Ухвала суду № 59510313, 01.08.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/6683/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Гончарука А.П., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Гончарука А.П. в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040000556 від 13 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Нікітенко О.В. про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

А саме клопотання умотивоване тим, що у ході досудового розслідування цього провадження слідством, на цей час, встановлено, те, що 13 червня 2014 року постановою Правління Національного банку України №355 було прийнято рішення «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ»

16 червня 2014 року рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №49 розпочато ліквідацію ПАТ « БАНК ФОРУМ».

Під час процедури ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ» стали відомі обставини, які свідчать про наявність в діях посадових осіб ПАТ «Банк Форум», ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», TOB «Кліко Компані» ознак злочинів, передбачених КК України. Відповідно до абзацу 6 частини другої статті 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Уповноважена особа має право звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку.

Так, між ПАТ «БАНК ФОРУМ» та ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» (надалі Товариство), яке зареєстроване за адресою: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ціолковського, будинок 50, було укладено Кредитний договір №188/06/00-KLMV від 28.07.2006 для будівництва житлового комплексу по вулиці Туманяна, 15-а. Відповідно до умов вказаного договору Банк відкрив Товариству не відновлювану кредитну лінію з лімітом в сумі - 26 912 000,00 грн. з кінцевим терміном погашення заборгованості 27.06.2008.

З метою забезпечення взятих зобов'язань ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанії «Інтерінвестсервіс» з ПАТ «Банк Форум» були укладені наступні договори: договір застави №20-Z/06-КL від 28.07.2006, а саме: прості іменні акції ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» в кількості 22 275 акцій, номінальною вартістю 100 гривень 00 копійок кожна; договір іпотеки б/н від 28.07.2006р., а саме: машиномісце №32 в підземному автопаркингу, що знаходиться в м. Києві по вулиці Пирогова в будинку № 6А, загальною площею 10,00кв.м; договір іпотеки б/н від 07.09.2006р., а саме: майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, за адресою: м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, буд. 15- «А»; договір поруки б/н від 17.09.2009 р. з ОСОБА_5 (ін. номер НОМЕР_1, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1).

В подальшому ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанії «Інтерінвестсервіс» зверталось до ПАТ «Банк Форум» з проханнями продовжити термін кредитування. Останній лист надійшов на адресу Банка 17.02.2014 року про подовження терміну кредитування з встановленням іншого графіку погашення кредитної заборгованості до 19.03.2014р., але враховуючи те, що 13 березня 2014 року на підставі постанови Національного банку України № 135 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» до категорії неплатоспроможних» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 14 березня 2014 року № 14 щодо запровадження у ПАТ «БАНК ФОРУМ» тимчасової адміністрації та призначення Уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «БАНК ФОРУМ», Товариству було відмовлено в подовженні терміну кредитування.

Враховуючи те, що ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанії «Інтерінвестсервіс» не виконало свої зобов'язання за Кредитним договором перед ПАТ «Банк Форум», банк направив Товариству повідомлення про усунення порушення №3177/4,1 від 13.06.2014р. щодо погашення кредитної заборгованості та дострокового виконання зобов'язань. Також Банк направив повідомлення про усунення порушення Компанії «Фарлам Трейдінг Лімітед» за №3176/4.1 від 13.06.2014р. та поручителю ОСОБА_5 за № 3178/4.1 від 13.06.2014р. Досудове врегулювання спору не дало бажаних результатів.

Загальна сума боргу Товариства перед Банком складає 326 284 716,75 грн. (триста двадцять шість мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі сімсот шістнадцять гривень 76 копійок).

Враховуючи зазначене, 23.07.2014, ПАТ «Банк Форум» звернувся з позовною заявою про стягнення боргу до Господарського суду Херсонської області та захистом своїх прав та інтересів.

28.08.2014, Господарським судом Херсонської області було прийнято рішення про стягнення заборгованості за кредитом №188/06/00-КLМV від 28.07.2006 з ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» на користь ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Під час розгляду зазначеної господарської справи було встановлено, що посадові особи ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» не мали наміру повертати кредитні кошти та активно, без згоди на те Банку, починаючи з серпня 2005 року, здійснювали продаж фізичним та юридичним особам майнових права на нерухомість (що виступала забезпеченням виконання кредитних зобов'язань Товариства), будівництво якої не завершено, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, буд. 15 - «А». При цьому посадові особи ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» заздалегідь розуміли, що відчуження майнових прав на нерухомість, яка згідно умов договорів виступає забезпеченням виконання кредитних зобов'язань Товариства, призводять до зменшення Предмету іпотеки.

Для залучення коштів фізичних та юридичних осіб у будівництво офісно-житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, буд. 15, посадовими особами ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» та TOB «Фінансова компанія «МІТЕХ» (код 32920658) було прийнято рішення про створення Фонду фінансування будівництва (ген. Договір №1/гд від 12.09.2005р.).

В подальшому, з метою будівництва офісно-житлового комплексу на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, буд. 15 - «А», секцій «Б» і «Ж» між ПрAT «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» та ПАТ «БАНК ФОРУМ» було створено Фонд фінансування будівництва (ген. Договір № 1ФФБ від 06.09.2006р.)

Залучення грошових коштів фізичних та юридичних осіб проводилось шляхом укладання договорів про участь у ФФБ для спорудження об'єкта будівництва секцій «Б» і «Ж».

Однак, кошти, які були отриманні ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», в порушення умов Правил ФФБ не направлялися на погашення кредитної заборгованості, що є також свідченням того, що посадові особи не мали наміру повертати кредитні кошти.

Протягом усього періоду кредитування посадовими особами ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» було здійснено продаж значної частки майнових прав на нерухомість, при цьому так і не повідомивши Банк про зменшення Предмету іпотеки та не погасивши кредит.

Також було встановлено, що 17.09.2009, посадовими особами ПАТ «БАНК ФОРУМ» було прийнято рішення про надання TOB «Кліко Компані» кредитних коштів (Кредитний договір №18/09/00-KL) у розмірі 72 222 108,00 грн. для придбання об'єктів будівництва, а саме: у адміністративно-житловому комплексі з підземним паркінгом, що розташований за адресою: м. Київ, вул. О. Туманяна, 15-А.

З метою забезпечення взятих зобов'язань TOB «Кліко Компані» було укладено договори: іпотеки майнових прав на нерухоме майно (надалі - Договір іпотеки), яка вже була передана Банку в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс»; поруки ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс».

Загальна сума боргу TOB «Кліко Компані» перед Банком станом на сьогоднішній день складає 58 761 188, 34 грн. (п'ятдесят вісім мільйонів сімсот шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім гривень 34 копійок).

Особливу увагу слід звернути на той факт, що в порушення діючих внутрішньобанківських нормативних актів, посадові особи Банку, знаючи про зменшення загальної площі заставного майна за Іпотечним договором №4941 від 07.09.2006р., шляхом продажу майнових прав на нерухоме майно ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», не було внесено зміни до іпотечного договору, а також не було здійснено коригування в сторону зменшення вартості іпотеки, у зв'язку з її відчуженням, що також є порушення вимог, встановлених Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 N 481 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 за N 48/14739 (зі змінами).

Крім того, в Договорі іпотеки, укладеному з ТОВ «Кліко Компані», посадовими особами Банку не було зазначено, що Предмет іпотеки є повторною (наступною) іпотекою.

Вказане свідчить про спрямованість кредитних угод проти інтересів Банка, укладення яких негативно позначилося на фінансовому стані банку та призвело до його стійкої неплатоспроможності.

Крім цього, 24 грудня 2015 року, на адресу Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві надійшла заява адвоката Вертузаєвої І.М. - представника компанії FARLAM TRADING LTD (Фарлам Трейдинг Лімітед) про вчинення посадовими особами ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» (ЄДРПОУ 25400551), ТОВ «СТ КОМ-Брок» (ЄДРПОУ 35888649) та АКБ «Форум» (ЄДРПОУ 21574573) незаконного відчуження належного Заявнику пакету акцій ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» та майнових прав на житлові і нежитлові приміщення в адміністративно-житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованому на земельній ділянці площею 1,45 га у Дніпровському районі міста Києва по вул. Ованеса Туманяна, 15-А.

Згідно зазначеної заяви ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» в 2004 році розпочало інвестування у будівництво адміністративно-житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого на земельній ділянці площею 1,45 га у Дніпровському районі міста Києва по вул. Ованеса Туманяна, 15-А. В процесі здійснення інвестування ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» набуло майнові права на частину житлових та нежитлових приміщень у вказаному адміністративно-житловому комплексі.

В 2006 році між ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» та АКБ «Форум» з метою залучення кредитних коштів у будівництво адміністративно-житлового комплексу укладено генеральний кредитний договір. В подальшому FARLAM TRADING LTD (Фарлам Трейдинг Лімітед) виступило майновим поручителем ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», а саме: компанією FARLAM TRADING LTD (Фарлам Трейдинг Лімітед) з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором перед АКБ «Форум» було передано в заставу прості іменні акції ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» (станом на 2006 рік - ЗАТ «МІК «ІСІ») в кількості 22 275 акцій номінальною вартістю 100 грн. кожна акція.

ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» (ЄДРПОУ 25400551) було відкрито рахунки у цінних паперах в ТОВ «Укрекобудінвест» (ЄДРПОУ 34355660).

Протягом 2006 - 2012 років посадовими особами ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», зокрема, ОСОБА_8, та представниками FARLAM TRADING LTD (Фарлам Трейдинг Лімітед), уповноваженими на вчинення окремих дій, зокрема, ОСОБА_9, було оформлено ряд додаткових угод до генерального кредитного договору, а також інших договорів, відповідно до яких ПАТ «Банк Форум» було передано майнові права на житлові та нежитлові приміщення в АЖК, які на той час належали ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс».

В грудні 2012 - січні 2013 року уповноваженим представником FARLAM TRADING LTD (Фарлам Трейдинг Лімітед) ОСОБА_10 разом з ОСОБА_8, який на той час обіймав посаду Голови правління ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», та ОСОБА_11 (фінансовий директор ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс») без попереднього погодження з власником акцій - компанією FARLAM TRADING LTD (Фарлам Трейдинг Лімітед), з перевищенням наданих їм повноважень, було здійснено зміну зберігача пакету акцій ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс»; іншими сторонами договору про зміну зберігача були АКБ «Форум» та ТОВ «СТ КОМ-Брок» (ЄДРПОУ 35888649).

Враховуючи зазначене, є всі підстави вважати що в діях посадових осіб ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 25400551) вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На сьогоднішній день в провадженні Господарського суду Херсонської області перебуває справа про банкрутство ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 25400551), підставою для порушення якої стало невиконання боржником грошового зобов'язання за Договором № БВ13-1912/3 купівлі-продажу цінних паперів від 19 грудня 2013 року, укладеним між боржником та ТОВ «СПАРТЕХНОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36008788) за участю торговця цінними паперами ТОВ «АЗІМУТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38002329).

Крім того, в матеріалах господарської справи міститься копія Договору № БВ13-1912/5 купівлі-продажу цінних паперів від 19 грудня 2013 року, укладеного між боржником та ТОВ «СТОКТАЙМ» (ЄДРПОУ 36008879) за участю торговця цінними паперами ТОВ «АЗІМУТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38002329), на підставі якого визнано грошові вимоги кредитора до боржника.

У зв'язку з цим при проведенні досудового слідства виникла необхідність дослідити документи та інформацію про договори, які були укладені за участю торговця цінними паперами ТОВ «АЗІМУТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38002329), які стали підставою для банкрутства ПрАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 25400551).

Також необхідно дослідити реєстраційні, звітні та інші документи самого торговця цінними паперами ТОВ «АЗІМУТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38002329), а також документи та інформацію про операції з цінними паперами , які зберігаються в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.

Вказані документи та інформація щодо діяльності ТОВ «АЗІМУТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38002329) мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Також вказані документи необхідні для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження та враховуючи, що у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, зберігаються документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заявник просить задовольнити це клопотання.

Тобто, на думку заявника, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві Гончаруку А.П. тимчасовий доступ до документів ТОВ «АЗІМУТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38002329), а саме: ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) серії АД № 075717 від 17.07.2012р.; документів, які стосуються Договору № БВ13-1912/3 купівлі-продажу цінних паперів від 19 грудня 2013 року, який було укладено за участю торговця цінними паперами ТОВ «АЗІМУТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38002329), Договору № БВ13-1912/5 купівлі-продажу цінних паперів від 19 грудня 2013 року, який було укладено за участю торговця цінними паперами ТОВ «АЗІМУТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38002329), які зберігаються в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.

Надати розпорядження на можливість вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/6683/16-к.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Гончаруку А.П.

Виконавець: Бірса О.В.

01.08.2016