Ухвала суду № 59494968, 04.08.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7210/16-к

Провадження № 1-кс/592/2947/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю секретаря судового засідання Чайки Т.В., заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Тютюнника О.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Тютюнника О.М. погоджене з прокурором про дозвіл на обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1. (другий поверх, приміщення які орендує ТОВ «Велес Тіо Груп» та ТОВ «Альтернатива-Трейд»)

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку заступника начальника управління - начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Тютюнника О.М., -

встановив:

В суд 04.08.2016 року надійшло клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Тютюнника О.М., погоджене з прокурором про проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1. (другий поверх, приміщення які орендує ТОВ «Велес Тіо Груп» та ТОВ «Альтернатива-Трейд»).

Клопотання мотивується тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області розслідується кримінальне провадження №32016200000000067, внесене в ЄРДР 22.07.20167, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

За результатами досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенню за адресою: АДРЕСА_1. (другий поверх, приміщення які орендує ТОВ «Велес Тіо Груп» та ТОВ «Альтернатива-Трейд»), можуть зберігатися предмети, що мають значення для встановлення істини в цьому кримінальному провадженні.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, протягом 2014-2016 років створено підприємства: ТОВ «Альтернатива-Трейд» (код 39256871), ТОВ «Велес Тіо Груп» (код 40004744, м.Суми, вул. Миргородська, 6, директор - ОСОБА_5) з метою проведення операції направлених на ухилення від сплати податків упродовж 2014?2016 років підприємства здійснювали реалізацію молочної продукції, яку закуповували на молокопереробних підприємствах України в подальшому проводили реалізацію молочної продукції за готівкові кошти, а реалізацію, по податковому обліку, відображали від підприємств з ознаками фіктивності при цьому значно занижуючи собівартість реалізованого ТМЦ, таким чином службові особи вказаних підприємств шляхом не відображення готівки від реалізованої продукції ухилилися від сплати ПДВ на суму 4 733,50 тис. грн.

Свою протиправну діяльність службові особи здійснюють в офісному приміщенню за адресою: АДРЕСА_1. (другий поверх, приміщення які орендує ТОВ «Велес Тіо Груп» та ТОВ «Альтернатива-Трейд») де зберігають предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій документи (накладні, податкові накладні, рахунки, квитанції, журнали) за 2014-2016 роки, крім того підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі, а також первинна бухгалтерська, подвійна (чорнова) та інша документація, яка може бути знищена крім того кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення обвинувачення.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать про причетність службових осіб ТОВ «Велес Тіо Груп» та ТОВ «Альтернатива-Трейд» до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

постановив:

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенню за адресою: АДРЕСА_1. (другий поверх, приміщення які орендує ТОВ «Велес Тіо Груп» та ТОВ «Альтернатива-Трейд»), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій, документи (накладні, податкові накладні, рахунки, квитанції, журнали) за 2014-2016 роки, крім того підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі, а також первинна бухгалтерська, подвійна (чорнова) та інша документація, яка може бути знищена крім того кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

Організацію виконання даної ухвали покласти на заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Тютюнника О.М.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Б.В. Хитров