Постанова № 59525808, 15.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4-1209/2011г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2011года судья Приморского районного суда г.Одессы, ОСОБА_1 рассмотрев представление старшого следователя СУ ГУМВД Украины в Одесской области подполковника милиции ОСОБА_2, по материалам уголовного дела № 01201100022, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л А:

02.02.2011 г. СУ ГУМВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело № 01201100022 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины, по факту завладения бюджетными денежными средствами должностными лицами ЧПФ «Гранит».

В ходе досудебного следствия установлено, что в период с июня по август 2010 года, точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, должностные лица ЧПФ «Гранит»завладели бюджетными денежными средствами, путем внесения заведомо неправдивых данных по единичным расценкам и фактическим объемам выполненных работ, согласно контрактов, заключенных с отделом образования Тарутинской РГА Одесской области.

Так, в период июня августа 2010 года между Тарутинской РГА Одесской области (Заказчик) и ЧПФ «Гранит»(Подрядчик) заключены контракты на выполнение капитальных и текущих работ объектов, расположенных на территории с. Надречное Тарутинского района Одесской области.

01.06.2010 г. заключен контракт № 4 на сумму 135 000 грн. на выполнение работ по капитальному ремонту канализационной и водопроводной систем, 01.06.2010 г. заключен контракт № 5 на сумму 55 000 грн. на текущий ремонт крыши, 01.06.2010 г. заключен контракт № 6 на сумму 87 000 грн. на текущий ремонт столовой и санузлов детского сада, 12.08.2010 г. заключен контракт № 7 на сумму 19510 грн. на текущий ремонт канализационной и водопроводной систем, 17.08.2010 г. заключен контракт № 8 на сумму 69 527 грн. на капитальный ремонт канализационной системы НВК, 12.08.2010 г. заключен контракт № 11 на сумму 17 116 грн. на текущий ремонт крыши детского сада.

Далее, должностные лица ЧПФ «Гранит»в период июня августа 2010 года фактически выполнили ремонтно-строительные работы в с. Надречное Тарутинского района Одесской области на общую сумму 383 154 грн., при этом, злоупотребляя своим служебным, действуя умышленно, достоверно зная, о том, что работы, указанные в контрактах не выполнены в полном объеме, подготовили и подписали акты и справки Формы КБ-2 В и КБ-3 приемки выполненных подрядных работ, в которые, с целью незаконного перечисления на их расчетный счет денежных средств, внесли недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ.

Составленные акты и справки выполненных подрядных работ Формы КБ-2 В и КБ-3 предоставлены в Тарутинскую РГА Одесской области, где подписаны, после чего отделом государственного казначейства в Тарутинском районе Одесской области на основании подписанных справок Формы КБ-2В незаконно перечислены ЧПФ «Гранит»денежные средства в сумме 109 877 грн.

Из заключения строительно-технического исследования № 28 от 02.02.2011 г., проведенного ООО «НП Экострой» следует, что объем работ, указанный в вышеперечисленных актах приемки выполненных подрядных работ, не соответствует фактически выполненным работам и расценкам, в связи с чем сумма завышения стоимости составляет 109 877 грн.

В ходе следствия установлено, что сумма денежных средств незаконно перечислена на расчетный счет ЧПФ «Гранит»№ 26067010030068, открытый в АКБ «Черноморском банке развития и реконструкции».

Принимая во внимание, что для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела необходимы документы, отображающие движение денежных средств по расчетному счету ЧПФ «Гранит», руководствуясь ст. ст. 66, 125, 126, ч. 3 ст. 178 УПК Украины, а также ст. 59 Закона Украины «Про банки и банковскую деятельность», -

ПОСТАНОВИЛ:

Вынести постановление о производстве выемки в Тарутинском филиале АКБ «Черноморский банк развития и реконструкции», МФО 32897 следующих документов:

- распечатки движения денежных средств по счету ЧПФ «Гранит», код 24541574 № 26067010030068 за период с 01.05.2010 г. по настоящее время, в том числе и электронные копии, с указанием контрагентов и назначений платежей, а также остатком сальдо на конец операционного дня, платежных поручений либо удостоверенных копий документов на бумаге для электронных платежей;

- чеков на получение наличных денежных средств по расчётному счету ЧПФ «Гранит», код 24541574 с момента его открытия и по настоящее время;

- договоров, заявок на открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание со всеми приложениями и дополнениями к ним;

- карточек с образцами подписей и оттисками печатей директора и главного бухгалтера ЧПФ «Гранит»;

- оригиналов платежных документов, на основании которых в период с 01.05.2010 г. по настоящее время на счет № 26067010030068 и со счета перечислялись денежные средства;

- всех имеющихся оригиналов документов о регистрации, перерегистрации, смене паролей, местонахождении системы клиент-банка ЧПФ «Гранит».

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

Районного суда г.ОдессыЮ.С.ОСОБА_1