Ухвала суду № 59465019, 16.06.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.06.2016 Справа № 554/4145/16-к

Справа №554/4145/16-к

Провадження № 1-кс/554/4997/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого - Ільїної Ж.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Жанни Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170180000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191,ч.5 ст. 191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

16 червня 2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції Ільїна Ж.В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурора прокуратури Полтавської області Савченко О.І. В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Ж.В. та старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Октябрського ВП ГУ МП в Полтавській області Шапошнику Я.О. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд.23, до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків №26043010016429, №26009010016429, які належать ТОВ «Агропромислова компанія Докучаєвські чорноземи» (код ЄДРПОУ 34274875) з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 ідо теперішнього часу; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2014 і до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з 01.01.2014 і до теперішнього часу, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.01.2014 і до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708). Також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №26043010016429, №26009010016429 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з дати відкриття рахунків і по теперішній час, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170180000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.5 ст.191 КК України. Встановлено, що 21 квітня 2015 року до Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПАТ «ДПЗК України» ОСОБА_4 щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» з приводу привласнення останніми кукурудзи 30-го класу, яка належить ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».12 січня 2015 року до СУ ГУ НП в Полтавській області з ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ надійшов рапорт про виявлення кримінального правопорушення, а саме відповідно до листа ГУ БКОЗ СБ України від 10.07.2015 №14/1/4-7234 ДФІ України проведена комісійна перевірка фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ» щодо наявності на зберіганні у ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» зерна кукурудзи, яке належить ПАТ «ДПЗК України». Так, відповідно до довідки від 23.07.2015 «перевірки фактичної наявності зерна у зберігача ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» власником якого є ПАТ «ДПЗКУ», встановлено відсутність зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9410,162 тон вартістю 12 765 987 грн., яке відповідно до договору зберігання повинно знаходиться на елеваторі за адресою: вул. Котовського, буд.1г, м. Карлівка, Полтавської області, про що 16.07.2015 складено акт про відсутність зерна.ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» (код ЄДРПОУ 34274875) відкрито розрахункові рахунки №26043010016429, №26009010016429 в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), що підтверджується листом №2088/10/16-31-08-30 від 23 травня 2016 року ГУ ДФС у Полтавській області. Вказане підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), №26043010016429, №26009010016429, які належать ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» (код ЄДРПОУ 34274875) за період з 01 січня 2014 року і до 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні філії ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд.23.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» (код ЄДРПОУ 34274875)№26043010016429, №26009010016429, а саме: карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали за період з 01 січня 2014 року до 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні філії ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд.23.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи» (код ЄДРПОУ 34274875)№26043010016429, №26009010016429, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року до 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд.23.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Жанна Володимирівна про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170180000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191,ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 16 червня 2016 року до 16 липня 2016 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні та старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Октябрського ВП ГУ МП в Полтавській області Шапошнику Ярославу Олександровичу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), №26043010016429, №26009010016429, які належать ТОВ «Агропромислова компанія Докучаєвські чорноземи» (код ЄДРПОУ 34274875) за період з 01 січня 2014 року і до 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні філії ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд.23.

Надати дозвіл з 16 червня 2016 року до 16 липня 2016 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні та старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Октябрського ВП ГУ МП в Полтавській області Шапошнику Ярославу Олександровичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ «Агропромислова компанія Докучаєвські чорноземи» (код ЄДРПОУ 34274875)№26043010016429, №26009010016429, а саме: карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали за період з 01 січня 2014 року до 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні філії ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд.23.

Надати дозвіл з 16 червня 2016 року до 16 липня 2016 року старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні та старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції Октябрського ВП ГУ МП в Полтавській області Шапошнику Ярославу Олександровичу на вилучення інформації по рахункам ТОВ «Агропромислова компанія Докучаєвські чорноземи» (код ЄДРПОУ 34274875)№26043010016429, №26009010016429, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року до 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд.23.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко