Ухвала суду № 59510437, 18.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23396/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Норенко А.А.,

за участю слідчого Стельмаша Р.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській Стельмаша Р.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області м олодшим радником юстиції Калюс О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Стельмаш Р.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Калюс О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО: 321767, м. Київ, бульв. Шевченка/вул. Пушкінська,8/26).

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом ГУ СБ України у м.Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 22015101110000175, зареєстрованому в ЄРДР 10.09.2015.

Установлено, що у кінці 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді контрабанди в Україну товарів широкого вжитку (електроніки, автозапчастин, одягу, взуття тощо) під виглядом міжнародних експрес-відправлень не встановлені досудовим слідством особи створили ТОВ «Східно-Європейський експрес» (код ЄДРПОУ: 38943419, м. Київ) та компанію «Глобал Експрес Лімітед» (Беліз).

У 2014 році невстановлені особи від імені ТОВ «Східно-Європейський експрес» задекларували до митних органів договір № 23-V-2014 від 23.05.2014 між цим товариством і компанією «Глобал Експрес Лімітед» про надання послуг на обробку міжнародних експрес-відправлень. І на підставі цього договору у кінці 2014 року одержали дозвіл на створення у місті Києві центральної сортувальної станції і здійснення господарської діяльності з пересилання міжнародних експрес-відправлень.

До лютого 2015 року облаштували у місті Києві за адресою: вул.Алма-Атинська,14а, центральну сортувальну станцію ТОВ «Східно-Європейський експрес» та розмістили у глобальній комп'ютерній мережі «INERNET» за адресами: www.gexpress.net, www.gexpress.in.ua електронно-інформаційні ресурси, які забезпечували рекламу і замовлення послуг щодо доставки компанією «Глобал Експрес Лімітед» в Україну придбаних громадянами за кордоном товарів у міжнародних експрес-відправленнях.

Кожен, хто виявляв бажання скористатися цими послугами, реєструвався на сайті www.gexpress.in.ua, після чого придбавав каналами глобальної комп'ютерної мережі «INTERNET» на торгових ресурсах «Ebay», «Amazon», «Alibaba» потрібні йому товари за ціною, яка перевищувала межу вартості (160 доларів США), з якої в Україні не сплачувалися митні платежі, і зазначав перевалочний торговий склад у Сполучених Штатах Америки, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї як адресу доставки товару.

Після надходження товару на склад він з метою заниження його митної вартості пакувався не в одне, а в декілька міжнародних експрес-відправлень із зазначенням різних адресатів і каналами авіаційного сполучення надсилався в Україну на центральну сортувальну станцію ТОВ «Східно-Європейський експрес».

Упродовж 2015-2016 років із перевалочних торгових складів у Сполучених Штатах Америки, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї каналами авіаційного сполучення на центральну сортувальну станцією ТОВ «Східно-Європейський експрес» у місті Києві надходили міжнародні експрес-відправлення із товарно-супровідними документами, що містили завідомо неправдиві дані про вартість товарів і їх одержувачів. Відправником експрес-відправлень у всіх випадках значилася компанія «Глобал Експрес Лімітед».

Одразу після розмитнення міжнародних експрес-відправлень без сплати митних платежів представники ТОВ «Східно-Європейський експрес» видавали їх фактичним замовникам в реально придбаних обсягах, вартість яких перевищувала розмір, що не оподатковується згідно з чинним законодавством.

Декларування митними брокерами ТОВ «Східно-Європейський експрес» міжнародних експрес-відправлень здійснювалося у формі відповідних реєстрів, в яких відображалися лише загальні найменування товарів (напр., одяг, електроніка, запчастини), що відповідно до п. 3.3 глави 3 розділу VI «Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України», затвердженої наказом Держмитслужби від 3.09.2007 № 728, зобов'язувало співробітників митниці проводити розпакування і митні огляди експрес-відправлень й у разі встановлення фактів наявності товарів на суми, що перевищували 160 доларів США, нараховувати до сплати митні платежі.

Натомість співробітниками Київської міської митниці проведено розпакування і митні огляди лише окремих одиниць міжнародних експрес-відправлень із декількох десятків тисяч, які упродовж 2015-2016 років переміщені через митний кордон України каналом сполучення між компанією «Глобал Експрес Лімітед» і ТОВ «Східно-Європейський експрес». У цих випадках були встановлені факти заниження задекларованої вартості товарів і нараховані до сплати відповідні суми митних платежів.

У лютому 2016 року напередодні проведення митного контролю однієї з останніх партій міжнародних експрес-відправлень під час спілкування між собою невстановлені представники ТОВ «Східно-Європейський експрес» домовилися надати уповноваженому співробітнику Київської міської митниці неправомірну вигоду в доларах США.

8.02.2016 після завершення митного контролю і митного оформлення міжнародних експрес-відправлень з товарами, задекларованими у реєстрі загальними найменуваннями, без їх розпакування і нарахування митних платежів у ході огляду місця події слідчими виявлено і вилучено у співробітника Київської міської митниці чотири банкноти номіналом по 100 доларів США.

З метою забезпечення вищевикладеної діяльності ТОВ «Східно-Європейський експрес» відкрило і використовувало поточний банківський рахунок № 26006010375009 у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО: 321767, м. Київ, бульв. Шевченка/вул. Пушкінська,8/26).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ «Східно-Європейський експрес» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи, які засвідчують відкриття і користування цим рахунком, відомості про рух грошових коштів (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо) упродовж 2013-2016 років можуть бути використані як докази під час судового розгляду. У ході слідства призначено судову документально-технічну експертизу цих документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській Стельмаша Р.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмашу Р.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО: 321767, м. Київ, бульв. Шевченка/вул. Пушкінська,8/26), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документів, які засвідчують відкриття і користування поточним рахунком ТОВ «Східно-Європейський експрес» № 26006010375009;

-інформації про рух грошових коштів цим банківським рахунком (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо) упродовж 2013-2016 років до теперішнього часу.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «ВТБ Банк» (МФО: 321767) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - справа 757/23396/16-к

Примірник 2 - слідчому Стельмашу Р.М.

Слідчий суддя