Ухвала суду № 59483647, 25.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34952/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Юріна І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріна І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Юрін І.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівським П.про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеному 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18 - 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Акціонерний Банк «Південний» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріна І.В.,- задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріну І.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний Банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), розташованого за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-реєстраційних документів ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «БМБ» (код ЄДРПОУ 32774076);

-копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «БМБ» (код ЄДРПОУ 32774076), а також оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

-карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «БМБ» (код ЄДРПОУ 32774076);

-листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «БМБ» (код ЄДРПОУ 32774076) для відкриття рахунків;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «БМБ» (код ЄДРПОУ 32774076) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

-виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) № 26002010003678 (840 долар США), № 26002010003678 (978 Євро), № 26002010003678 (980 українська гривня)і ТОВ «БМБ» (код ЄДРПОУ 32774076) №26004010045526 (840 долар США), №26004010045526 (978 Євро), №26004010045526 (980 українська гривня), №26048010045526 (980 українська гривня), № 26004301436303 (978 Євро), № 2600731436301 (980 українська гривня), №26040301436301 (980 українська гривня), відкритих в ПАТ «Акціонерний Банк «Південний»,з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

-банківських виписок про видачу готівки та чеки даного товариства за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

-договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів вказаних товариств з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «БМБ» (код ЄДРПОУ 32774076)за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

-заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «БМБ» (код ЄДРПОУ 32774076).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Акціонерний Банк «Південний» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/34952/16-к

Примірник 2 - слідчому Юріну І.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош