Ухвала суду № 59466525, 04.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36359/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю слідчого Стельмаша Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській Стельмаша Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Стельмаш Р.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Калюс О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги,50).

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 22016101110000088, зареєстрованому в ЄРДР 25.05.2016.

Установлено, що упродовж 2015-2016 років невстановлені особи вчинили переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (на підставі товарно-супровідних документів із завідомо неправдивими даними про одержувачів) у міжнародних експрес-відправленнях товарів широкого вжитку, доставляючи їх замовникам з іноземних країн каналами авіаперевізників, у тому числі й ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (м.Київ). З метою прикриття цієї незаконної діяльності упродовж 2013-2014 років створили ТОВ «Східно-Європейський Експрес» (код ЄДРПОУ: 38943419, м. Київ), компанію «Глобал Експрес Лімітед» (Беліз) та розмістили у відкритому доступі мережі «Інтернет» веб-сайти з доменними іменами «gexpress.net», «gexpress.in.ua», на яких висвітлили публічні пропозиції щодо надання послуг з міжнародної експрес-доставки товарів. Одержані від такої незаконної діяльності доходи легалізували шляхом здійснення за їх рахунок платежів за удавані кур'єрські послуги від імені фіктивних платників на поточний банківський рахунок ТОВ «Східно-Європейський Експрес» і подальшого використання в фінансово-господарському обігу цього товариства (сплата комунальних платежів, податків, заробітних плат найманим працівникам тощо).

У ході обшуку житла, яке обіймала ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка міста Києва, виявлено та вилучено речі і документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Східно-Європейський Експрес», компанії «Глобал Експрес Лімітед», в яких наявні облікові записи з відомостями про банківські платіжні картки «НОМЕР_1», «НОМЕР_2», емітовані ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги,50).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до відомостей і документів щодо вказаних банківських платіжних карток та банківських рахунків ОСОБА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи, які засвідчують оформлення платіжних карток, відкриття і користування банківськими рахунками, відомості про рух грошових коштів (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо) упродовж січня 2014 року - липня 2016 року можуть бути використані як докази під час судового розгляду. У ході слідства призначено комплексну судову почеркознавчу та документально-технічну експертизу цих документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській Стельмаша Р.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Стельмашу Роману Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги,50), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

1) відомостей і документів щодо банківських платіжних карток НОМЕР_1, НОМЕР_2 та відкритих у зв'язку з їх оформленням банківських рахунків за період січня 2014 року - липня 2016 року:

- відомостей про власників, користувачів (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта, контактний телефонний номер) банківських платіжних карток НОМЕР_1, НОМЕР_2, дат їх оформленні і видачі клієнтам банку, строків їх дійсності;

- документів, які стали підставами і засвідчують оформлення, видачу клієнтам банку банківських платіжних карток НОМЕР_1, НОМЕР_2;

- документів, які стали підставами і засвідчують відкриття банківських рахунків власникам (користувачам) банківських платіжних карток НОМЕР_1, НОМЕР_2, дати відкриття і закриття цих рахунків, надання послуг мобільного банкінгу (із зазначенням телефонних номерів, реквізитів електронної пошти клієнта банку);

- відомостей про рух грошових коштів на ці рахунки з інших банківських рахунків, платіжних терміналів, банкоматів (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк») безпосередньо від платників та про рух грошових коштів з цих рахунків (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк») безпосередньо до одержувачів платежів упродовж січня 2014 року - липня 2016 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів, їх банків і номерів рахунків, платіжних засобів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори - телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, каси; тощо);

2) відомостей і документів щодо банківських рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки міста Києва, які функціонували упродовж січня 2014 року - липня 2016 року:

- відомостей про номери банківських рахунків, дати їх відкриття і закриття;

- документів, які стали підставами і засвідчують відкриття банківських рахунків, дати відкриття і закриття цих рахунків, надання послуг мобільного банкінгу (із зазначенням телефонних номерів, реквізитів електронної пошти клієнта банку);

- відомостей про рух грошових коштів на ці рахунки з інших банківських рахунків, платіжних терміналів, банкоматів (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк») безпосередньо від платників та про рух грошових коштів з цих рахунків (у тому числі й через транзитні рахунки ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк») безпосередньо до одержувачів платежів упродовж січня 2014 року - липня 2016 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів, їх банків і номерів рахунків, платіжних засобів; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори - телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, каси; тощо).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею. ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО: 305299) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 75736359/16-к

Примірник 2 - слідчому Стельмашу Р.М.

Слідчий суддя: В.М. Карабань