Ухвала суду № 59490309, 20.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33046/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Войтинської Н. І., слідчого Чубарової К. С., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чубарової К. С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42014000000000375 від 07.05.2014 за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2010-2014 років керівники ПАТ «Укргазвидобування» під час виконання договорів про спільну діяльність підприємств: № 60 від 04.02.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 455860305) з ТОВ «Фірма «ХАС»; №3 від 10.06.2002 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000337504782) з ТОВ «Карпатигаз» та Компанія «Міsen Enterprises» AB; №265-12 від 19.11.2007 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 347637026598) з ТОВ «Надра геоцентр»; №927 від 15.09.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000473544036) з ТОВ «Цефей»; №493 від 24.03.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 455860319) з ТОВ «НВФ «Техпроект» та ТОВ «Карпатигаз»; №612 від 29.06.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 177117469) з ТОВ ВКФ «Діон»; №429 від 13.05.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 547660098) з ТОВ «Фаворит Систем» та ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн»; № 8333/20/1-14 від 22.01.2014 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000592740419) з ТОВ «Природні ресурси +»; №1747 від 13.10.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 560244179) з ТОВ «Карпатнадраінвест» та інші підприємства з видобутку вуглеводнів, а саме ТОВ «Астроінвест-Енерджи» (ЄДРПОУ 35193237), ПрАТ «Газінвест» (ЄДРПОУ 33700005), ТОВ «Газконтиненталь» (ЄДРПОУ 31913283), ТОВ «Газ-НДС» (ЄДРПОУ 24253556), ТОВ «Геологічне бюро «Львів» (ЄДРПОУ 31978102), ТОВ «Горизонти» (ЄДРПОУ 36828617), ТОВ «Гравеліт-21» (ЄДРПОУ 34013604), СУКП «Дельта Коломийська Нафтогазова Компанія» (ЄДРПОУ 20568045), ТОВ «Денисівське ГКР» (ЄДРПОУ 32030408), ТОВ «Еско-Північ ЕСК» (ЄДРПОУ 30732144), ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086), ТОВ «Капітал Ойл Україна» (ЄДРПОУ 34572962), ТОВ «Куб-Газ» (ЄДРПОУ 30694895), Кувейт Енерджи Юкрейн (ТОВ «Рудіс бурова компанія») (ЄДРПОУ 31511844), ТОВ «Надрагаз» (ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «Надра Геоцентр» (ЄДРПОУ 34763705), ТОВ «Нафтогазрембуд-1» (Укрнерудпром корпорація) (ЄДРПОУ 33799463), ТОВ «Парі» (ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія» (ЄДРПОУ 36050166), ПрАТ «Пласт» (ЄДРПОУ 25168700), ТОВ «Прайм-Газ» (ЄДРПОУ 34530351), ТОВ «Пром-енерго продукт» (ЄДРПОУ 31747429), ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшин ЛТД» (ЄДРПОУ 35665790), ТОВ «Сахалінське» (ЄДРПОУ 32337278), ТОВ «Сиріус-1» (ЄДРПОУ 32239577), ПрАТ «Тисагаз» (ЄДРПОУ 22091121), ТОВ «Турбопласт» (ЄДРПОУ 30478052), ТОВ «Українська бурова компанія» (ЄДРПОУ 33750826), ПрАТ «Укргазвидобуток» (ЄДРПОУ 25635581), ТОВ «Укрістгаз» (ЄДРПОУ 37994284), СП «УкрКарпатОйл» (ЄДРПОУ 23152126), ПрАТ «Укрнафтобуріння Вк» (ЄДРПОУ 33152471), ТОВ «Укрнафтогазінвест» (ЄДРПОУ 32847657) у 2010-2014 роках реалізовували видобутий газ на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності за ціною, що значно нижче ринкової. В подальшому підконтрольні покупці природного газу, реалізувавши його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, а держава, в особі ПАТ «Укргазвидобування», зазнала збитки в сумі понад 100 млн. грн.

Орган досудового розслідування вважає, що в ПАТ «Промiнвестбанк» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ НВФ «ТЕХПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 31154312), ТОВ «НАДРА ГЕОЦЕНТР» (ЄДРПОУ 34763705), ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (ЄДРПОУ 30162340) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, з підстав викладених в ньому, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, Черепанову Роману Олександровичу, Харченку Івану Вікторовичу, Гузю Віталію Олександровичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Алфімову Олексію Володимировичу, Чекрижеву Антону Володимировичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42014000000000375, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Промiнвестбанк», МФО 300012 за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, а саме:

- юридичних справ по рахункам ТОВ НВФ «ТЕХПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 31154312) №№ 26005301811735, 260003014149, 26004301526832;

- юридичних справ по рахункам ТОВ «НАДРА ГЕОЦЕНТР» (ЄДРПОУ 34763705) №№2600430114482, 26009601003180;

- юридичних справ по рахункам ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (ЄДРПОУ 30162340) №№26044601000535, 26006601002515, 26005601002516, 26054601000321, 2600130117851, 2604832017851, 2605630117851, 26007601002514;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ НВФ «ТЕХПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 31154312) №№ 26005301811735, 260003014149, 26004301526832 з дати відкриття рахунку по 20.07.2016;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «НАДРА ГЕОЦЕНТР» (ЄДРПОУ 34763705) №№2600430114482, 26009601003180 з 22.10.2010 по 20.07.2016;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (ЄДРПОУ 30162340) №№26044601000535, 26006601002515, 26005601002516, 26054601000321, 2600130117851, 2604832017851, 2605630117851, 26007601002514 з 14.04.2011 по 20.07.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку №№ 26005301811735, 260003014149, 26004301526832 з дати відкриття рахунку по 20.07.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків №№2600430114482, 26009601003180 з 22.10.2010 по 20.07.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків №№26044601000535, 26006601002515, 26005601002516, 26054601000321, 2600130117851, 2604832017851, 2605630117851, 26007601002514 з 14.04.2011 по 20.07.2016;

- документів про рух грошових коштів по рахунках №№ 26005301811735, 260003014149, 26004301526832, які відкрито для ТОВ НВФ «ТЕХПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 31154312) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 20.07.2016;

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№2600430114482, 26009601003180, які відкрито для ТОВ «НАДРА ГЕОЦЕНТР» (ЄДРПОУ 34763705) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 22.10.2010 по 20.07.2016;

- документів про рух грошових коштів по рахунках №№26044601000535, 26006601002515, 26005601002516, 26054601000321, 2600130117851, 2604832017851, 2605630117851, 26007601002514, які відкрито для ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (ЄДРПОУ 30162340) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 14.04.2011 по 20.07.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33046/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Чубаровій К. С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько