Ухвала суду № 59472425, 04.08.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/13401/16к

Провадження по справі 1кс/2307/16

У Х В А Л А

04 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 07.05.2015 року за № 32015160000000137, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -

У С Т А Н О В И Л А :

04 серпня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ та вилучення документів, які зберігаються у ПАТ «ВБР» (МФО 380719) за адресою м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, буд. 25.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками ст. 212 ч. 3 КК України , згідно яких службові особи ТОВ «ЛІБЕРТІ Л» (код 36553056), протягом листопад-грудень 2013 року та 2014-2015 р.р., через підконтрольне підприємство Договір про спільну діяльність від 28.12.2006 року № 23981 уповноважена особа ТОВ «ЛІБЕРТІ Л» 36553056 (код ЄДРПОУ 393312589) та ОК «ОСОБА_3 1» (код ЄДРПОУ 34929935), отримуючи кошти від інвесторів фізичних осіб ха нерухоме майно, перераховували кошти на підприємства з ознаками «фіктивності» , а саме : ПП « ГРАНД СТРОЙГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38644030), ТОВ «СТРОЙТЕКСТ» (код ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «ОСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38977977), ТОВ «ГАРАНТ ІНЖИНИРІНГ» (код ЄДРПОУ 39024652), ТОВ «СКМПН» (код ЄДРПОУ 38352244) та незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість і завищили витрати , яим ухилились від сплати податків в с особливо великих розмірах.

Слідчим зазначено, що з метою отримання доказів, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю: роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку, який належить ТОВ «Ліберті Л» (код ЄДРПОУ 36553056) за період з моменту відкриття по теперішній час, обліково - реєстраційної справи, платіжних доручень на перерахування коштів, банківські виписки про видачу готівки та чеків, банківські картки зі зразками підписів та відбитками печаток, листи, заяви, договори, заяви про видачу чекової книжки, грошові чеки, довіреності на отримання готівки, заяви на видачу готівки, видаткові касові ордера, заяви на переказ готівки та інформації щодо ІР-адрес, які були використані підприємством для звязку у системі клієнт-банк.

Під час розгляду клопотання встановлено, що воно подано без додержання вимог, передбачених ст. 160 КПК України.

Так, слідчим до клопотання про тимчасовий доступ були долучені не засвідчені належним чином копії витягу з ЄРДР та інших документів, поданих на обґрунтування клопотання, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.

Крім того, в порушення п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні відсутнє зазначення правової кваліфікації кримінального правопорушення, а міститься лише вказівка на частину статті КК.

Слідчим без належного обґрунтування у клопотанні зазначено про його розгляд без участі особи, у володінні якої перебувають документи. Клопотання містять формальні посилання на положення ч. 2 ст. 163 КПК України без вказівки на можливість знищення особами речей та документів, і без жодного підтвердження цього будь-якими доказами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 07.05.2015 року за № 32015160000000137, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова