Ухвала суду № 59466517, 04.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35925/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Засовенко Н.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

26.07.2016 року заступник Генерального прокурора України Столярчук Ю.В. звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» інформації.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання) за ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2007-2013 років колишній Прем'єр-міністр України, а з 2010 року Президент України ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб заволодів державним майном в особливо великому розмірі, а саме комплексом споруд «Урочище Межигір'я», які розташовані в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

У подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою задоволення власних потреб, у тому числі для особистого проживання, ОСОБА_2 за рахунок одержаних у протиправний спосіб коштів у сумі понад 1,5 млрд. грн. здійснив будівництво окремих об'єктів резиденції «Межигір'я» під виглядом зведення ТОВ «Танталіт» основних засобів, а благодійним фондом «Відродження України» - об'єктів благодійного спрямування.

Так, приблизно у 2010 році ОСОБА_2, будучи посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище -Президентом України, вирішив створити низку фіктивних підприємств, метою незаконної діяльності яких була участь у схемах розкрадання державного майна (грошових коштів) для його збагачення, фінансування за рахунок таких коштів будівництва об'єктів резиденції «Межигір'я».

Функцію зі створення таких підприємств та супроводження їх участі у тіньових схемах, спрямованих на розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, а також на забезпечення від їх незаконної діяльності фінансування будівництва об'єктів резиденції «Межигір'я», ОСОБА_2 покладено на ОСОБА_3 та ОСОБА_4

На виконання злочинних домовленостей із ОСОБА_2 і ОСОБА_3 ОСОБА_4, діючи умисно та в їхніх інтересах, упродовж 2010 року спільно зі своїми довіреними особами - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими, створив ряд фіктивних підприємств, серед яких ТОВ «Гравіторг»(ЄДРПОУ 35564789), ТОВ «Сеор Трест Трейдінг»(ЄДРПОУ 34615801), ПП «Європа Борт»(ЄДРПОУ 35880440), ТОВ «Тоха»(ЄДРПОУ 36758079), ТОВ «Топтрансенерго»(ЄДРПОУ 35844271), ТОВ «Укрголдмет» (ЄДРПОУ 35610741), ПП «Сервісстрой-Торг»(ЄДРПОУ 34876674), ПП «Терано»(ЄДРПОУ 35117198), ПП «Стройтехсервіс-Донбас» (ЄДРПОУ 35240029), ТОВ «Будспецінвест»(ЄДРПОУ 36042616), ТОВ «Проект-Модерн»(ЄДРПОУ 33830267), ТОВ «Вестком Н» (ЄДРПОУ 35769341), ТОВ «ІФК «Атив-Інвест»(ЄДРПОУ 35076544) та ряд інших (усього понад 100 фіктивних підприємств, здебільшого зареєстрованих у місті Одесі), зареєструвавши їх на підставних осіб.

Надалі, упродовж 2010-2013 років, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші, використовуючи зазначені товариства, за згодою вищого керівництва держави налагодили схему та здійснили в інтересах ОСОБА_2 розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах шляхом участі створених товариств у тіньових схемах мінімізації доходів діючих підприємств, конвертації безготівкових грошових коштів у готівку у сумі понад 15 млрд.грн., з числа яких було профінансовано будівництво об'єктів резиденції «Межигір'я».

Таким чином, в органу слідства є достатньо підстав вважати, що будівництво так званої резиденції «Межигір'я»профінансовано за рахунок грошових коштів, отриманих у незаконний спосіб, а саме за рахунок діяльності конвертаційного центру, створеного ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_2 з метою незаконного збагачення останнього.

Отже, у діях ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших, наразі невстановлених слідством осіб, вбачаються ознаки створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло великої матеріальної шкоди державі, пособництва в одержанні особою, яка займає особливо відповідальне становище, тобто ОСОБА_2, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також інших кримінальних правопорушень. Встановлено, що ОСОБА_4 є діючим приватним адвокатом (свідоцтво НОМЕР_1, видане 29.03.2008 Миколаївською обласною КДКА). Згідно з витягом з Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_4 використовує абонентський номер НОМЕР_2 оператора зв'язку -ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

З метою встановлення пов'язаності ОСОБА_4 із ОСОБА_2, ОСОБА_3, іншими колишніми високопосадовцями, доведення факту розкрадання останніми за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації державних коштів в особливо великих розмірахвиникла необхідність у дослідженні трафіку з'єднань абонентського номераОСОБА_4 НОМЕР_2 (оператор зв'язку - ПрАТ «МТС Україна»).

Згідно зі статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна».

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Смітюху Олександру Федоровичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного (рухомого) зв'язку -ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 щодо трафіку з'єднання абонента:НОМЕР_2,як вхідних, так і вихідних дзвінків, із зазначенням номерів абонентів та ІМЕІ їхніх мобільних терміналів, часу дзвінків, тривалості розмов за період часу з 25.02.10 (тобто з дати обрання ОСОБА_2 Президентом України) по теперішній час, а також місць, з яких такі дзвінки здійснювались/приймались, відправлялись/отримувались SMS-повідомлення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/35925/16-к Примірник № 2 наданий прокурору групи прокурорів Засовенко Н.М.

Слідчий суддя В.М.Карабань