Ухвала суду № 59505734, 05.08.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7662/16-к

Категорія 24

1-кп/295/392/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2016 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Гулак Н.А.

секретар судового засідання Зелінська І.О.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 32015060000000025 від 06.05.2015 р. щодо

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_3, розлучений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, не судимий (відповідно до ст. 89 КК України),

по обвинуваченню за ст. 205 ч. 1 КК України,

з участю учасників судового провадження:

прокурора Грищенко Ю.М.,

обвинуваченого ОСОБА_1, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ст. 205 ч. 1 КК України, тобто у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створення субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно обвинувального акту ОСОБА_1 04 липня 2014 року перебуваючи у м. Житомирі, діючи з корисливих спонукань, маючи на меті створення суб'єкта підприємницької діяльності без наміру провадити фінансово-господарську діяльність, достовірно знаючи про те, що створене ним підприємство буде використовуватись невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності - сприяння в ухиленні від сплати податків субєктами підприємницької діяльності реального сектору економіки, чітко усвідомлюючи, що у результаті таких протиправних дій настануть суспільно-небезпечні наслідки у вигляді функціонування створеного ним фіктивного суб'єкта господарювання, для прикриття незаконної діяльності, створив субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) та здійснив державну реєстрацію - ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся» (код ЄДРПОУ 39313735), за наступних обставин.

04 липня 2014 року, в денний період часу, ОСОБА_1 перебуваючи на площі Перемоги в м. Житомирі, зустрівся з невстановленою слідством особою - чоловіком, на імя Володимир, з яким на весні познайомився під час підшукування для себе роботи, та який запропонував йому зареєструвати підприємство за грошову винагороду. ОСОБА_1, за відсутності відповідної освіти, навичок щодо здійснення підприємницької діяльності, офісного та складських приміщень, працівників, переслідуючи мету на отримання грошової винагороди, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, погодився на пропозицію невстановленої слідством особи на імя Володимир зареєструвати підприємство, після чого надав вказаній особі свій паспорт громадянина України серії ВМ 993101, виданий 29 січня 2001 року Радомишльським РВ УМВС України в Житомирській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_1, відомості яких необхідно було зазначити в установчих та реєстраційних документах ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся», яке реєструвалось з метою прикриття незаконної діяльності. В цей же день, тобто 04.07.2014, ОСОБА_1, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, ОСОБА_2, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав ряд документів, які були складені за невстановлених слідством обставин, зокрема: протокол № 1 загальних зборів власників ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся» від 04.07.2014, статут ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся», акт прийому-передачі не грошового внеску у статутний капітал ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся» № 1 від 04.07.2014.

Підпис ОСОБА_1 на вказаних документах засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_2, яка встановила особу ОСОБА_1 та перевірила його дієздатність та яка не була обізнана про злочинні наміри останнього.

Таким чином, ОСОБА_1 0.0. підписавши зазначені документи вчинив дії направлені на створення ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся», визначивши себе його засновником та директором, хоча наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства не мав, а реєстрував дане товариство виключно з метою отримання грошових коштів.

Крім цього, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_1, склала доручення з питань уповноваження останнім громадянина ОСОБА_3 бути представником підприємства з питань, повязаних із державною реєстрацією ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся», відкриття поточних рахунків Товариства у будь-якій банківській установі, вести бухгалтерський облік та подавати відповідну звітність, а також отримати печатку підприємства, яке для підпису надала ОСОБА_1. Вказані документи ОСОБА_1 передав невстановленому слідством чоловіку на імя Володимир, за що отримав від нього 500 (пятсот) гривень.

22 липня 2014 року у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції за № 13051020000012110 було зареєстровано ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся» з ідентифікаційним кодом юридичної особи 39313735. Після реєстрації ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся» ОСОБА_1 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового- господарського характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, працівників підприємства не призначав та не звільняв.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений подав заяву про закриття провадження по справі у звязку з закінченням строків давності.

Прокурор не заперечував щодо закриття справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 284 КПК України суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження у звязку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Стаття 49 ч. 1 п. 1) КК України передбачає, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, минуло 2 роки.

Суд, заслухавши думки учасників провадження, враховуючи досліджені матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та кримінальне провадження може бути закрите згідно ст. 284 ч. 2 КПК України, а обвинувачений звільнений від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України оскільки минули строки давності.

Судом враховується, що обвинувачений вчинив вперше злочин, який згідно ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Злочин, інкримінуємий обвинуваченому, був вчинений у липні (з 4 по 22) 2014 р. , тобто з часу його вчинення пройшло більше двох років. Суду не надано доказів щодо вчинення обвинуваченим протягом цього часу інших злочинів та притягнення до кримінальної відповідальності, а тому відносно нього можуть бути застосовані вимоги ст. 49 КК України.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. 284 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_1 за ст. 205 ч. 1 КК України закрити у звязку з закінчення строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області протягом 7 днів з дня оголошення.

Суддя: