Ухвала суду № 59483702, 28.07.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9418/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурик О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100070000094 від 19 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурик О.О., за згодою прокурора Київської міської прокуратури № 7 м. Києва Яся О.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2015 року за № 32015100070000094.

Клопотання мотивує тим, що згідно акту від 30.07.2015 року №719/26-54-22-05-06/34186784 позапланової документальної перевірки ТОВ «АДВОРК» з питань дотримання норм податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських відносин з ТОВ «ЮК Захист», ТОВ «РА Маркетингком» за період 01.06.2011 року по 31.10.2011 року, згідно висновків якого встановлено факт заниження податку на прибуток підприємств, який підлягає сплаті у сумі 313 704 грн. та завищення суми податкового кредиту з податку на додану вартість у сумі 278 994 грн., на загальну суму 592 698 грн..

У клопотанні зазначено, що 08.08.2014 року відповідно до вироку Голосіївського районного суду м. Києва, ОСОБА_3 за створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ "ЮК Захист", ТОВ "РА Маркетингком", було засуджено за ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 КК України.

Вказано, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "АДВОРК" при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "ЮК Захист" та ТОВ "РА Маркетингком".

Слідчий зазначив, що розрахункові рахунки ТОВ "ЮК Захист" відкриті в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI за № 26005011426601.

Посилаючись на те, що документи ТОВ "ЮК Захист", які знаходяться в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" необхідні для дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку ТОВ "ЮК Захист", проведення почеркознавчих експертиз, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що документи ТОВ "ЮК Захист", які знаходяться в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" необхідні для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, та встановлення фактичного надходження та списання коштів по рахунку № 26005011426601, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині, однак тимчасовий доступ слід надати до копій даних документів, оскільки слідчим не надано постанови про призначення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.

Також, клопотання підлягає задоволенню частково в частині періоду, за який необхідно надати доступ до документів.

Крім того, що стосується вимог слідчого про надання доступу до інформації що стосується контрагентів, то в цій частині клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурик О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурик О.О., або оперативним співробітникам, за пред'явленням ними доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, стосовно клієнта ТОВ "ЮК Захист", щодо відкриття й обслуговування рахунку за №26005011426601, що знаходяться у банківській установі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), за період з 01.06.2011 року по 31.10.2011 року, а саме:

●роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням призначення платежу, суми, дати та часу платежу, карток із зразками підписів осіб, які є власниками рахунків;

●заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

●договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками, договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

●платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

●заявок на видачу готівкових коштів;

●документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. О. Шаховніна