Ухвала суду № 59471647, 14.07.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/291/16-к

н\п 1-кс/490/3330/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

14 липня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., за участю слідчого Топольськова М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Топольськова М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області Топольськов М.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів справи №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру (код ЄДРПОУ 05697158) з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Господарського суду Миколаївської області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22.

В клопотанні слідчий зазначив, що СУ ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42015150000000186, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2015 за фактом замаху на заволодіння майном Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру посадовими особами зазначеного кар'єру, ТОВ «Денкар», ТОВ «Будкар», ТОВ «ВКФ «Південні ресурси», ПП «Явір», ТОВ «Лайсан» шляхом створення фіктивної кредиторської заборгованості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 15, ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в Господарському суді Миколаївської області розглядається справа №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру (далі ПГЩК), порушену 04.10.2012 за заявою ТОВ «ДенКар» (код ЄДРПОУ 32841550).

04.02.2015 до Господарського суду Миколаївської області із заявою про визнання кредиторських вимог у сумі 5 376 853,90 грн. звернулося ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» (код ЄДРПОУ 37550475).

Згідно вказаної заяви, 12.01.2012 між зазначеним вище товариством та ПГЩК укладено договір про надання фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ «ВКФ Південні ресурси» надало ПГЩК кошти в сумі 113 406,52 грн.

16.02.2012 між ТОВ «ВКФ Південні ресурси» та ПГЩК укладено договір про надання фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ «ВКФ Південні ресурси» надало ПГЩК кошти в сумі 78 167,00 грн.

На дату звернення ТОВ «ВКФ Південні ресурси» до Господарського суду Миколаївської області з заявою про визнання кредиторських вимог, ПГЩК кошти, отримані на підставі зазначених вище договорів, повернуто не було.

24.02.2012 між ТОВ «ВКФ Південні ресурси» та ПГЩК укладено договір №3426 про надання ТОВ «ВКФ Південні ресурси» послуг та робіт, а також продаж матеріалів та/або запчастин, необхідних для нормального функціонування виробничого комплексу ПГЩК. Загалом по договору №3426 було надано послуг та продано матеріалів на суму 3 532 020,93 грн. ПГЩК заборгованість за вказаним договором не погасив.

Відповідно до акту про результати планової виїзної перевірки ПГЩК від 16.07.2012 №806/22/05697158, складеного Первомайською ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, впродовж І кварталу 2012 року ПГЩК придбало у ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» бензин А92 на суму 85 282,88 грн. ( накладна №163 від 27.03.2012) та бензин А-95 на суму 118 403,76 грн. (накладна №76 від 12.03.2012). Відповідно до бухгалтерського обліку ПГЩК частина бензину, списана на рахунок 23 «Виробництво» у сумі 164 365,18 грн., використана не у господарській діяльності (товарно-транспортні накладні на перевезення бензину відсутні, по матеріальному звіту по рахунку 20/3 «Паливо» бензин не оприбуткований, акти на списання бензину або подорожні листи відсутні).

Також у зазначеному вище акті вказано, що у І кварталі 2012 року ПГЩК не проводилися вибухові, бурові роботи, за даними бухгалтерського обліку не було виготовлення та реалізації продукції.

Натомість, ПГЩК включено до рядка 06,2 «Адміністративні витрати» декларації за І квартал 2012 року отримання послуг від ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» по відшкодуванню витрат на налагодження, випробування земельного струмового захисту, випробування на суму 12 250 грн., згідно акту виконаних робіт №78 від 14.03.2012; та по відшкодуванню витрат на діагностування та налаштування на суму 2 320 грн. згідно акту виконаних робіт №96 від 31.03.2012.

Слід зазначити, що копії накладних №163 від 27.03.2012 та №76 від 12.03.2012, акти виконаних робіт №78 від 14.03.2012 та №96 від 31.03.2012 були надані ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» до Господарського суду Миколаївської області в якості підтвердження виконання зобов'язань за договором №3426 від 24.02.2012.

Згідно листа ДПІ у Рожнятівському районі ГУ ДФС в Івано-Франківській області, ТОВ «ВКФ Південні ресурси» за юридичною адресою відсутнє, що унеможливлює витребування документів по взаємовідносинам з ПГЩК, якими підтверджується факт здійснення фінансових операцій по зазначеним вище договорам.

Відповідно до листа арбітражного керуючого - керуючого санацією ПГЩК ОСОБА_2, у зв'язку з тим, що попереднім керуючим санацією ОСОБА_3 бухгалтерська та інша документація боржника, його печатка, штампи, матеріальні та інші носії передані не були, надати необхідні слідству документи вона не має можливості.

03.11.2014 до Господарського суду Миколаївської області із клопотанням про участь у санації в якості інвестора звернулося ПП «Явір» (код ЄДРПОУ 30508762).

Згідно вказаного клопотання, для виконання статутних цілей ПП «Явір» використовувало лише кошти засновників та не використовувало кредитні кошти.

19.12.2015 Господарським судом Миколаївської області порушено провадження у справі №915/2092/15 про стягнення з ПП «Явір» кредитних коштів, відсотків за користування кредитними коштами та пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань за кредитним договором.

Відповідно до змісту вказаної ухвали, 20.11.2013 між ПАТ «УкрСиббанк» та ПП «Явір» укладено договір-анкету на відкриття та обслуговування банківського рахунку №03477128001 та індивідуальну угоду про надання овердрафту в рамках вказаного договору-анкети від 10.10.2014 №391-08 ОЛГ ОРУ, які разом складають кредитний договір від 20.11.2013.

Також, згідно клопотання ПП «Явір» про учать у санації в якості інвестора, зазначене вище підприємство має 2 філії (у м. Первомайську та м. Одесі), штат працівників складає - 15 осіб.

Відповідно до листа Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області в 2014 році ПП «Явір» було працевлаштовано у січні-лютому 2014 року -2 працівника; березні-квітні - 1 працівник (директор); травні-червні - 3-4 працівника, липні 2014 року - травні 2015 року - 6 працівників, в червні 2015 - 1 працівник (директор).

Відповідно до акту від 03.12.2014 №4069/22/30508762 про результати позапланової виїзної документальної перевірки ПП «Явір», проведеної Первомайської ОДПІ ГУ Міндоходів у Миколаївській області, ПП «Явір» не має дочірніх підприємств (відокремлених структурних підрозділів) тощо.

На час перевірки ПП «Явір» в оренді перебувало лише нежиле приміщення площею 12 м.кв., розташоване за адресою: обл. Миколаївська, м. Первомайськ, вул. Червонофлотська, 64, оф.6 (договір оренди від 08.07.2014).

На дату складання акта перевірки (03.12.2014) ПП «Явір» мало 3 рахунки у АТ «УкрСиббанк» із залишком коштів - 2320 грн., у ПАТ «Фінбанк» із залишком коштів - 392,60 грн. та у ПАТ КБ «Правексбанк», кошти на якому відсутні.

Аналізом податкової звітності ПП «Явір» за 2013-2015 роки встановлено, що у 2013 році вказаним підприємством отримано дохід у сумі 6000 грн., у 2015 році - 97 995 грн.

В квітні-травні 2015 року ПП «Явір» господарську діяльність не здійснювало.

Загальний обсяг отриманого доходу ПП «Явір» у 2014 році становить - 8 328 181 грн., з якого пов'язаними підприємствами сформовано - 6 418 275,12 грн. або - 77%.

25.06.2015 ПП «Явір» направлено запити про надання копій документів, які стосуються взаємовідносин з ПГЩК та були надані до Господарського суду Миколаївської області. Однак зазначений запити було проігноровано.

Матеріали справа №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру (код ЄДРПОУ 05697158), яка знаходиться у володінні Господарського суду Миколаївської області, містить копії та оригінали документи, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: статут ПП «Явір» редакції 2014 року; довідки АТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Фінбанк» про рух коштів по рахункам ПП «Явір»; довідки про кількість працевлаштованих осіб; оборотно-сальдові відомості по рахункам 281, 361 ПП «Явір»; акти звірки взаєморозрахунків між ПП «Явір» та ТОВ «Екогрін-Інвест»; договір купівлі-продажу, укладений 01.07.2014 між ПП «Явір» та ТОВ «Екогрін-Інвест», специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 08.10.2014 ТОВ «Екогрін-Інвест»; акти звірки взаєморозрахунків між ПП «Явір» та КП «Білгород-Дністровська підрядно-спеціалізована госпрозрахункова ремонтно-будівельна дільниця»; договір купівлі-продажу, укладений 07.07.2014 між ПП «Явір» та КП «Білгород-Дністровська підрядно-спеціалізована госпрозрахункова ремонтно-будівельна дільниця», специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 22.07.2014 КП «Білгород-Дністровська підрядно-спеціалізована госпрозрахункова ремонтно-будівельна дільниця»; акти звірки взаєморозрахунків між ПП «Явір» та ТОВ «Граніттрансстрой»; договір купівлі-продажу, укладений 01.07.2014 між ПП «Явір» та ТОВ «Граніттрансстрой», специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 07.07.2014 ТОВ «Граніттрансстрой»; акти звірки взаєморозрахунків між ПП «Явір» та ТОВ «Аркада-К»; договір купівлі-продажу, укладений 01.07.2014 між ПП «Явір» та ТОВ «Аркада-К», специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 06.08.2014 ТОВ «Граніттрансстрой»; акти звірки взаєморозрахунків між ПП «Явір» та ПАТ «Комбінат виробничих підприємств»; договір купівлі-продажу, укладений 02.07.2014 між ПП «Явір» та ПАТ «Комбінат виробничих підприємств», специфікація до вказаного договору; платіжне доручення, виписане 11.08.2014 ПАТ «Комбінат виробничих підприємств»; договір №2404 від 24.12.2013, укладений між ПГЩК та ПП «Явір» на поставку продукції (щебінь, пісок, цемент); договір №4 оренди нежитлового приміщення від 08.07.2014; договір №12/12-1 від 12.12.2013, укладений між ПГЩК та ПП «Явір» про поставку продукції (гірничої маси); договір оренди нерухомого майна від 10.06.2014; платіжні доручення №56 від 02.07.2014, №57 від 02.07.2014, №222 від 21.07.2014, №238 від 31.07.2014, №268 від 26.08.2014, №317 від 09.10.2014; договір №1219 від 19.12.2013, укладений між ПП «Явір» та ПГЩК на виконання робіт з подрібнення гірничої маси; лист ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» №6 від 20.11.2012; платіжна вимога ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» №2 від 20.11.2012; лист ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» від 07.11.2012; платіжна вимога ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» №1 від 07.11.2012; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 16.02.2012, укладений між ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» та ПГЩК; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2012, укладений між ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» та ПГЩК; договір №3426 від 24.02.2012, укладений між ПГЩК та ТОВ «ВКФ «Південні ресурси»; видаткові касові ордери за період від 12.01.2012 по 29.02.2012, виписані ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» ПГЩК; акт здачі-прийняття робіт від 24.02.2012, підписаний ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» та ПГЩК; видаткові накладні за період від 24.02.2012 по 13.03.2012, виписані ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» ПГЩК; акт здачі-прийняття робіт від 14.03.2012, підписаний ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» та ПГЩК; видаткові накладні та акти за період від 27.03.2012 по 31.12.2012, виписані ТОВ «ВКФ «Південні ресурси» ПГЩК, тощо.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів справи №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру (код ЄДРПОУ 05697158) з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Господарського суду Миколаївської області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку слідчого, вважаю що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, оскільки в матеріалах досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази. Дослідження вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити інші його обставини. Разом із тим, слідчим не вмотивовано необхідність отримання доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, тому в цій частині воно задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Топольськова М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області Топольськову М.М. тимчасовий доступ до документів справи №5016/2070/2012 (11/13) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру (код ЄДРПОУ 05697158) з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні Господарського суду Миколаївської області, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22.

Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального районного К.О. Лагода

суду м. Миколаєва