податку на додану вартість на загальну суму 4 096 462 грн.

З метою повноти проведення досудового слідства та з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність в вилученні оригіналів документів, що містять комерційну таємницю АВ ТОВ «Агроцентр К», які перебувають у володінні Управління агропромислового розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації, розташованого по вул.Старокодацької, 52 м.Дніпра, а саме документів, що надавались під час участі у конкурсі на отримання коштів передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів у агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів у 2015 році відповідно до постанови КМУ від 29.04.2015 року №300, та які перебувають у володінні управління агропромислового розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Представник Управління агропромислового розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації до суду не з'явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Геня П.М. просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у володінні Управління агропромислового розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації, розташованої за адресою: м.Дніпро, вул.Старокодацька, 52, і яка відповідно до п) 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що містить конфіденційну інформацію, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати: заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Начиняному В.С., слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Страшко Д.С., слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гасанову Р.Ш., дозвіл на проведення тимчасового доступу з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що надавались АВ ТОВ «Агроцентр-К» (код ЄДРПОУ 31371742) до Управління агропромислового розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 25927353), розташованого по вул.Старокодацької,52 м.Дніпра, під час участі у конкурсі на отримання коштів передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів у агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів у 2015 році відповідно до постанови КМУ від 29.04.2015 року №300, та які перебувають у володінні Управління агропромислового розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації

2. Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.М.Савченко