Ухвала суду № 59467017, 20.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34540/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

при секретарі Ольховській М.Г.,

слідчого Венглюк А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Яковлєва С.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №12015000000000474, -

В С Т А Н О В И В :

19.07.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Яковлєва С.О. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БАЛАНС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40168474) №26008001200691; ТОВ «ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40401007) №26002001200716, які відкриті в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4, (літ. Б), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунках № 26008001200691, що належать ТОВ «БАЛАНС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40168474); № 26001456708001, що належить ТОВ «ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40401007), відкритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4, (літ. Б), є предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень - злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом вчинення злочину та набуті злочинним шляхом, розумність та співмірність обмеження права власності ТОВ «БАЛАНС ІНВЕСТ», ТОВ «ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ», з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч.1, 3, 6 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні коштів.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про повідомлення правоохоронних органів усно та письмово в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять на вказані вище рахунки як безпідставні, оскільки вирішення питання в цій частині не входить відповідно до чинного КПК до компетенції слідчого судді.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Яковлєва С.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №12015000000000474 - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках № 26008001200691, що належать ТОВ «БАЛАНС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40168474); № 26001456708001, що належить ТОВ «ПЕРША УСПІШНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 40401007), відкритих в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4, (літ. Б).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 12015000000000474.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О. Москаленко