Ухвала суду № 59480563, 05.08.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1972/16-к

н/п 1-кс/766/4140/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю

05.08.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого ХВП ГУНП в Херсонській області Чернишової Д.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до банківських документів, а саме - руху по рахункам та грошовим чекам НВГШ «Днепр-2» (ЄРДПОУ 31006992) №№ 26003311014302 та 26004311014301 відкритих у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, ЄРДПОУ 19357762), розташованому за адресою м. Київ, вул. Воздвиженська, 56 з за період з 01.01.2013 по 31.03.2016 із правом вилучення слідчим або за її дорученням працівниками УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України.

Вказане клопотання мотивував тим, що Херсонським ВП Головного управління Національної поліції України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015230040005945 за фактом підробки та надання службовими особами ряду суб'єктів господарської діяльності Херсонської області, серед яких - НВПП «Днепр-2» (ЄРДПОУ 31006992) первинних бухгалтерських документів та документів податкової звітності для надання їх до органів ДФС у Херсонській області з метою отримання сум податку на додану вартість за деклараціями з податку на додану вартість протягом 2014 та 2015 років.

В ході досудового слідства встановлено, що, згідно матеріалів довідок позапланових виїзних перевірок, проведених посадовими особами ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС протягом 2014-2015 років (№ 85/21-03-15-02 від 03.03.2014, № 135/21-03-15-02 від 03.04.2014, № 291/21-03-15-02 від 05.06.2014, № 447/21-03-15-02/31006992 від 23.07.2014, № 476/21-03-15-02 від 08.08.2014, № 612/21-03-15-02 від 17.09.2014 , № 650/21-03-15-02/31006992 від 02.10.2014, № 19/21-03-15-02 від 04.02.2015, № 45/21-03-15-02/31006992 від 17.03.2015, № 64/21-03-15-02 від 14.04.2015), НВПП «Днепр-2» здійснювало експортування сільськогосподарської продукції, перелік та обсяги якої внесено до актів перевірок.

В ході перевірки викладених відомостей щодо типу експортованої продукції та її обсягів було надано запит до Адміністрації Херсонського морського торгівельного порту. За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що відомості, викладені у матеріалах перевірок не відповідають інформації, наявної у Адміністрації ХМТП.

Так, згідно матеріалів перевірки № 476/21-03-15-02 від 08.08.2014 , згідно контракту № SC-4-ТТ з нерезидентом компанією «Thegra Tracomex B.V.» було реалізовано макухи соняшника органічної, врожаю 2013 року (ВМД № 508040000/2014/001875 від 16.06.2014) у кількості 996540,00, яку було вивезено водним транспортом т/х «UBC Mariel» 17.06.2014 року, а також згідно контракту № SC-5-ТТ від 09.04.2014 року із вказаною вище компанією (ВМД № 508040000/2014/001874 від 16.06.2014) вказаним водним транспортом 17.06.2014 було вивезено макухи органічної у кількості 1403460,00 кг. (загальною кількістю 2400000,00 кг.)

Проте, згідно листа Адміністрації Херсонського морського порту, судно під назвою «UBC Mariel» (ІМО 9421128) 11.06.2014 прибуло до акваторії Херсонського морського порту, та покинуло його 16.06.2014, попередньо на нього було завантажено кукурудзу у кількості 6900 тн., що суперечить відомостям, викладеним в матеріалах перевірки.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами НВПП «Днепр-2» до ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС надано недостовірні відомості щодо здійснення експортних операції.

Встановлено, що НВПП «Днепр-2» має, серед інших, розрахункові рахунки у ПАТ «Енергобанк», а саме рахунки №№ 26003311014302 та 26004311014301.

Інформація, що може свідчити про факт взаємодії з підприємствами-нерезидентами України, а саме - про наявність нарахувань коштів на користь НВПП «Днепр-2» за експортований товар, має важливе значення для здійснення досудового розслідування та може бути отримана внаслідок розкриття банківської таємниці та отримання відомостей про рух по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2013 по 31.03.2016.

Перелічена інформація може бути використана в якості доказів, так як отримані дані будуть підтверджувати факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не зявився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ХВП ГУНП в Херсонській області Чернишової Д.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до банківських документів, а саме - руху по рахункам та грошовим чекам НВГШ «Днепр-2» (ЄРДПОУ 31006992) №№ 26003311014302 та 26004311014301 відкритих у ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, ЄРДПОУ 19357762), розташованому за адресою м. Київ, вул. Воздвиженська, 56 з за період з 01.01.2013 по 31.03.2016 із правом вилучення слідчим або за її дорученням працівниками УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України.

Встановити строк дії ухвали строком до 05.09.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2