Ухвала суду № 59483699, 25.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35632/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю прокурора Бояна Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Бояна Д.В. про проведення обшуку в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016000000001842 від 15.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Боян Д.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, в яких розміщується ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» за адресою: м. Одеса, вул. Приморська 6.

За змістом та матеріалами клопотання, у провадженні Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001842 від 15.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група по організації каналу незаконного переміщення через митний кордон України, як в межах вставлених пунктів пропуску так і поза їх межами, підакцизних товарів за сприяння співробітників митних органів України та Державної прикордонної служби.

Встановлено, що впродовж 2016 року за попередньою змовою з працівниками митних органів України та Державної прикордонної служби група осіб здійснює незаконне придбання, зберігання, а також транспортування з метою збуту підакцизну продукцію.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що підакцизні товари, а саме, тютюнові вироби доставляються на ліцензійні склади розміщення товарів для магазинів безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» та ліцензійні склади ПП «Паво Груп», розташовані на території КП МА «Київ» (Жуляни).

Прокурор зазначає, що у органа досудового розслідування наявні підстави вважати, що у магазинах безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», розташованих на території Морського пасажирського порту у м. Одеса за адресою: м. Одеса, вул.. Приморська, 6 можуть зберігатися речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, крім того знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення, а також не облікована та належним чином нерозмитнена підакцизна продукція.

У ході досудового розслідування встановлено, що відомості щодо власника приміщення ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн»(код ЄДРПОУ 39419168), за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 6 відсутні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ч.3 ст.233 КПК України, з метою врятування майна, яке має значення доказів у кримінальному провадженні, 19.07.2016 у період часу з 11 години 50 хвилин до 16 години 50 хвилин у м. Одеса по вул.. Приморська буд. 6 прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бояном Д.В. було проведено невідкладний обшук приміщень, в яких розміщується ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» у м. Одеса, під час якого, відповідно до протоколу огляду від 19.07.2016 виявлено та вилучено: документацію на товар, належний ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», робочі зошити та аркуші з нотатками, 5 коробок із предметами, схожими на тютюнові вироби марки «MARBLE», алкогольні напої та парфумерія без акцизних марок та позначок, 3 поліетиленові пакети чорно-сірого кольору, підакцизна алкогольна, тютюнова та парфумерна продукція, а саме:

- Упаковані в поліетиленові мішки темно-сірого кольору сигарети марки «Marble» в яких містяться коробки з вмістом 50 блоків вказаних тютюнових виробів;

- Папка скоросшивач сірого кольору з написом «учредительные документи» 15 файлах;

- Акт прийому-передачі вантажу П.0013 на 2-х арк.;

- Опис товару з вартістю на 3-х арк.;

- Папка скоросшивач червоного кольору з документами стосовно трудових відносин;

- Папка скоросшивач чорного кольору «Приход товара» з документами в 9 файлах з товарно-транспортними накладними, робочими записами, документи у файлі стосовно реалізації товару на 15 арк., файл з переліком реалізованого товару на 6 арк з робочими записами, файл з накладними на будматеріали та спиртні напої;

- Папка скоросшивач червоного кольору з файлами та документами в них стосовно руху товарів розміщені в 3-х файлах;

- Товарний звіт за період з 01.07.2016по 30.07.2016 на 8 арк.,

- Грошові кошти номіналом 50,20,10,5 та 1 доларів США на загальну суму 445 доларів США, Євро номіналом 50, 20, 10 та 5 на загальну суму 440 Євро, Українська гривня 200, 100, 50, 10, 5, та 1 грн. на загальну суму 2 062 грн., копійки номіналом 5 та 10 копійок на загальну суму 35 коп., виявлені та за торговим прилавком в касовому апараті;

- Прайс-лист в файлв А 4 на 3-х арк., чорнові записи на 5 арк, зошит у клітинку з твердою обкладинкою синього кольору;

- Касова книга у папці для паперів, зошит у клітинку з написом «Книга для записів» з нотатками та вклеєними чеками;

- Номенклатура на 2-х арк.,

- Товарний звіт за 01.05.2016 по 01.07.2016, з грошовими коштами у сумі 113 грн, цінники на товар;

- Поліетиленова папка зеленого кольору з розрахунковими квитанціями у невикористаному стані, журнал реєстрації перевірок, наказ № 5, заява у файлі;

- Папка скоросшивач червоного кольору з супровідними касовими ордерами та чеками у 14 файлах;

Алкогольна продукція в коробках:

- Gentlemen Jack - 13коробок, Balantines 5 коробок (-1 пляшка), Glentiret 18 years 6 коробок, Glentiret 12 years 2 коробки, Glen Grant 15 коробок, Jack Daniels 16 пляшок, Jack Daniels 2 коробки, Undabeg 10 коробок, Chives 11 коробок, Chives 12 years 4 коробок, Chives 18 years 15 коробок, Plantation Barbedas RUM 8 коробок, Baileys 3 коробки, Bacardi Black RUM 3 коробки, Balarbi ROM 8 Amos 8 коробок, Hennessey 4 коробки, Glentlick 3 коробки, Remy Martin 3 коробки, Bombay Sapphire 9 коробок, Ascott Extra Smooth 8 коробок, Beefed 4 коробки, Metaxa 4 коробки, Glenfidch 2 коробки, Camus is Elegance 2 коробки, Camus XO Elegance 4 коробки, Vodka Jelsin 171 коробок, Ginrvoiser 3 коробки, Palmore 6 коробок, Menkow 4 коробки, Balantines 6 коробок, The Balantines 7 коробок, Jameson 12 коробок, Bourvdiser 2 коробки, Glen Garioch 3 коробки (-2 пляшки), Lyshdm Linie Agnav 3 коробки, Bisgut 7 коробок, Lavgers 3 коробки, Sheridans 7 коробок, Sierra 35 коробок, Jura 2 коробок (+6 пляшок), Absolut 3 коробки, Moet 10 коробок, Camus 9 коробок.

Алкогольна продукція у пляшках:

- Jack Daniels 36 пляшок, Gentelman Jack 41пляшка, Jack Daniels Tennessge 36 пляшок, Ballantines 0.5 L. 59 пляшок, Jameson 24 пляшки, Balantines 12years 29 пляшки, Blue Label 3 пляшки, Chivas Regal 18years 26 пляшок, Chivas Regal 12 years 30 пляшок, Dalmore 12 years 12 пляшок, Black Lable 4.5 L. 4 пляшки, Red Lable 4.5 L 4 пляшки, Jack Daniels 3 L 4 пляшки, Chivas Rigal 4.5 L. 4 пляшки, Glenfidich 18 пляшок, Select Cask 18 пляшок, Underberg 10 пляшок, Bombey 11 пляшок, Beffeter 11 пляшок, Sierra Silver 12 пляшок, Sierra Reposado 12 пляшок, Sheridans 16 пляшок, Baileys 22 пляшки, Bacardi Black 23 пляшки, Bacardi YO 8 years 11 пляшки, Plantation Rum 12 пляшки, Bisguit VSOP 18 пляшки, Bowon Otand 20 пляшок, Oscott XO 22 пляшки, Jauders 20 пляшок, Glen Grant 17 пляшок, Glenfidich Reserve Cask 37 пляшок, The Glentiver 18years 24 пляшки, Balvenie 36 пляшок, Jura 29 пляшок, Glen Gavoch 22 пляшки, Glenmorangie 38 пляшок, Glenlivet 12 years 16 пляшок, Dalmore 24 Red Label 36 пляшок, Black Label 48 пляшок, St.Remy XO 11 пляшок, Linie 23 пляшки, Hennesy VS 24 пляшки, Courvoisier VSOP 24 пляшки, Camus XO 10 пляшок, Couvoisier XO 38 пляшок, Remy Martin 24 пляшки, Camus VS 39 пляшок, Metaxa 7 - 12 пляшок, MeukoW VSOP 12 пляшок, Hennesy VSOP 24 пляшки, Henkel 47 пляшки, Asti 24 пляшки, Moet 38 пляшок, Veuve Clicguot 30 пляшок, Iegermeister 30 пляшок, Becherovka 18 пляшок, Vodka Danska 35 пляшок, Finlandia 37 пляшок, Absolut 24 пляшки, Grey Goose 29 пляшок, Русский Стандарт 20 пляшок, Original 22 пляшки, Platinum 23 пляшки, Jeltzin скло 34 пляшки, Jeltzin картон 16 пляшок поліетиленових.

Тютюнові вироби у блоках: Camel blu - 10, Camel gold - 10, Winston - 10, Marlboro gold - 8, Rothmans - 6, Rotmans Kingsice - 4, Prince - 9, Wogue - 7, Marlboro slim -10, Portman International - 8, Lucky Strike white - 7, Lucky Strike gold - 10, Davidoff gold - 10, Davidoff classic - 8, Marble - 1.

Сторона кримінального провадження зазначає, що вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, вони мають значення речових доказів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Боян Д.В. клопотання підтримав, з викладених в ньому підстав, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001842 від 15.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч.3 ст. 233 КПК України слідчий чи прокурор вправі до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних, зокрема, із врятуванням майна.

Оскільки, судовим розглядом встановлено наявність достатніх підстав для проникнення до приміщень в яких розміщується ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» у м. Одеса, вул. Приморська 6, до постановлення ухвали слідчим суддею, обумовлених необхідністю врятування майна, а вилучені при цьому речі та документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, подане клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, як вбачається з протоколу обшуку приміщень, в яких розміщується ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» у м. Одеса, від 19.07.2016 р. органом досудового розслідування серед іншого вилучена парфумерія (опечатана та залишена на зберігання по місцезнаходженню магазину та складу ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн»), яка згідно положень ст. 215 Податкового кодексу України не входить до переліку підакцизних товарів, в зв'язку з чим підстави для відшукання та вилучення такого товару - відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання прокуро ра відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Бояна Д.В. про проведення обшуку в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016000000001842 від 15.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Бояну Д.В. на проведення обшуку приміщень в яких розміщується ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» у м. Одеса,вул.. Приморська 6, з метою відшукання та вилучення:

- Упаковані в поліетиленові мішки темно-сірого кольору сигарети марки «Marble» в яких містяться коробки з вмістом 50 блоків вказаних тютюнових виробів;

- Папка скоросшивач сірого кольору з написом «учредительные документи» 15 файлах;

- Акт прийому-передачі вантажу П.0013 на 2-х арк.;

- Опис товару з вартістю на 3-х арк.;

- Папка скоросшивач червоного кольору з документами стосовно трудових відносин;

- Папка скоросшивач чорного кольору «Приход товара» з документами в 9 файлах з товарно-транспортними накладними, робочими записами, документи у файлі стосовно реалізації товару на 15 арк., файл з переліком реалізованого товару на 6 арк з робочими записами, файл з накладними на будматеріали та спиртні напої;

- Папка скоросшивач червоного кольору з файлами та документами в них стосовно руху товарів розміщені в 3-х файлах;

- Товарний звіт за період з 01.07.2016по 30.07.2016 на 8 арк.,

- Прайс-лист в файлі А 4 на 3-х арк., чорнові записи на 5 арк, зошит у клітинку з твердою обкладинкою синього кольору;

- Касова книга у папці для паперів, зошит у клітинку з написом «Книга для записів» з нотатками та вклеєними чеками;

- Номенклатура на 2-х арк.,

- Товарний звіт за 01.05.2016 по 01.07.2016, з грошовими коштами у сумі 113 грн, цінники на товар;

- Поліетиленова папка зеленого кольору з розрахунковими квитанціями у невикористаному стані, журнал реєстрації перевірок, наказ № 5, заява у файлі;

- Папка скоросшивач червоного кольору з супровідними касовими ордерами та чеками у 14 файлах;

Алкогольна продукція в коробках:

- Gentlemen Jack - 13коробок, Balantines 5 коробок (-1 пляшка), Glentiret 18 years 6 коробок, Glentiret 12 years 2 коробки, Glen Grant 15 коробок, Jack Daniels 16 пляшок, Jack Daniels 2 коробки, Undabeg 10 коробок, Chives 11 коробок, Chives 12 years 4 коробок, Chives 18 years 15 коробок, Plantation Barbedas RUM 8 коробок, Baileys 3 коробки, Bacardi Black RUM 3 коробки, Balarbi ROM 8 Amos 8 коробок, Hennessey 4 коробки, Glentlick 3 коробки, Remy Martin 3 коробки, Bombay Sapphire 9 коробок, Ascott Extra Smooth 8 коробок, Beefed 4 коробки, Metaxa 4 коробки, Glenfidch 2 коробки, Camus is Elegance 2 коробки, Camus XO Elegance 4 коробки, Vodka Jelsin 171 коробок, Ginrvoiser 3 коробки, Palmore 6 коробок, Menkow 4 коробки, Balantines 6 коробок, The Balantines 7 коробок, Jameson 12 коробок, Bourvdiser 2 коробки, Glen Garioch 3 коробки (-2 пляшки), Lyshdm Linie Agnav 3 коробки, Bisgut 7 коробок, Lavgers 3 коробки, Sheridans 7 коробок, Sierra 35 коробок, Jura 2 коробок (+6 пляшок), Absolut 3 коробки, Moet 10 коробок, Camus 9 коробок.

Алкогольна продукція у пляшках:

- Jack Daniels 36 пляшок, Gentelman Jack 41пляшка, Jack Daniels Tennessge 36 пляшок, Ballantines 0.5 L. 59 пляшок, Jameson 24 пляшки, Balantines 12years 29 пляшки, Blue Label 3 пляшки, Chivas Regal 18years 26 пляшок, Chivas Regal 12 years 30 пляшок, Dalmore 12 years 12 пляшок, Black Lable 4.5 L. 4 пляшки, Red Lable 4.5 L 4 пляшки, Jack Daniels 3 L 4 пляшки, Chivas Rigal 4.5 L. 4 пляшки, Glenfidich 18 пляшок, Select Cask 18 пляшок, Underberg 10 пляшок, Bombey 11 пляшок, Beffeter 11 пляшок, Sierra Silver 12 пляшок, Sierra Reposado 12 пляшок, Sheridans 16 пляшок, Baileys 22 пляшки, Bacardi Black 23 пляшки, Bacardi YO 8 years 11 пляшки, Plantation Rum 12 пляшки, Bisguit VSOP 18 пляшки, Bowon Otand 20 пляшок, Oscott XO 22 пляшки, Jauders 20 пляшок, Glen Grant 17 пляшок, Glenfidich Reserve Cask 37 пляшок, The Glentiver 18years 24 пляшки, Balvenie 36 пляшок, Jura 29 пляшок, Glen Gavoch 22 пляшки, Glenmorangie 38 пляшок, Glenlivet 12 years 16 пляшок, Dalmore 24 Red Label 36 пляшок, Black Label 48 пляшок, St.Remy XO 11 пляшок, Linie 23 пляшки, Hennesy VS 24 пляшки, Courvoisier VSOP 24 пляшки, Camus XO 10 пляшок, Couvoisier XO 38 пляшок, Remy Martin 24 пляшки, Camus VS 39 пляшок, Metaxa 7 - 12 пляшок, MeukoW VSOP 12 пляшок, Hennesy VSOP 24 пляшки, Henkel 47 пляшки, Asti 24 пляшки, Moet 38 пляшок, Veuve Clicguot 30 пляшок, Iegermeister 30 пляшок, Becherovka 18 пляшок, Vodka Danska 35 пляшок, Finlandia 37 пляшок, Absolut 24 пляшки, Grey Goose 29 пляшок, Русский Стандарт 20 пляшок, Original 22 пляшки, Platinum 23 пляшки, Jeltzin скло 34 пляшки, Jeltzin картон 16 пляшок поліетиленових.

Тютюнові вироби у блоках: Camel blu - 10, Camel gold - 10, Winston - 10, Marlboro gold - 8, Rothmans - 6, Rotmans Kingsice - 4, Prince - 9, Wogue - 7, Marlboro slim -10, Portman International - 8, Lucky Strike white - 7, Lucky Strike gold - 10, Davidoff gold - 10, Davidoff classic - 8, Marble - 1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Х.А. Гладун

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/35632/16-к

Примірник 2 - видано прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Бояну Д.В.

Слідчий суддя: Х.А. Гладун