Ухвала суду № 59510838, 27.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/10228/16

Справа №760/12890/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Оксюта Т.Г., при секретарі Горупа В.В., за участю детектива Маркевича С.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Маркевича С.В.,, погодженого Начальником п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Яровою О.А. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000005 від 08.12.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Маркевич С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), АДРЕСА_1, яка є житлом ОСОБА_3, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- документи, що посвідчують фінансово - господарські відносини ДП «УПП ДАЗТ України» або філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця» із ПП «СЕЛЬХОЗМАШПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 19093760) та ТОВ «НВФ КОЛІЯ» (ЄДРПОУ 37029685) та іншими підприємствами, а саме:

- (договори, контракти з додатковими угодами, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, довіреності, тендерна документація, схеми переводу коштів одержаних протиправним шляхом в готівку, виведення їх в офшорні зони, установчі документи фіктивних підприємств, переписка між вищевказаними структурами тощо);

- печатки, штампи та установчі документи підприємств, установ, організацій;

- ПЕОМ, сканери, принтери, копіювальна апаратура, флеш накопичувачі, планшетні комп'ютери чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію про зазначену фінансово-господарську діяльність;

- мобільні телефони, інші засоби зв'язку та сім - картки;

- записники, зошити, журнали;

- посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особові справи, декларації про доходи, штатний список працівників підприємств, установ, організацій, в тому числі і з номерами телефонів працівників;

- документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку;

- носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження;

- фотознімки осіб;

- грошові кошти, банківські картки майно, речі і цінності, здобуті в наслідок вчинення кримінального правопорушення;

- оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №52015000000000005 від 08.12.2015, за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України, наявними в діях службових осіб ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (01.12.2015 ДП «УПП ДАЗТ України» припинило господарську діяльність та на його базі створено філію «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця», далі - ЦУП УЗ), які за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур, зловживаючи власним службовим становищем вчинили привласнення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час службовими особами ЦУП УЗ, під час проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб'єктів господарювання та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ЦУП УЗ уклали з вказаними суб'єктами господарювання, договори на постачання шпал та брусу загальною вартістю понад 350 млн. грн., та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

При цьому встановлено, що співучасником вчинення вказаного злочину є ОСОБА_3, який протягом 2014-2015 років, діючи умисно та у змові із невстановленими службовими особами ЦУП УЗ а також службовими особами підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності - ПП «СЕЛЬХОЗМАШПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 19093760) та ТОВ «НВФ КОЛІЯ» (ЄДРПОУ 37029685), привласнили державні кошти в розмірі близько 10 млн. грн., чим нанесли ЦУП УЗ збитки в особливо великих розмірах.

За наявними даними, з метою реалізації протиправних намірів по заволодінню державними коштами, використовуючи рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, службові особи ПП «СЕЛЬХОЗМАШПРОЕКТ» та ТОВ «НВФ КОЛІЯ» за вказівкою ОСОБА_3, здійснили конвертацію частини отриманих від державних підприємств коштів в розмірі 50 % від перерахованих сум для їх розподілення між собою.

Також встановлено, що фактично документація фінансово-господарської діяльності (установчі документи, печатки та ін.) ПП «СЕЛЬХОЗМАШПРОЕКТ» та ТОВ «НВФ КОЛІЯ» може знаходитись у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_2, яка є житлом ОСОБА_3

Постановою Верховної Ради України від 19.05.2016 № 1375-VIII, місто Дніпропетровськ Дніпропетровської області перейменовано на місто Дніпро.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 64287800 від 25.07.2016 квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності в рівних частинах ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

Підставою для проведення обшуку у даному приміщенні є наявна інформація, що ОСОБА_3 може там зберігати речі (комп'ютерну техніку, на якій розміщені файли документів з приводу закупівлі ЦУП УЗ за завищеними цінами товарів, робіт та послуг у ПП «СЕЛЬХОЗМАШПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 19093760) та ТОВ «НВФ КОЛІЯ» (ЄДРПОУ 37029685), переведення зазначеними підприємствами через комерційні структури з ознаками фіктивності, отриманих від державного підприємства безготівкових коштів у готівку, штампи та печатки фіктивних підприємств, носії інформації, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, тощо) та документи (договори, відповідні фінансово-бухгалтерські документи по перерахуванню коштів, нотатки, записники, схеми переводу коштів одержаних протиправним шляхом в готівку, виведення їх в офшорні зони, установчі документи фіктивних підприємств, переписка між вищевказаними структурами, тощо), а також інші предмети, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину діють конспіративно, що породжує загрозу не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому безрезультативне проведення обшуків. Крім того, метою проведення обшуків у кримінальному провадженні є виявлення та вилучення речей та документів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, проте їх вилучення під час тимчасового доступу неможливе, оскільки вони теж мають характер конспіративності.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь злочину та майна здобутого у результаті його вчинення, маючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у квартирі, розташованій за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), АДРЕСА_1, яка є житлом ОСОБА_3, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Лікунову Тарасу Юрійовичу, Маркевичу Сергію Володимировичу, Поминальному Ярославу Миколайовичу, Денису Тарасу Миколайовичу, Бачинському Ярославу Романовичу, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 520150000000000005 від 08.12.2015, або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України, дозвіл на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), АДРЕСА_1, яка є житлом ОСОБА_3, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- документи, що посвідчують фінансово - господарські відносини ДП «УПП ДАЗТ України» або філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця» із ПП «СЕЛЬХОЗМАШПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 19093760) та ТОВ «НВФ КОЛІЯ» (ЄДРПОУ 37029685) та іншими підприємствами, а саме:

- (договори, контракти з додатковими угодами, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, довіреності, тендерна документація, схеми переводу коштів одержаних протиправним шляхом в готівку, виведення їх в офшорні зони, установчі документи фіктивних підприємств, переписка між вищевказаними структурами тощо);

- печатки, штампи та установчі документи підприємств, установ, організацій;

- ПЕОМ, сканери, принтери, копіювальна апаратура, флеш накопичувачі, планшетні комп'ютери чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію про зазначену фінансово-господарську діяльність;

- мобільні телефони, інші засоби зв'язку та сім - картки;

- записники, зошити, журнали;

- посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особові справи, декларації про доходи, штатний список працівників підприємств, установ, організацій, в тому числі і з номерами телефонів працівників;

- документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку;

- носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження;

- фотознімки осіб;

- грошові кошти, банківські картки майно, речі і цінності, здобуті в наслідок вчинення кримінального правопорушення;

- оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Ярову О.А.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.Г. Оксюта