Ухвала суду № 59510618, 21.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33081/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Войтинської Н. І., слідчого Кислого В. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кислого В. В., погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Саєнком С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016110130000211 від 22.01.2016 за фактами заволодіння невстановленими особами ПАТ «КБ «Актив-банк», ДСБУ «Аграрний фонд», ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент», ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Ефективні інвестиції», ТОВ «КУА «Система плюс», ПП «Офір», ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» шляхом обману належним ТОВ «Ольга» майном, а саме цукром - піском ДСТУ 4623-2006; вчинення службовими особами ТОВ «ВКФ «Амос» без відповідних дозволів та за бездіяльності службових осіб ДСБУ «Аграрний фонд» незаконного відчуженні майна ДСБУ «Аграрний фонд» - цукру-піску, який знаходився на зберіганні ТОВ «ВКФ «Амос»; заволодіння майна (цукру-піску), належного ПП «Офір» та державі в особі ДСБУ «Аграрний фонд» шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ДСБУ «Аграрний фонд» та іншими невстановленими особами в особливо великих розмірах; зловживання службовим становищем службовими особами Національного антикорупційного бюро України у вигляді тиску на посадових осіб Міністерства аграрної політики та продовольства України, що спричинило тяжкі наслідки; зловживання службовим становищем посадовими особами Головного слідчого управління МВС України та позбавлення ПП «Офір» права власності на його майно; вимагання службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» та ДСБУ «Аграрний фонд» неправомірної вигоди в особливо великому розмірі; вчинення посадовими особами ДСБУ «Аграрний фонд», Головного слідчого управління МВС України службового підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2011 між ПАТ «КБ «Актив банк» (код 26253000) та ТОВ «Ольга» (код 24703462) укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 14 300 000, 00 доларів США під заставу продукції в обороті - належної ТОВ «Ольга», а саме цукру - піску в кількості 45 360, 00 тон.

05.07.2011 між ПАТ «КБ «Актив банк» та ТОВ «Ольга», в забезпечення зобов'язань ТОВ «Ольга» за кредитним договором № 0705/01 від 05.07.2011, укладений договір застави товарів в обороті № 0705/01/S-1. Відповідно до умов цього договору в заставу передано майно, яке перебувало в обороті, а саме цукор - пісок ДСТУ 4623-2006 в кількості 45 360, 00 тон.

29.08.2013 між ПАТ «КБ «Актив банк» та ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» (ідентифікаційний код 32588724) укладено договір про відступлення права вимоги за вказаним кредитним договором від 05.07.2011.

02.03.2015 між ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» та ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Ефективні інвестиції» (далі - ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні інвестиції») від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Система плюс» укладений договір про відступлення права вимоги за кредитним договором № 0705/01 від 05.07.2011, укладеним між ПАТ «КБ «Актив-банк» та ТОВ «Ольга».

25.06.2015 між ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні інвестиції», від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Система плюс» та ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» укладений договір складського зберігання цукру - піску у кількості 29 880 тон, за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Берегова -Промислова, 20.

26.06.2015 між ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні інвестиції», від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Система плюс» та ПП «Офір», укладений договір відступлення права вимоги за кредитним договором № 0705/01 від 05.07.2011 між ПАТ «КБ «Актив-банк» та ТОВ «Ольга».

30.06.2015 між ПП «Офір» та ТОВ «Еверіз веб солюшенс» укладений договір складського зберігання цукру - піску у кількості 29 880 тон, за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Берегова-Промислова, 20.

В подальшому, під час проведення інвентаризації ПП «Офір» та ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» залишків цукру, який зберігався на складському приміщенні за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Берегова-Промислова, 20, виявлена недостача цукру від загальної кількості 29 880 тон.

28.10.2015 наказом ДСБУ Аграрний фонд № 62 створена інвентаризаційна комісія з перевірки залишків цукру, який зберігався на складському приміщенні за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1. За результатами проведеної інвентаризації був складений Інвентаризаційний опис запасів від 04.11.2015 та Протокол інвентаризаційної комісії від 04.11.2015, згідно яких при фактично встановленій кількості цукру, який зберігався на складському приміщенні, за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева 1, у кількості 39 222, 350 тон, документально було зафіксовано встановлену кількість цукру - піску 35 980, 350 тон, яка в подальшому була відображена в інших документах, зокрема договорі складського зберігання цукру № 1-Ц від 06.10.2015 та акті приймання-передачі цукру на відповідальне зберігання від 04.11.2015.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на офіційному сайті Міністерства Аграрної Політики та Продовольства України, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1, наявна інформація про відсторонення від посади ОСОБА_3

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів наказів (рішень) про відсторонення, а також рішень про поновлення (призупинення рішення стосовно відсторонення або поновлення на посаді) ОСОБА_3 Орган досудового розслідування вважає, що у зазначених документах містяться відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та зберігаються в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кислому В.В., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Міністерстві аграрної політики та продовольства України, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24, а саме:

- наказів, рішень та документів - погоджень стосовно прийнятих рішень, щодо відсторонення, поновлення, призупинення рішень (наказів) про поновлення чи відсторонення від посади ОСОБА_3.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33081/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Кислому В. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько