Ухвала суду № 59483628, 26.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34954/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Мудрак О.Р., за участю слідчого Юріна І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріна І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Юрін І.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Кожухівським П.про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеному 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18 - 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Представник АТ «ФОРТУНА-БАНК» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріна І.В.,- задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріну І.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ «ФОРТУНА-БАНК» (ЄДРПОУ 26254732, МФО 300904), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35В, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-реєстраційних документів ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571);

-копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571), а також оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

-карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571);

-листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571) для відкриття рахунків;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

-виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) № 26002312061 (980 українська гривня), № 26002312061 (840 долар США), № 26002312061 (978 Євро), № 26100322061 (980 українська гривня), № 26109312061 (980 українська гривня) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571) №260593110 (980 українська гривня), № 260503210 (980 українська гривня), № 26004311457 (980 українська гривня), № 260043110 (840 долар США), №260043110 (643 російський рубль) № 26102321457 (840 долар США) №26101311457 (840 долар США), № 261013110 (840 долар США), №26004311457 (840 долар США), № 260043110 (978 Євро), №26004311457 (978 Євро) та № 260043110 (980 українська гривня), відкритих в АТ «ФОРТУНА-БАНК», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

-банківських виписок про видачу готівки та чеки даного товариства за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

-договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів вказаних товариств з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571) за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

-заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків, ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) та ТОВ «Мідо-Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 31377571).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ «ФОРТУНА-БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/34954/16-к

Примірник 2 - слідчому Юріну І.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош