Ухвала суду № 59510629, 21.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35190/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Гавриш С. Г., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гавриш С. Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100010009026 від 10.10.2014 за фактами незаконного заволодіння майном ТОВ «Інтерлізінвест», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном компанії TOB «Інтерлізінвест», основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 334442626), а також грошовими коштами, розташованими у банківських установах. У подальшому управління над рухомим складом вагонів ТОВ «Інтерлізінвест» передано до ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн АГ», яким, грошові кошти, що надходять на рахунки підприємства у банківських установах виводяться з реального сектору економіки.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Інтрелізінвест» та ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн АГ» мало фінансові взаємовідносини із ТОВ «ВНГ Україна» (код 38593347). Зазначені розрахунки є ризиковими інструментами та можуть бути використані для подальшої легалізації незаконно отриманих коштів.

Слідчий зазначає, що накопичення безготівкових коштів отриманих невстановленими слідством особами незаконним шляхом, а саме заволодіння майном вищевказаного підприємства здійснюється із використанням банківських розрахункових рахунків, у тому числі: № 26003010312441 (валюта «російський рубль»), № 26000040518467 (валюта «українська гривня»), № 26000040518467 (валюта «євро»), № 26000040518467(валюта «долар США»), № 26000040518467(валюта «російський рубль»), № 26008020518467(валюта «українська гривня»), № 26008020518467(валюта «євро»), № 26008020518467 (валюта «долар США»), № 26008020518467 (валюта «російський рубль»), № 26003010312441 (валюта «долар США»), №26003010312441(валюта «євро»), № 26003010312441 (валюта «українська гривня»), № 26109004518467 (валюта «українська гривня»), № 26102001518467 (валюта «долар США»), № 26009030518467 (валюта «українська гривня»), № 26007010518467 (валюта «українська гривня»), № 26009030518467 (валюта «євро»), № 26007010518467 (валюта «євро»), № 26052010518467 (валюта «українська гривня»), № 26007010518467 (валюта «російський рубль»), № 26009030518467 (валюта «долар США»), № 26009030518467 (валюта «російський рубль»), № 26100003518467 (валюта «українська гривня»), № 26007010518467 (валюта «долар США»), відкриті ТОВ «ВНГ Україна» у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульвар Шевченко/вул.Пушкінська, 8/26), які на даний час використовуються особами, що заволоділи майном підприємства.

Орган досудового розслідування вважає, що відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», буде використано як доказ, у зв'язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, з підстав викладених в ньому, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України: Субботіну В.О., Білашу В.О., Агакаряну Р.С., Чернобаєву С.І., Ковальчуку Ю.С., Туровському С.А., Попову А.О., Легеньковському А.О., Яцкіну Р.О., Шевеленку О.М., Гронському В.В., Макєєву М.М., Сьомічу А.А., Бережнику В.В., Рубчуку С.Г., Козаченко В.І., Гавриш С.Г., Скубі Є.Б., Калініну І.В., Воробєю Д.А., Боршуляку О.І., Мамедову Е.С., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульвар Шевченко/вул.Пушкінська, 8/26), та містять відомості про клієнта ТОВ «ВНГ Україна» (код ЄДРПОУ 38593347), а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ТОВ «ВНГ Україна» (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада), кредитного та інших комітетів), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документів про відкриття ТОВ «ВНГ Україна» у ПАТ «ВТБ Банк» рахунків: № 26003010312441 (валюта «російський рубль»), № 26000040518467 (валюта «українська гривня»), № 26000040518467 (валюта «євро»), № 26000040518467(валюта «долар США»), № 26000040518467(валюта «російський рубль»), № 26008020518467 (валюта «українська гривня»), № 26008020518467 (валюта «євро»), № 26008020518467 (валюта «долар США»),№ 26008020518467 (валюта «російський рубль»), № 26003010312441 (валюта «долар США»), № 26003010312441 (валюта «євро»),№ 26003010312441 (валюта «українська гривня»), № 26109004518467 (валюта «українська гривня»), № 26102001518467 (валюта «долар США»), № 26009030518467 (валюта «українська гривня»), № 26007010518467 (валюта «українська гривня»), № 26009030518467 (валюта «євро»), № 26007010518467 (валюта «євро»), № 26052010518467 (валюта «українська гривня»), № 26007010518467 (валюта «російський рубль»), № 26009030518467 (валюта «долар США»), № 26009030518467 (валюта «російський рубль»), № 26100003518467 (валюта «українська гривня»), № 26007010518467 (валюта «долар США»), відкриті ТОВ «ВНГ Україна» у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченко/вул.Пушкінська, 8/26), копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № 26003010312441 (валюта «російський рубль»), № 26000040518467 (валюта «українська гривня»), № 26000040518467(валюта «євро»),№ 26000040518467(валюта «долар США»), № 26000040518467(валюта «російський рубль»), № 26008020518467 (валюта «українська гривня»), № 26008020518467 (валюта «євро»), № 26008020518467 (валюта «долар США»), № 26008020518467 (валюта «російський рубль»), № 26003010312441 (валюта «долар США»), № 26003010312441 (валюта «євро»), № 26003010312441(валюта «українська гривня»), № 26109004518467 (валюта «українська гривня»), № 26102001518467 (валюта «долар США»), № 26009030518467 (валюта «українська гривня»), № 26007010518467 (валюта «українська гривня»), № 26009030518467 (валюта «євро»), № 26007010518467 (валюта «євро»), № 26052010518467 (валюта «українська гривня»), № 26007010518467 (валюта «російський рубль»), № 26009030518467 (валюта «долар США»), № 26009030518467 (валюта «російський рубль»), № 26100003518467 (валюта «українська гривня»), № 26007010518467 (валюта «долар США»), відкриті ТОВ «ВНГ Україна» у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченко/вул.Пушкінська, 8/26), в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 21.07.2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточними рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками № 26003010312441 (валюта «російський рубль»), № 26000040518467 (валюта «українська гривня»), № 26000040518467 (валюта «євро»), № 26000040518467(валюта «долар США»), № 26000040518467(валюта «російський рубль»), № 26008020518467(валюта «українська гривня»), № 26008020518467 (валюта «євро»), № 26008020518467 (валюта «долар США»),№ 26008020518467 (валюта «російський рубль»), № 26003010312441 (валюта «долар США»), № 26003010312441 (валюта «євро»), № 26003010312441(валюта «українська гривня»), № 26109004518467 (валюта «українська гривня»), № 26102001518467 (валюта «долар США»),№ 26009030518467 (валюта «українська гривня»), № 26007010518467 (валюта «українська гривня»), № 26009030518467 (валюта «євро»), № 26007010518467 (валюта «євро»), № 26052010518467 (валюта «українська гривня»), № 26007010518467 (валюта «російський рубль»), № 26009030518467 (валюта «долар США»), № 26009030518467 (валюта «російський рубль»), № 26100003518467 (валюта «українська гривня»), № 26007010518467 (валюта «долар США»), відкриті ТОВ «ВНГ Україна» у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, адреса: м. Київ, бульвар Шевченко/вул.Пушкінська, 8/26), і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 21.07.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35190/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Гавриш С. Г.

Слідчий суддя С. В. Шапутько