YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 59484264, 04.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

04.08.2016

Номер справи

522/14318/16-к

Номер документу

59484264

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛАРІС"

№522/14318/16-к, 1-кс/522/14591/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4.08.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю старшого слідчого Тригубенка Т.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції Тригубенка Т.В. про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітан юстиції Тригубенко Т.В., звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області старшим радником юстиції Нєгановою О.Є. про арешт тимчасово вилученого майна.

Як вбачається, із тексту указаного клопотання, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220161600000000134 від 10.06.2016 р., за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014 року невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб здійснено неодноразові заходи на тимчасово окуповану територію України на морському судні «Melwill» з № НОМЕР_1 а саме до АР Крим (Україна) м. Керч, без повідомлення та дозволу відповідних служб України та подальший вихід з вказаних території із останнім пунктом призначенням ДП «Одеський морський торговельний порт».

Як зазначено, в клопотанні, згідно відповіді на доручення з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, листа ДП «Одеський морський торговельний порт» та допиту оперуповноваженого УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України Прокопчука С. О., встановлено, що агентом судна «Melwill» ІМО9412323 являється ТОВ «Поларіс» (код ЄДРПОУ 24526221) зареєстровано за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 2/66-Н, однак фактично підприємство здійснює свою господарську діяльність за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 15.

В клопотанні зазначено, що вказаний факт, а саме те, що агентом судна «Melwill» з № ІМО9412323 являється ТОВ «Поларіс» (код ЄДРПОУ 24526221), показав під час допиту в якості свідка представник компанії «POSEIDON SHIPING LIMITED», яка є власником судна «Melwill» з № НОМЕР_1 ОСОБА_4

Як вбачається з клопотання, 02.08.2016 року старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області старшим лейтенантом юстиції Вдовиченком О.В. було проведено обшук за місцем фактичного зайняття господарською діяльністю ТОВ «Поларіс» (код ЄДРПОУ 24526221), а саме за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 15. В ході обшуку виявлено та вилучено:

1. договір агентування № 19/12/14 від 19.12.2014 р. укладений між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 5 арк.;

2. позиції по судам МА «Поларіс» станом на 28.07.2016 р., 29.07.2016 р. та 01.08.2016 р., на 4 арк.;

3. договір субагентування № 19/12/14 від 19.12.2014 р. з додатками, укладений між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 4 арк.;

4. копія договору субагентування № 15/01/14 від 15.01.2014 р. на 3 арк.;

5. позиції по судам МА «Поларіс» станом на 01.07.2016 р., 03.07.2016 р. - 12.07.2016 р., 23.07.2016 р. - 29.07.2016 р., 01.08.2016 р. та 02.08.2016 р., на 28 арк.;

6. папка-скорозшивач з написом «MELWILL, справа №8», у якій знаходиться документація щодо судна «MELWILL», на 89 арк.;

7. папка-скорозшивач з написом «MELWILL, справа №8», у якій знаходиться документація щодо судна «MELWILL», на 37 арк.;

8. 15 актів приймання-передачі виконаних робіт укладених між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 15 арк.;

9. 6 актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Поларіс» та ТОВ «Сі Уінд», на 6 арк.;

10. 11 інвойсів з додатками на судно «MELWILL», а саме: №8/5/16 від 30.06.2016 р. на 8 арк.; №8/4/16 від 31.05.2016 р. на 4 арк.; №8/3/16 від 30.04.2016 р. на 4 арк.; №8/2/16 від 31.03.2016 р. на 4 арк.; №8/1/16 від 29.02.2016 р. на 4 арк.; №008/16 від 31.01.2016 р. на 4 арк.; №8/5/15 від31.12.2015 р. на 5 арк.; №008/4/15 від 31.10.2015 р. на 6 арк.; №008/3/15 від 31.08.2015 р. на 4 арк.; № 008/2/15 від 31.05.2015 р. на 7 арк.; № 008/15 від 31.03.2015 р. на 11 арк.

11. список працівників ТОВ «Поларіс» на 2 арк.;

12. системний блок з написом «Гл. бухгалтер», який належить головному бухгалтеру ТОВ «Поларіс» - ОСОБА_6;

13. системний блок з написом «Директор», який належить директору ТОВ «Поларіс» - ОСОБА_7

Старший слідчий зазначає, що вищезазначені речі, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вказаних речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнаними речовими доказами, старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Старший слідчий Тригубенко Т.В. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Заслухавши старшого слідчого Тригубенка Т.В., а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 220161600000000134 від 10.06.2016 року, розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Зазначене клопотання старшого слідчого про накладення арешту згідно до відмітки кримінальної канцелярії Приморського районного суду м. Одеси про реєстрацію (Вх. № 64189/16) подано 03.08.2016 р., тобто у межах строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Як вбачається, із протоколу обшуку від 02.08.2016 року, було проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Поларіс» (код ЄДРПОУ 24526221), а саме за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 15, в ході якого виявлено та вилучено: