Ухвала суду № 59483485, 11.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32996/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Войтинської Н. І., слідчого Трембача А. О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А. О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С. М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 22016101110000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2015 році невстановлені особи організували створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «РСТ Груп Компані» (ЄДРПОУ 39820097); ТОВ «Гамаюн-Груп» (ЄДРПОУ 39537875); ТОВ «БК «Лідер Н» (ЄДРПОУ 39353935); ТОВ «АСКМ Груп» (ЄДРПОУ 39820888); ТОВ «Авалон 5» (ЄДРПОУ 37783792); ТОВ «Іствуд Груп» (ЄДРПОУ 39857923); ТОВ «Підприємство Базис груп» (ЄДРПОУ 39391546); ТОВ «Інжшляхбуд» (ЄДРПОУ 38883347); ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс» (ЄДРПОУ 39059567); ТОВ «Горсан» (ЄДРПОУ 39791208); ТОВ «БК «Олімпія» (ЄДРПОУ 39972147); ТОВ «Файне місто» (ЄДРПОУ 39043921); ТОВ «УСО «Комплекс» (ЄДРПОУ 39274969); ТОВ «СК Град» (ЄДРПОУ 39030850); ТОВ «Синтез Брук» (ЄДРПОУ 39398007); ТОВ «ТОРГ - Буд Промінь» (ЄДРПОУ 39806486); ТОВ «Т.А.С.К.» (ЄДРПОУ 40052599), ТОВ «Компанія У.Б.К.» (ЄДРПОУ 39907319), ТОВ «Скайбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39861149) та ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39481351).

Зазначені суб'єкти господарювання використовуються для розтрати державного майна, мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

На даний час службові особи комунального підприємства «Спецжитлофонд» (код ЄДРПРУ 31454734) намагаються використати реквізити зазначених підприємств для заволодіння державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах під час проведення конкурсних торгів за участю ТОВ «Скайбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39861149) та ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39481351).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації конкурсних торгів КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734), за результатами яких переможцем оголошено ТОВ «Скайбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39861149) та ТОВ «ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 39481351), які знаходяться у володінні КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734) (вул. Оболонська, 34, м. Київ 04071), з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016101110000035, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734) (вул. Оболонська, 34, м. Київ 04071), а саме до документів щодо підготовки, проведення та виконання конкурсних торів відповідно до:

- протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій № 45 від 05.05.2016 за результатами проведення комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» конкурсних торгів на закупівлю робіт по будівництву житлового будинку для працівників КП «Київський метрополітен» та ПАТ «Київметробуд» з об'єктами соціальної інфраструктури та блоком первинного обслуговування на просп. 40-річчя Жовтня, 74 у Голосіївському районі м. Києва (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45211000-9),

- протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій № 33 від 12.04.2016 за результатами проведення конкурсних торгів на закупівлю робіт по реконструкції території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель на вул. Качалова, 40 у Солом'янському районі м. Києва (І черга будівництва - житловий будинок № 1) (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45211000-9),

- протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій № 43 від 27.04.2016 за результатами проведення конкурсних торгів на закупівлю робіт по будівництву ліцею на 22 класи на ділянці №13 в 6-му мікрорайоні житлового масиву «Осокорки-Північні» у Дарницькому районі м. Києва (Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45214000-0),

- протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій № 46 від 12.05.2016 за результатами проведення конкурсних торгів на закупівлю робіт по реконструкції будівлі з надбудовою під житловий будинок на вул. Платона Майбороди, 25-Б у Шевченківському районі м. Києва (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45211000-9),

а саме до документації зазначених конкурсних торгів:

-протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо затвердження документації конкурсних торгів та внесення змін до неї, листів повідомлення учасників у випадку наявності таких змін;

-запитів від учасників стосовно видачі документації конкурсних торгів;

-реєстру видачі документації конкурсних торгів;

-реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів;

-протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння отриманих пропозицій;

-повідомлень учасників, пропозиції яких відхилені;

-протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів;

-повідомлення про акцепт тендерних пропозицій та повідомлення про результати проведеної процедури усім учасникам торгів;

-звітів про результати здійснених процедур державних закупівель;

-вхідних та вихідних листів щодо отриманих скарг, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо розгляду таких скарг

-пропозицій учасників конкурсних торгів та усіх документів, які подавались учасниками конкурсних торгів, на виконання вимог документації конкурсних торгів (кваліфікаційна частина),

-договорів (угод, контрактів) із додатками (змінами та додатковими угодами), специфікацій до них, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей,

-роздруківок оборотно-сальдових відомостей щодо взаємовідносин,

з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а також до:

-положення про конкурсний комітет, документів, що свідчать про включення до складу конкурсного комітету працівників КП «Спецжитлофонд» (код ЄДРПОУ 31454734), документів, що визначають їх посадові обов'язки, наказів про призначення на посади, та документів, що свідчать навчання та підвищення кваліфікації,

з можливістю вилучення копій останніх документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32996/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Трембачу А. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько