Ухвала суду № 59510469, 05.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32163/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Войтинської Н. І., прокурора Вакарова Д. В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чубарової К. С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42014000000000375 від 07.05.2014 за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2010-2014 років керівники ПАТ «Укргазвидобування» під час виконання договорів про спільну діяльність підприємств: № 60 від 04.02.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 455860305) з ТОВ «Фірма «ХАС»; №3 від 10.06.2002 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000337504782) з ТОВ «Карпатигаз» та Компанія «Міsen Enterprises» AB; №265-12 від 19.11.2007 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 347637026598) з ТОВ «Надра геоцентр»; №927 від 15.09.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000473544036) з ТОВ «Цефей»; №493 від 24.03.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 455860319) з ТОВ «НВФ «Техпроект» та ТОВ «Карпатигаз»; №612 від 29.06.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 177117469) з ТОВ ВКФ «Діон»; №429 від 13.05.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 547660098) з ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн»; № 8333/20/1-14 від 22.01.2014 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000592740419) з ТОВ «Природні ресурси +»; №1747 від 13.10.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 560244179) з ТОВ «Карпатнадраінвест» та інші підприємства з видобутку вуглеводнів, а саме ТОВ «Астроінвест-Енерджи» (ЄДРПОУ 35193237), ПрАТ «Газінвест» (ЄДРПОУ 33700005), ТОВ «Газконтиненталь» (ЄДРПОУ 31913283), ТОВ «Газ-НДС» (ЄДРПОУ 24253556), ТОВ «Геологічне бюро «Львів» (ЄДРПОУ 31978102), ТОВ «Горизонти» (ЄДРПОУ 36828617), ТОВ «Гравеліт-21» (ЄДРПОУ 34013604), СУКП «Дельта Коломийська Нафтогазова Компанія» (ЄДРПОУ 20568045), ТОВ «Денисівське ГКР» (ЄДРПОУ 32030408), ТОВ «Еско-Північ ЕСК» (ЄДРПОУ 30732144), ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086), ТОВ «Капітал Ойл Україна» (ЄДРПОУ 34572962), ТОВ «Куб-Газ» (ЄДРПОУ 30694895), Кувейт Енерджи Юкрейн (ТОВ «Рудіс бурова компанія») (ЄДРПОУ 31511844), ТОВ «Надрагаз» (ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «Надра Геоцентр» (ЄДРПОУ 34763705), ТОВ «Нафтогазрембуд-1» (Укрнерудпром корпорація) (ЄДРПОУ 33799463), ТОВ «Парі» (ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія» (ЄДРПОУ 36050166), ПрАТ «Пласт» (ЄДРПОУ 25168700), ТОВ «Прайм-Газ» (ЄДРПОУ 34530351), ТОВ «Пром-енерго продукт» (ЄДРПОУ 31747429), ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшин ЛТД» (ЄДРПОУ 35665790), ТОВ «Сахалінське» (ЄДРПОУ 32337278), ТОВ «Сиріус-1» (ЄДРПОУ 32239577), ПрАТ «Тисагаз» (ЄДРПОУ 22091121), ТОВ «Турбопласт» (ЄДРПОУ 30478052), ТОВ «Українська бурова компанія» (ЄДРПОУ 33750826), ПрАТ «Укргазвидобуток» (ЄДРПОУ 25635581), ТОВ «Укрістгаз» (ЄДРПОУ 37994284), СП «УкрКарпатОйл» (ЄДРПОУ 23152126), ПрАТ «Укрнафтобуріння Вк» (ЄДРПОУ 33152471), ТОВ «Укрнафтогазінвест» (ЄДРПОУ 32847657) у 2010-2014 роках реалізовували видобутий газ на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності за ціною, що значно нижче ринкової. В подальшому підконтрольні покупці природного газу, реалізувавши його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, а держава, в особі ПАТ «Укргазвидобування», зазнала збитки в сумі понад 100 млн. грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ» (ЄДРПОУ 30732144) з метою мінімізації податкових зобов'язань та «штучного» завищення витрат використовували в своїй діяльності наступні підприємства по ланцюгу постачання: зокрема ДП «АЛДЕА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32110734), ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177), що підтверджується отриманою інформацією з Державної фіскальної служби України. ДП «АЛДЕА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32110734) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5. ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177) для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_6.

Орган досудового розслідування вважає, що у Філії ПАТ«ПУМБ» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ДП «АЛДЕА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32110734), ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, Черепанову Роману Олександровичу, Харченку Івану Вікторовичу, Гузю Віталію Олександровичу, Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Алфімову Олексію Володимировичу, Чекрижеву Антону Володимировичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії ПАТ«ПУМБ» у м. Києві, МФО 322755 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4 (головний офіс ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- юридичних справ ДП «АЛДЕА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32110734) та руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунку по 05.07.2016;

- юридичних справ ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177) та руху грошових коштів по рахунок № НОМЕР_6 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по 05.07.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32163/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано прокурора Вакарову Д. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько