Ухвала суду № 59522865, 03.08.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/4882/16-к

Номер провадження 1-кс/404/910/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., з секретарем Клоченко Т.О., за участю слідчого Вербового Д.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Вербового Д.Ф. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № матеріали досудового розслідування № 12016120020007178 від 08.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Вербового Д.Ф. за погодженням прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12016120020007178 від 08.06.2016 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.06.2016 року до Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло звернення начальника Державної екологічної інспекції в Кіровоградській області ОСОБА_2 за фактом неправомірних дій службових осіб ПП «АВК-Еколайт», (код ЄДРПОУ 37277355), юридична адреса: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шевченко, будинок 1, офіс 106, фактична адреса: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Івано-Благодатне, вул. Леніна, 1-А відповідно до матеріалів звернення встановлено, що підприємство основну виробничу діяльність повинно проводити на підставі ліцензії щодо здійснення операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, утилізація), виданої Міністерством екології та природних ресурсів України 03.12.2013 серія АЕ 287091, термін дії до 03.12.2018.

В ході проведення перевірки відповідно до наданих документів від Держекоінспекції в Кіровоградській області встановлено, що підприємством ПП «АВК-Еколайт» в період 2015-2016 років здійснено утилізацію мастил в кількості 28,8 тон. в умовах виробництва за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Івано-Благодатне, вул. Леніна, 1-А.

Так, за результатами аналізу реєстру отриманих та виданих податкових накладних зареєстрованих підприємством ПП «АВК-Еколайт» (код ЄДРПОУ 37277355) до органів ДФС, встановлено, що в період з 01.01.2015 по 25.05.2016 останніми отримано відпрацьованих мастил на загальну суму 4 млн. 536 тис. грн., від підприємств: ТОВ "МЕГАІМЕКС" ЄДРПОУ 39894279 на суму 897 тис. 345 грн, ТОВ"СІЄНА ГРУП ЛОГІСТІК" ЄДРПОУ 40084484 на суму 505 тис. 311 грн., ТОВ "ЗЕБІЗНЕС" ЄДРПОУ 40044525 на суму 871 тис. 285 грн, ТОВ "МИРЕНЕРГО" ЄДРПОУ 38428103 на суму 2 млн. 263 тис. грн. Також, встановлено, що підприємством ПП «АВК-Еколайт» надані послуги по утилізації мастил на загальну суму 7 млн. 472 тис. грн., а саме підприємствам: ТОВ "ІНДУСТРІЯ ОЛИВ" ЄДРПОУ 37144050 на суму 330 тис. грн., ТОВ "ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА" ЄДРПОУ 37177437 на суму 6 млн. 818 тис. грн., ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" ЄДРПОУ 30722204 на суму 324 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене та отримані дані від органів ДФС встановлено, що службовими особами підприємства ПП «АВК-Еколайт» подані документи до Державної екологічної інспекції в Кіровоградській області з недостовірними даними щодо фактичних обсягів утилізованих мастил. З метою встановлення фактичних обсягів проведених робіт в умовах виробництва ПП «АВК-Еколайт» за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Івано-Благодатне, вул. Леніна, 1-А та проведення розрахунку завданих збитків в наслідок експлуатації джерел викидів без відповідного дозволу на викиди забруднюючих речовин в порушення ст. 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" необхідно отримання первинних документів, щодо проведення робіт з утилізації, перероблення, приймання нафтопродуктів та речовин у яких наявні нафтопродукти проведених останніми в період з 01.01.2015 по 15.06.2016.

04.07.2016 відповідно до ухвал слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л. проведено обшуки за адресою: м. Кіровоград, вул. Торези, 27 б в офісному приміщені

ПП «АВК Еколайт» та за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення яких не було виявлено документів щодо проведення утилізації мастил на території за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Івано-Благодатне, вул. Леніна, 1-А.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які перебувають у володінні ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" ЄДРПОУ 30722204 (юридична адреса: м. Київ, вул. Першого травня, буд. 1-А), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Вербового Д.Ф. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати керівника ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" ЄДРПОУ 30722204 (юридична адреса: м. Київ, вул. Першого травня, буд. 1-А), надати слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Вербовому Д.Ф. та за дорученням оперативним працівникам ДЗЕ Національної поліції України до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у власності ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" ЄДРПОУ 30722204 (юридична адреса: м. Київ, вул. Першого травня, буд. 1-А), а саме: документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) у підприємства ПП «АВК-Еколайт» (код ЄДРПОУ 37277355) в період з 01.01.2015 по 15.06.2016 зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданий послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування

товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2015 по 15.06.2016, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб'єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 03.09.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда І. Л. Павелко