Ухвала суду № 59480158, 04.08.2016, Білозерський районний суд Херсонської області

Справа № 648/3402/16-к

Провадження № 1-кс/648/324/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2016 року смт.Білозерка

Слідчий суддя Білозерського районного суду Херсонської області Сімчук С.Б., за участю секретаря Циммерман І.Г., прокурора Бериславської місцевої прокуратури Кишканя С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Білозерського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Жвавець С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР № 32015230000000150 від 23.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.2, 382, ч.1, 191 ч.5, 364-1 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Білозерського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Жвавець С.А. звернувся з вказаним клопотанням посилаючись на те, що згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи ФГ «Весна» (код ЄДРПОУ 24110271) зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2013-2014 років привласнили кошти, що належать ТОВ «Агросфера ЛТД» (код ЄДРПОУ 37213747) шляхом не розрахунку в повному обсязі за поставлені товарно-матеріальні цінності. Окрім цього не виконують рішення судів щодо стягнення грошових коштів на користь підприємства ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» та натомість, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для своїх рідних, всупереч інтересам ФГ «ВЕСНА» в період часу з серпня 2014 року по січень 2015 року розпродали майно ФГ «ВЕСНА» за явно низькими цінами, фактично здійснивши розтрату майна ФГ «ВЕСНА», що спричинило тяжкі наслідки для ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД».

Також під час досудового розслідування встановлено, що під час примусового виконання документів про стягнення боргу з ФГ «Весна» на користь ТОВ «Агросфера ЛТД», після накладення арешту на кошти та майно по зведеному виконавчому провадженню № 48933768, боржник ФГ «Весна» 05.10.2015 р. в ОО ДАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 328351, м. Одеса, вул. Садова, 10) відкрив новий рахунок № 260524735 «в обхід» виконавчого провадження, який було арештовано державним виконавцем 20.10.2015р. Даний факт підтверджує те, що боржник ФГ «Весна» є платоспроможним, але навмисно ухиляється від виконання судового рішення.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015230000000150 від 23.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.2, 382, ч.1, 191 ч.5, 364-1 ч.2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність розкрити банківську таємницю та здійснити виїмку документів про відкриття ФГ «Весна» (ідентифікаційний код 24110271) в ООО ДАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 328351, м. Одеса, вул. Садова, 10) нового рахунку № 260524735 та про рух коштів на даному рахунку за період з моменту його відкриття по теперішній час, так як дані документи будуть доказом відкриття рахунку «в обхід» виконавчого провадження, здійснення фінансових операцій «в обхід виконавчого провадження» та про особу, яка відкривала рахунок та давала розпорядження на здійснення фінансових операцій по вказаному рахунку.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Представник ООО ДАТ «Райфайзен Банк Аваль» про час і місце розгляду справи не повідомлявся відповідно до ч.2ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, так як вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

1.Надати дозвіл ООО ДАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 328351, м. Одеса, вул. Садова, 10) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ФГ «Весна» (ідентифікаційний код 24110271) та надати документи, які перебувають у володінні ДАТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 328351, м. Одеса, вул. Садова, 10) та містять вказані вище відомості слідчому СВ Білозерського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Жвавцю С.А. та Т.в.о. начальника СВ Білозерського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Гусевичу І.П. для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 260524735 (код валюти 980 Українська гривня) за період з моменту його відкриття по теперішній час;

-інформація, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку № 260524735 ;

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ФГ «Весна» (ідентифікаційний код 24110271), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ФГ «Весна» (ідентифікаційний код 24110271) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-угоди та інші документи, на підставі яких ФГ «Весна» (ідентифікаційний код 24110271) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

-кредитні договір купівлі-продажі та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

-зовнішньоекономічні контракти ФГ «Весна» та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. Сімчук