Ухвала суду № 59510539, 15.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33974/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

15 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В. за участю секретаря Войтинської Н. І., слідчого Циби Н. Д., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Гончара М. К., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О. А. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку буд. 40, а також всіх приміщень та споруд, що розміщені на території зазначеного домоволодіння по АДРЕСА_1, що на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_3, за місцем фактичного мешкання та здійснення своєї діяльності останнього.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000320 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62,79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили на території м. Києва та Київської області низку суб'єктів господарської діяльності - ПП «НОВЕ СЕЛО» (код ЄДРПОУ 36150351), ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 39189711), ТОВ «КВП ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 39312697), ТОВ «ГРУ-М» (код ЄДРПОУ 39189727), ТОВ «КВП СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39312663), ТОВ «КВП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39322357), ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, в тому числі без відома осіб на ім'я яких зареєстровано указані підприємства.

Крім того, встановлено, що низкою зазначених суб'єктів господарської діяльності, зокрема ПП «НОВЕ СЕЛО» (код ЄДРПОУ 36150351), ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 39189711), ТОВ «КВП ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 39312697), ТОВ «ГРУ-М» (код ЄДРПОУ 39189727), ТОВ «КВП СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39312663), ТОВ «КВП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39322357), ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366) частина коштів, з метою переведення їх у готівку, спрямована на рахунки фізичних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5, відкритих у ПАТ БАНК ФОРВАРД».

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, своїми діями сприяв вчиненню невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Орган досудового розслідування зазначає, що ОСОБА_3 має у своєму володінні житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2, де можуть зберігатися підроблені документи фінансово-господарської діяльності низки підприємств з ознаками фіктивності. Крім того у зазначеному приміщенні може бути облаштований доступ до системи "Клієнт Банк" по підконтрольним підприємствам, зберігатися печатки та оригінали документів фіктивних підприємств, що залучені до діяльності конвертаційного центру, а також грошові кошти, отримані внаслідок їх конвертації та обготівкування.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на АДРЕСА_3 зареєстроване за ОСОБА_3.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися за вказаною слідчим адресою.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Керуючись ст. ст. 108, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України Гончару М. К., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015100000000320, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання та здійснення своєї діяльності ОСОБА_3, приміщень та споруд, що розміщені на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 що на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення документів, щодо діяльності ПП «НОВЕ СЕЛО» (код ЄДРПОУ 36150351), ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 39189711), ТОВ «КВП ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 39312697), ТОВ «ГРУ-М» (код ЄДРПОУ 39189727), ТОВ «КВП СПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39312663), ТОВ «КВП ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39322357), ТОВ «ПРОСПЕРІТІ ФЬОРСТ ІНК» (код ЄДРПОУ 39230366), а саме: документів бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційних, установчих та звітних документів; документів про функціонування банківських рахунків; документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, бухгалтерських та фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, чорнових записів та інших документів, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; оригіналів та копій документів на осіб, які рахуються керівниками підприємств; чистих аркушів паперу з відбитками печаток або підписами; печаток, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів; грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах; оригіналів, копій документів, печаток підприємств, які не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; платіжних доручень, заяв на видачу готівки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/33974/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано слідчому Цибі Н. Д.

Слідчий суддя С. В. Шапутько